第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯 相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以书面和电子邮件方式送达 全体董事。本次会议由董事长许文焕先生召集并主持，应参与表决董事 7 人，实 际参与表决董事 7 人，其中独立董事乔明先生、张驰亚先生以通讯方式参与并行 使表决权。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事会审议了总经理黄效东先生递交的 2024 年度总经理工作报告，董事会 一致认为：2024 年度公司管理层有效执行了股东大会和董事会的各项决议，公 司整体经营情况正常。 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025- 独立董事认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案，综合考虑了公司 实际经营、资金情况和未来发展的需要，符合有关法律法规和《公司章程》的规 定，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益 的情形，同意公司 2024 年度不进行利润分配，并同意将该方案提交董事会审议。 2、董事会审议情况 024 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年4月8日第四届董事会第二次独立董事专门会议，于2025年4月18日召开了第四 届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度 利润分配预案的议案》。 1、独立董事专门会议审议情况 董事会认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配的预案，综合考虑了公司实 际经营情况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章 程》对于利润 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10228 号 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 （此页无正文, 此页为深圳市民德电子科技股份有限公司非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告签章签字页） 信会师报字[2025]第 ZI10228 号 深圳市民德电子科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市民德电子科技股份有限公司(以下简称"民德 电子")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有 者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10226 号的 无保留意见审计报告。 民德电子管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 深圳市民德电子科技股份有限公司 商誉减值测试涉及的 广微集成技术(深圳)有限公司 商誉资产组可收回金额 资产评估报告 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 苏中资评报字（2025）第 2053 号 （共 1 册,第 1 册） 江苏中企华中天资产评估有限公司 二〇二五年四月十六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232020077202500180 | | --- | --- | | 合同编号: | 2025-0403 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 苏中资评报字(2025)第2053号 | | 报告名称: | 深圳市民德电子科技股份有限公司商誉减值测试涉及的广微集成 技术(深圳)有限公司商誉资产组可收回金额资产评估报告 | | 评估结论: | 34,400,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年04月16日 | | 评估机构名称: | 江苏中企华中 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10229 号 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10229号 深圳市民德电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市民德电子科技股份有限公司（以 下简称"民德电子"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 民德电子董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们按照《中国注册会计师其 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 深圳市民德电子科技股份有限公司 商誉减值测试涉及的 深圳市泰博迅睿技术有限公司 商誉及相关资产组可收回金额 资产评估报告 苏中资评报字（2025）第 2054 号 （共 1 册,第 1 册） 江苏中企华中天资产评估有限公司 二〇二五年四月十六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232020077202500181 | | --- | --- | | 合同编号: | 2025-0428 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 苏中资评报字(2025)第2054号 | | 报告名称: | 深圳市民德电子科技股份有限公司商誉减值测试涉及的深圳市泰 博迅睿技术有限公司商誉及相关资产组可收回金额资产评估报告 | | 评估结论: | 89.100.000.00元 | | 评估报告日 : | 2025年04月16日 | | 评估机构名称: | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | | 签名人员: | 张湘雪 (资产评估师) 正式会员 编号:32200269 | | | (资产评估师) 正式会员 编号:32140022 ...

信会师报字[2025]第 ZI10227 号 深圳市民德电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10227 号 内部控制审计报告 深圳市民德电子科技股份有限公司全体股东： 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，民德电子于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内控审计报告 第 1 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求，我们审计了深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"民德 电子"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其 有效性是民德电子董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有 效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行 披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错 ...

长城证券股份有限公司 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为深圳市民 德电子科技股份有限公司（以下简称"民德电子"或"公司"）2021 年度向特定对象 发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要 求，对民德电子 2024 年度内部控制评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《企业内 部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等法律法规的要求，依照《公司章 程》的规定，本着对全体股东负责的态度，对公司 2024 年度内部控制情况进行 了全面深入地检查，在了解掌握公司各项内控管理制度及其实施工作的基础上， 对公司的内部控制情况进行了评价。现将公司 2024 年度内部控制评价情况报告 如下： （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业 ...

长城证券股份有限公司 （二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及报告期末余额情况 单位：元 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为深圳 市民德电子科技股份有限公司（以下简称"民德电子"或"公司"）2021 年度向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 和规范性文件的要求，对民德电子 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行 了核查。 一、长城证券对民德电子募集资金存放和使用情况的核查工作 长城证券项目组对民德电子募集资金的存放和使用情况进行了核查，主要核 查手段包括：查阅公司募集资金账户的银行对账单、募集资金使用所涉及的记账 凭证和银行回单、募集资金使用情况的相关公告和会计师出具的鉴证报告。 二、2024 年度民德电子募集资金存放和使用的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委 ...

营业收入扣除情况表的鉴证报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10230 号 关于深圳市民德电子科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10230号 深圳市民德电子科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市民德电子科技股份有限公司(以下简称"民德电 子")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZI10226 号的无保留 意见审计报告。 深圳市民德电子科技股份有限公司 鉴证报告 第 1 页 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 民德电子2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 民德电子管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》的相关规定编制营业收入扣除 ...