深圳市民德电子科技股份有限公司 张波 邢德修 张驰亚 一、《关于全资子公司签订设备租赁合同暨关联交易的议案》的事独立意见 经核查，公司本次董事会的召集、召开、表决程序和方式符合有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。交易双方按照客观公平、平等自愿、互惠互利的 市场原则，以公允的价格和交易条件，以及签署书面合同的方式，确定双方的权利义 务关系；不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意公司全资子 公司签订设备租赁合同暨关联交易的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议批 准后实施。 （下接签字页，无正文） （此页为独立董事对第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见之签字、盖 章页，无正文） 独立董事： 独立董事对第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 作为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律、法规和规范性文件规定，以及《深圳市民德电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市民德电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，且至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任主任委员（召集人）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上（含）提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业 人士担任，负责主持委 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》和《深圳市民德电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择 标准和程序，对公司董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的 总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上（含）提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任,负 责主持 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第五条 公司在董事会中设置审计委员会，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 第一条 为进一步完善深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护 中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及 《深圳市民德电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他任何职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 注：加"删除线"表明该条款被删除,"字体加粗"表示增加或修改该条款。 2023 年 12 月 8 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董 | 第六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，独立董事 | | 事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法 | 行使该职权的，应当经全体独立董事过半数同意。对独立董事要 | | 规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召 | 求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和 | | 开临时股东大会的书面反馈意见。 | 公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临 | | | 时股东大会的书面反馈意见。 | | | | 深圳市民德电子科技股份有限公司董事会 《股东大会议事规则》修订对照表 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 《董事会提名委员会工作细则》修订对照表 注：加"删除线"表明该条款被删除,"字体加粗"表示增加或修改该条款。 深圳市民德电子科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 8 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公 | 第一条 为规范深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公 | | 司"）董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治 | 司"）董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治 | | 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 《上市公司治理准则》和《深圳市民德电子科技股份有限公司章 | 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳 | | 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 | 市民德电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） | | 事会提名委员会，并制订本工作细则。 | 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 关于全资子公司签订设备租赁合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-063 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2023 年12月8日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于全资子公司签订设备租赁合同暨关联交易的议案》，公司全资 子公司民德电子（丽水）有限公司（以下简称"民德（丽水）"或"甲方"）拟与 公司参股企业浙江广芯微电子有限公司（以下简称"广芯微电子"或"乙方"） 签订《设备租赁合同》，广芯微电子向民德（丽水）公司租赁晶圆代工生产设备， 此次交易构成关联交易。现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 1、民德（丽水）是公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金投资的"碳化 硅功率器件的研发和产业化项目、适用于新型能源供给的高端沟槽型肖特基二极 管产能的提升及技术改进项目"的实施主体，广芯微电子为项目的合作方，项目 的生产设备由民德（丽水）购买提供，项目厂房、动力设 ...

（下接签字页，无正文） （此页为独立董事对第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见之签字、 盖章页，无正文） 独立董事： 深圳市民德电子科技股份有限公司 独立董事对第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见 作为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律、法规和规范性文件规定，以及《深圳市民德电子科技股份有限公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断立场，我们对拟提交公司第三届董事会 第二十八次会议审议的相关议案发表如下事前认可意见： 一、《关于全资子公司签订设备租赁合同暨关联交易的议案》的事前认可意见 经审核，公司全资子公司签订设备租赁合同暨关联交易事项，是根据公司实际业 务发展情况所作出的，为公司正常业务发展的需要。交易双方按照客观公平、平等自 愿、互惠互利的市场原则，以公允的价格和交易条件，以及签署书面合同的方式，确 定双方的权利义务关系，定价依据充分，价格公平合理，符合公司和全体股东的整体 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司行为,保证公司股东大会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》以及《深圳市民德电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二章 股东大会的召集 第二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称"证券交易所")，说明原因 并公告。 第三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规 ...

长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为深圳市 民德电子科技股份有限公司（以下简称"民德电子"、"公司"）2021 年度向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关规定，对民德电子全资子公司签订设备租赁合同暨关联交 易事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 3、民德（丽水）购买的晶圆制造设备为整线采购，主要根据不同类型产品 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 一、关联交易概述 全资子公司签订设备租赁合同 民德电子全资子公司民德电子（丽水）有限公司（以下简称"民德（丽水）" 或"甲方"）拟与公司参股企业浙江广芯微电子有限公司（以下简称"广芯微电 子"或"乙方"）签订《设备租赁合同》，广芯微电子向民德（丽水）公司租赁晶 圆代工生产设备，此次交易构成关联交易。 1、民德（丽水）是公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金投资的"碳化 硅功率器件的研发 ...