证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-058 2、自权益分派方案披露至实施期间，公司在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司完成了1,509,600股无限售条件股份的回购注销手续，公司总股本由 172,634,672股变更为171,125,072股。 深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股东大会审议通过利润分配方案情况 1、深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年年度权益分派方案，已获2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过， 具体内容为：拟向实施2023年年度权益分派股权登记日在册的股东每10股派发现金 红利0.3元，以现有总股本171,125,072股为基数计算，合计派发现金红利总额 5,133,752.16元（含税），本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未 分配利润留待后续分配。如在实施权益分派的股权登记日前由于股份回购等原因导 致公司总股本扣减公司回购专户中的股份数量发生变化，公司拟 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-059 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、本次调整回购股份价格上限的原因 根据公司《关于回购公司股份方案的公告》中所载："如公司在回购股份期间 实施了派发红利、送红股、资本公积转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价 除权除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份 价格上限。" 公司于2024年5月10日召开的2023年度股东大会审议通过《关于2023年度利润 分配预案的议案》，公司2023年度利润分配方案为：拟向实施2023年年度权益分派 股权登记日在册的股东每10股派发现金红利0.3元，以现有总股本171,125,072股为 基数计算，合计派发现金红利总额5,133,752.16元（含税），本次分配不实施资本 公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。如在实施权益分派的股 权登记日前由于股份回购等原因导致公司总股本扣减公司回购专户中的 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-057 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于董事、副总经理部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到 公司持股5%以上股东、董事、副总经理黄效东先生的函告，获悉黄效东先生对所持有 本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下： 上述质押的股份非首发限售股，为高管锁定股，未负担重大资产重组等业绩补偿 的义务。 | | | | | | 占其 | 占公 | 已质押股份 | | 未质押股份 情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 持股 | 本次质押 | 本次质押 | 所持 | 司总 | 情况 | | | | | 名称 | 持股数量 | 比例 | 前质押股 | 后质押股 | 股份 | 股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | | | 份数量 | 份数量 | 比例 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-056 深圳市民德电子科技股份有限公司 非独立董事：许文焕先生（董事长）、易仰卿先生、黄效东先生、高健先生 独立董事：乔明先生、张驰亚先生、辛乾先生 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》及中国 证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和 第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员 的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深 圳证券交易所备案审核无异议，独立董事人数比例不低于公司董事总数的三分之一 且不存在连任超过六年的情形。 公司第四届董事会董事任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第 四届董事会届满之日止。 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、审计部经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-054 深圳市民德电子科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年年度股东大会选举产生第四届董事 会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达。 本次会议于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，由全体董事共同推选董事 许文焕先生主持会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同意选举许文焕先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次董 事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 （二） ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-053 深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开基本情况 现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午15:00开始。 网络投票时间：2024年5月10日 3、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议室。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共10人，代表公司股 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开时间： （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月10日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2） ...

2024 年 5 月 广东华商律师事务所 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 广东华商律师事务所 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市民德电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性 文件的规定，广东 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议（以下简称"本次会议"）于公司 2023 年年度股东大会选举产生第四届监 事会非职工代表监事，以及 2024 年 4 月 18 日职工代表大会选举产生的第四届监 事会职工代表监事，共同组成了公司第四届监事会后，经全体监事同意豁免会议 通知时间要求，以口头等方式向全体监事送达。本次会议于 2024 年 5 月 10 日在 公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全 体监事共同推选林新畅先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》等法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-055 深圳市民德电子科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市民德电子科技股份有限公司 监事会 2024年5月10日 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方 式回购部分公司股份，本次回购股份将全部用于股权激励和员工持股计划。本次 回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含）， 回购价格不超过人民币30.16元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回 购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网 上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-029）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况 公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司尚未实施本次股份回购。 证券 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年4 月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-042)，本次股东大会采 用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法利益，方便各位股东行使 股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-051 深圳市民德电子科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十一次会议审议通过议案， 决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午15:00开始。 网络投票时间：20 ...