证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-033 深圳市民德电子科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三 届董事会第三十一次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 19 日在公司会议 室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以书面和电 子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中 独立董事张波先生、邢德修先生以及张驰亚先生以通讯方式参与并行使表决权。 会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 公司于 2024 年 4 月 16 日收到控股股东、实际控制人、董事长、总经理许文 焕先生出具的《关于提议深圳市民德电子科技股份有限公司回购公司股份的函》， 提议公司以不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）回 购公司股份，用于股权激励和员工持股计划。同时，根据公 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-035 深圳市民德电子科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情 况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市民德电子科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3731 号）批复，深圳市民德电子 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"民德电子"）向特定对象发行人民币普通股 （A 股）10,993,8 ...

独立董事张波 2023 年度述职报告 各位股东暨股东代表： 深圳市民德电子科技股份有限公司 本人张波，作为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的职务，行使公司所赋 予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、参加会议情况 | 独立董事出席董事会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本报告期应参加 | 本报告期亲自参加 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | 董事会次数 | | 董事会次数 | | | | 张波 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10191 号 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 的专项报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 民德电子管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 信会师报字[2024]第 ZI10191 号 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是民德电子管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计民德电子 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解民德电子 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供民德电子为披露 203 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 深圳市 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 独立董事邢德修 2023 年度述职报告 各位股东暨股东代表： 本人邢德修，作为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的职务，行使公司所赋 予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、参加会议情况 | 独立董事出席董事会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本报告期应参加 | 本报告期亲自参加 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | 董事会次数 | | 董事会次数 | | | | 邢 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 为完善和健全深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东、充分保障股东的合法权益， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《国务院关于加强监管防范风险 推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发[2024]10号），中国证券监督管理 委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第3号——上市公司现金分红》的相关规定，并结合公司实际情况，公司董事 会制订了《深圳市民德电子科技股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分 红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充 分考虑和听取股东，特别是中小股东、独立董事和监事的意见，在遵循重视对股 东的合理投资回报及公司可持续发展的基础上，兼顾处理公司的短期利益及长远 发展的关系，确定合理的利润分配方案，同时保持利润分配政策的连续性和稳定 性。 二、制定本规划考虑的因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市民德电子科技股份有限公司 商誉减值测试涉及的 深圳市泰博迅睿技术有限公司 商誉资产组可收回金额 资产评估报告 华辰评报字(2024)第 0180 号 (共1册,第1册) ly HUACHEN ASSETS APPRAISAL · 四名 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232200039202400158 | | --- | --- | | 合同编号: | 华辰约字(2023)00342号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华辰评报字(2024)第0180号 | | 报告名称: | 深圳市民德电子科技股份有限公司商誉减值测试涉 及的深圳市泰博迅睿技术有限公司商誉资产组可收 | | | 回金额资产评估报告 | | 评估结论: | 153,720,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月18日 | | 评估机构名称: | 江苏天健华辰资产评估有限公司 | | 签名人员: | 郭海霞 (资产评估师) 会员编号:32180127 | | | 会员编号:32080093 储海扬 (资产评估师 ...

2023 年度内部控制评价报告的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为深圳市民 德电子科技股份有限公司（以下简称"民德电子"或"公司"）2021 年度向特定对象 发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要 求，对民德电子 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《企业内 部控制基本规范》《内部控制配套指引》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引》等法律法规的要求，依照《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态 度，对公司 2023 年度内部控制情况进行了全面深入地检查，在了解掌握公司各 项内控管理制度及其实施工作的基础上，对公司的内部控制情况进行了评价。现 将公司 2023 年度内部控制评价情况报告如下： （一）内部控制 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 一、被提名人已经通过深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 提名人深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就 提名 乔明 先生为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 2023年监事会工作报告 2023年，深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法 规及规章制度的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行了有关法 律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董 事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 现将2023年监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议的召开情况 报告期内，公司监事会共召开了6次监事会会议，会议的召集与召开程序、 出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。具体内容如下： | 序号 | 日期 | 届次 | 审议通过事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 1 月 16 | 第三届监事会第十六 | 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》1 项议案 | | | 日 | 次会议 | | | 2 | 2023 年 2 月 15 | 第三届监事会第十七 | 审议通过《 ...