2024 年 5 月 广东华商律师事务所 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 广东华商律师事务所 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市民德电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性 文件的规定，广东 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议（以下简称"本次会议"）于公司 2023 年年度股东大会选举产生第四届监 事会非职工代表监事，以及 2024 年 4 月 18 日职工代表大会选举产生的第四届监 事会职工代表监事，共同组成了公司第四届监事会后，经全体监事同意豁免会议 通知时间要求，以口头等方式向全体监事送达。本次会议于 2024 年 5 月 10 日在 公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全 体监事共同推选林新畅先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》等法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-055 深圳市民德电子科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市民德电子科技股份有限公司 监事会 2024年5月10日 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方 式回购部分公司股份，本次回购股份将全部用于股权激励和员工持股计划。本次 回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含）， 回购价格不超过人民币30.16元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回 购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网 上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-029）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况 公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司尚未实施本次股份回购。 证券 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年4 月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-042)，本次股东大会采 用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法利益，方便各位股东行使 股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-051 深圳市民德电子科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十一次会议审议通过议案， 决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午15:00开始。 网络投票时间：20 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-050 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购 股份数量为1,509,600股，占公司当前总股本的0.87%，本次注销完成后，公司总 股本由172,634,672股变更为171,125,072股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次 1,509,600股回购股份注销日期为2024年5月6日。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次回购公司股份注销完成的具体 情况公告如下： 一、回购股份的审批程序和实施情况 公司于2024年1月29日召开的第三届董事会第三十次会议及2024年2月19日 召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 并依法通知债权人。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民 币普通股 ...

近日，公司控股股东、实际控制人许文焕先生为深圳市泰博迅睿技术有限公 司（以下简称为"泰博迅睿"）原股东高枫、龚良昀本年度应向公司支付的 2023 年业绩补偿款提供连带责任担保，并签署《担保函》。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，控股股东、实际控制人许文焕为公 司关联自然人，本次为高枫、龚良昀提供连带责任担保属于关联交易，该事项在 董事会审议范围，关联董事许文焕先生回避表决，该事项无需提交股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组、不构成重组上市，无需要经过有关部门批准。 核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为深圳市 民德电子科技股份有限公司（以下简称"民德电子"、"公司"）2021 年度向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关规定，对民德电子同意接受公司控股股东、实际控制人提 供连带责任担 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-049 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于同意接受公司控股股东、实际控制人提供连带责任担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月26日召开第三届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于同意接受 公司控股股东、实际控制人提供连带责任担保的议案》，具体内容如下： 一、交易概述 近日，公司控股股东、实际控制人许文焕先生为深圳市泰博迅睿技术有限公 司（以下简称为"泰博迅睿"）原股东高枫、龚良昀本年度应向公司支付的2023 年业绩补偿款提供连带责任担保，并签署《担保函》。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，控股股东、实际控制人许文焕为公 司关联自然人，本次为高枫、龚良昀提供连带责任担保属于关联交易，该事项在 董事会审议范围，关联董事许文焕先生回避表决，无需提交股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组、不构成重组上市，无需要经过有关部门批 ...

第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三 届董事会第三十二次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议 室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 21 日以书面和电 子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中 独立董事张波先生、邢德修先生以及张驰亚先生以通讯方式参与并行使表决权。 会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-046 深圳市民德电子科技股份有限公司 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，董事会一致认为：公司《2024 年第一季度报告全文》符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2 ...

长城证券股份有限公司 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：长城证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：深圳市民德电子科技股份有 | | --- | --- | | | 限公司 | | 保荐代表人姓名：严绍东 | 联系电话：0755-83515551 | | 保荐代表人姓名：秦力 | 联系电话：0755-83515551 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息 | 是 | | 披露文件 | | | （2）未及时审阅公司信息披 | 次 0 | | 露文件的次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效 | | | 执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全 | | | 规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内 | | | 控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关 | 是 | | 规章制度 | | | 3.募集资金监督情况 | | | （ ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 深圳市民德电子科技股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 英文名称：Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd. 第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1,500 万 ...