目 录 | 1—2 | | --- | | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 页 | 二、资质附件……………………………………………………第 3—7 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8-135 号 厦门弘信电子科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称弘信电子公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是弘信 电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有 ...

目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、资质附件…………………………………………………………第 | 5—9 | 页 | 关于苏州市华扬电子有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕8-139 号 厦门弘信电子科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称弘信电子 公司）管理层编制的《关于苏州市华扬电子有限公司 2021-2024 年度业绩承诺完 成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供弘信电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为弘信电子公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对弘信电子公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 第 1 页 共 9 页 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业 ...

目 录 减值测试的审核报告 天健审〔2025〕8-142 号 厦门弘信电子科技集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称弘信电子 公司）管理层编制的 2024 年度《厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于重大 资产重组标的资产减值测试报告》（以下简称减值测试报告）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供披露重大资产重组标的资产减值测试时使用，不得用作任何其他 目的。 一、关于重大资产重组标的资产减值测试的审核报告……………第 1—2 页 二、关于重大资产重组标的资产的减值测试报告…………………第 3—5 页 三、资质附件……………………………………………………… 第 6—10 页 关于重大资产重组标的资产 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业 道德规范，计划和实施审核工作以对减值测试报告是否不存在重大错报获取合理 保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了实质性分析、检查、重新计算等我 们认为必要的审核程序。 我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的 ...

一、 独立董事年度工作情况概况 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》《独立董事专门会议制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 1、出席股东大会情况 2024 年度，本人在任职独立董事期间，公司共召开 6 次临时股东大会和 1 次 年度股东大会，本人通过现场与通讯方式参与了会议，会议的召集、召开均符合 法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 2、出席董事会情况 2024 年度，本人在任职独立董事期间，公司共召开了 17 次董事会会议，本 人均亲自出席了会议。本人充分履行独立董事职责，重点关注公司经营发展过程 中重大业务决策问题，结合对电子行业了解，对公司现有各板块业务的持续发展 节奏提出了相关建议和意见，在董事会上参与公司投资项目可行性评估，以助公 司董事 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事。在 2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，充分 发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会， 在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观 的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股 东的合法权益。 报告期内，本人于 2024 年 9 月 13 日公司召开 2024 年第三次临时股东大会 完成补选公司独立董事并调整董事会专门委员会委员后正式出任公司第四届独 立董事、薪酬与考核委员会及审计委员会委员。现就本人在报告期内的履职情况 报告如下： 一、独立董事年度工作情况概况 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事。在 2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥 专业优势，认真履职，积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会，在 董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的 意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东 的合法权益。现就本人在报告期内的履职情况报告如下： 一、独立董事年度工作情况概况 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》《独立董事专门会议制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 1、出席股东 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 章程 二〇二五年三月 | 第一章总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章股份 | 2 | | 第一节股份发行 | 2 | | 第二节股份增减和回购 | 4 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章股东和股东大会 | 6 | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节股东大会的召集 | 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节股东大会的召开 | 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章董事会 | 23 | | 第一节董事 | 24 | | 第二节董事会 | 27 | | 第三节董事会专门委员会 | 31 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章监事会 | 34 | | 第一节监事 | 34 | | 第二节监事会 | 34 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节财务会计制度 | 36 | | 第二节内部审计 | 40 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 40 | | 第九章通知 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 1、出席股东大会情况 本人在 2024 年任职期间，公司共召开 3 次临时股东大会和 1 次年度股东大 会，本人通过现场与通讯方式参与了会议，会议的召集、召开均符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 2、出席董事会情况 本人在 2024 年任职期间，公司共召开了 11 次董事会会议，本人均亲自出席 了会议。本人充分履行独立董事职责，在监管关注的背景下，重点监督企业日常 经营的合规风险，定期了解公司投融资项目、关联交易、重大担保等事项，在董 事会上积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会的正确、科学决 策发挥了积极作用。 2024 年度独立董事述职报告 本人作为厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事。在 2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥 专业优势，认真履职，积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会，在 董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的 意见，为董事会的科学 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 市值管理制度 福建 厦门 2025 年 3 月 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时通过制定正确发展战略、 完善公司治理、改进经营管理、培育核心竞争力等方式并利用资本 运作、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳 定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体 利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第一条 为加强厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的 若干意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-26 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于 2025 年度董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事勤勉尽责， 提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，经公司董事会薪酬与考核委 员会提议，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，制定 2025 年 度董事薪酬方案如下： 一、薪酬标准 1、独立董事：2025年独立董事津贴标准为人民币10.00万元/年（税前）。 二、本方案由薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议后提交股东大会审议通过即生 三、备查文件 1、第四届董事会第三十九次会议决议。 特此公告。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 27 日 效 2、在公司兼任高级管理人员的董事：无董事任职津贴，发放高级管理人员薪酬。 3、未在公司任职的其他董事：人民币8.00万元/年（税前）。 ...