证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-92 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司 提供融资担保额度的议案》；于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的议案》。上述事项具体内容详见公司在巨 潮资讯网上披露的《关于公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度的公告》《关 于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》《关于调整公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的公告》等相关公告。 一、对外担保的进展情况 近日，公司控股子公司甘肃燧弘智创 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-91 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 ●本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一、会议召开和股东出席情形： 1、会议召开情况 出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 251 名，所持有表决权股份 86,574,696 股，占公司有表决权股份总数的 17.9739%，其中：出席现场会议的股 东及股东授权代理人共 2 名，所持有表决权股份 84,265,711 股，占公司有表决权 股份总数的 17.4945%；通过网络投票的股东 249 名，所持有表决权股份 2,308,985 股，占公司有表决权股份总数的 0.4794%。 中小股东出席会议的总体情况：出席本次会议的中小股东及授权代理人共 249 名，所持有表决权股份总数为：2,308,985 股，占公司有表决权股份总数的 0.4794%。 3、公司部分董事、监事、高管和律师出席了本次会议。 二、议案审议表 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字［2024］A0473 号 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的 要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供 的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 致：厦门弘信电子科技集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-88 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有 关规定，厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十一次会议决定于 2024 年 9 月 27 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将有 关会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第四届董事会第三十 一次会议于 2024 年 9 月 11 日审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 9 月 27 日下午 15:00 在公司会议室召开公司 2024 年第 四次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召开符合《公司法》、《股东 大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分 配体系，激励公司任职的员工诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目 标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年 修订）》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实 际情况，特制订本办法。 一、考核目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司管理团队及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个 人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高管理绩效水平，实现公司与全体股东 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-90 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司 提供融资担保额度的议案》；于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的议案》。上述事项具体内容详见公司在巨 潮资讯网上披露的《关于公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度的公告》《关 于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》《关于调整公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的公告》等相关公告。 一、对外担保的进展情况 近日，公司作为保证人，与中国光大 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-85 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 1、会议以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，关联董事李强先生、宋钦先 生、李震先生、陈素真女士对本议案回避表决； 为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 在一起，公司根据相关法律法规拟定了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股 份总数的三分之二以上同意。 2、会议以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，关联董事李强先生、宋钦先 生、李震先生、陈素真女士对本议案回避表决； 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

北京国枫律师事务所 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的法律意见书 国枫律证字[2024] AN109-1号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 1 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 弘信电子/公司 | 指 | 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股权激励计划(草案)》 / 本次股权激励计划/本次激 | 指 | 《厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票 | | | | 激励计划(草案)》 | | 励计划 | | | | 标的股票/限制性股票 | 指 | 激励对象有权获授或购买的附限制性条件的弘信电子人民 币普通股(A股)股票 | | 《实施考核办法》 | 指 | 《厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票 | | | | 激励计划实施考核管理办法》 | | 本次股权激励 | 指 | 弘信电子实施本次股权激励计划的行为 | | 《公司章程》 | 指 | 《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》 | | 《公司法》 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-87 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于吸收合并控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于吸收合并控股子公 司的议案》，现将有关情况公告如下： 一、吸收合并基本情况概述 为进一步盘活资产、提高资产运营效率，公司拟吸收合并控股子公司厦门弘 信新能源科技有限公司（以下简称"弘信新能"），弘信新能注册资本 10,000.00 万元，其中公司认缴出资 9,000.00 万元，持有其 90%股权，已完成实缴；厦门弘 芯源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"弘芯源"）认缴出资 1,000.00 万元， 持有其 10%股权，尚未完成实缴。公司将先依法、合规的完成弘芯源持有弘信新 能 10%的股权收购，弘信新能成为公司全资子公司后，公司在实施吸收合并弘信 新能的手续办理。本次吸收合并完成后，弘信新能的独立法人资格将被注销，其 全部资产、债权、债务及其他 ...

公司简称：弘信电子 证券代码 300657 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）授予的限制性股票数量 | 7 | | （三）本激励计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 | 7 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 | 9 | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 | 10 | | （六）本激励计划的其他内容 | 12 | | 五、独立财务顾问意见 | 13 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 13 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 | 14 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 14 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 | 15 | | （五）对本激励授予价格的核查意见 | 15 ...