法律意见书 广东华商律师事务所 2024 年 1 月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 广东华商律师事务所 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市民德电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性 文件 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-009 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于签订股权收购意向书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟主动回购丽水 市高质量绿色发展产业基金有限公司（以下简称"丽水高质量发展基金"）持有 的浙江广芯微电子有限公司（以下简称"广芯微电子"或"目标公司"）0.9197% 股权，并签署《收购意向书》（以下简称"《收购意向书一》"）。本次签署的《收 购意向书一》仅为意向协议，最终交易方案以双方签署的正式协议为准。 2、公司拟收购丽水市绿色产业发展基金有限公司（以下简称"丽水绿色产 业基金"）持有的广芯微电子4.9180%股权，并签署《收购意向书》（以下简称"《收 购意向书二》"）。以上股权丽水绿色产业基金需通过招拍挂流程对外公开转让， 本次签署的《收购意向书二》仅为双方达成的交易意向，能否成功取得目标公司 股权尚存在不确定性，公司将根据后续招拍挂进展情况，依照证券监督管理部门 的有关规定及时履行信息披露义务。 一、交易概述 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-008 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于收购浙江广芯微电子有限公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日 召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于收购浙江广芯微电子有限公司部分股权的议案》，公司拟主动回购丽水市绿色 产业发展基金有限公司（以下简称"丽水绿色产业基金"）持有的浙江广芯微电 子有限公司（以下简称"广芯微电子"或"目标公司"）9.8361%股权，并签署 相关股权转让协议。具体内容如下： 一、交易概述 1、丽水绿色产业基金与公司、谢刚及广芯微电子于 2022 年 7 月签订《关于 丽水市绿色产业发展基金有限公司与谢刚、深圳市民德电子科技股份有限公司关 于浙江广芯微电子有限公司之增资协议》（以下简称"增资协议"）和《关于< 丽水市绿色产业发展基金有限公司与谢刚、深圳市民德电子科技股份有限公司关 于浙江广芯微电子有限公司之增资协议>之补充协议》（以下简称"增 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-007 深圳市民德电子科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届监 事会第二十三次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现 场方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 24 日以书面和邮件方式送达全体监事。本 次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席罗源熊先 生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于收购浙江广芯微电子有限公司部分股权的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于收购 浙江广芯微电子有限公司部分股权的公告》（公告编号：2024-008）。 （二）审议通过了《关于签订股权收购意向书的议案 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-006 深圳市民德电子科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董 事会第三十次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场 和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 24 日以书面和电子邮件方式 送达全体董事。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中独立董事张波 先生、邢德修先生及张驰亚先生以通讯方式参与并行使表决权。会议由董事长许文 焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于收购浙江广芯微电子有限公司部分股权的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，董事会认为：本次收购浙江广芯微电子有限公司（以下简称"广芯微 电子"）部分股权，加码功 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-011 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事 会第三十次会议决定于2024年2月19日（周一）下午15:00召开2024年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十次会议审议通过议案，决 定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2024年2月19日（星期一）下午15:00开始。 网络投票时间：2024年2月19日 深圳市民德电子科技股份有限公司 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 ...

1、回购股份的种类：深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：本次回购股份将全部予以注销，减少注册资本。 3、回购股份的价格：不超过 34.11 元/股（含）。 4、回购股份的资金总额及资金来源：公司拟以自有资金不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）进行回购。 5、回购股份的数量及占公司总股本的比例：以拟回购价格上限 34.11 元/股和 回购资金总额下限 1,500 万元（含）测算，预计回购股份数量为 439,754 股，约占 公司目前总股本的 0.2547%；以拟回购价格上限 34.11 元/股和回购资金总额上限 3,000 万元（含）测算，预计回购股份数量为 879,507 股，约占公司目前总股本的 0.5095%，具体回购股份数量以回购结束时实际回购的为准。 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-010 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-013 1、会议召集人：公司董事会。 深圳市民德电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开基本情况 2、会议召开时间： 现场会议时间：2024年1月29日（星期一）下午15:00开始。 网络投票时间：2024年1月29日 3、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议室。 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共12人，代表公司股 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月29日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-005 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年1 月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-004)，本次股东 大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法利益，方便各位股 东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十九次会议审议通过议案， 决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2024年1月29日（星期一）下午15:00开始。 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-001 深圳市民德电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 为满足公司日常经营需要，结合公司 2023 年日常关联交易发生的实际情况， 预计 2024 年度将与关联方发生的日常关联交易总金额不超过 6,400 万元人民币。其 中，关联销售金额不超过 400 万元人民币，关联采购原材料等金额不超过 6,000 万 元人民币。上述日常关联交易的定价参照市场公允价格，由双方按公开、公正、公 平的原则协商确定，关联交易协议将由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签 署，并按照实际发生金额进行结算。 公司于 2024 年 1 月 5 日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，经审核， 独立董事一致认为：公司预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易，是基于公司 的实际经营需要而发生的，关联交易事项本着公平、公正的市场原则，交易价格公 允合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，不 ...