证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-89 本议案需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股 份总数的三分之二以上同意。 2、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司<2024年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十一次会议于 2024 年 9 月 11 日下午 14:30 以现场表决的形式召开，公司已于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关会议议案。 本次监事会应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。监事杨辉先生、徐小兰女士、 唐正蓉女士现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召集并主持，会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案： 1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票， ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 修德君 | 核心骨干人员 | | 2 | 陈佳军 | 核心骨干人员 | | 3 | 张普新 | 核心骨干人员 | | 4 | 陈洁琼 | 核心骨干人员 | | 5 | 付小进 | 核心骨干人员 | | 6 | 李雪峰 | 核心骨干人员 | | 7 | 张强 | 核心骨干人员 | | 8 | 唐鹏 | 核心骨干人员 | 1 | 9 | 姚跃 | 核心骨干人员 | | --- | --- | --- | | 10 | 欧阳涛 | 核心骨干人员 | | 11 | 钱小进 | 核心骨干人员 | | 12 | 孙永帅 | 核心骨干人员 | | 13 | 姚震宇 | 核心骨干人员 | | 14 | 章选化 | 核心骨干人员 | | 15 | 丁锐 | 核心骨干人员 | | 16 | 谢文祥 | 核心骨干人员 | | 17 | 陶水生 | 核心骨干人员 | | 18 | 李星霖 | 核心骨干人员 | | 19 | 洪炳辉 | 核心骨干人员 | | 20 | 钱坡 | 核心骨干人员 | | 21 | 王毅忠 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 公司简称：弘信电子 股票代码：300657 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包 ...

证券简称：弘信电子 证券代码：300657 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 二〇二四年九月 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2024 年修订）》和其他有关法律法规、规范性文件，以及《厦门弘信电 子 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-83 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有 关规定，厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十次会议决定于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将有关 会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第四届董事会第三十 次会议于 2024 年 8 月 27 日审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 9 月 13 日下午 15:00 在公司会议室召开公司 2024 年第三 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召开符合《公司法》、《股东 大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the current reporting period reached ¥3,037,920,237.35, representing a 105.46% increase compared to ¥1,478,567,455.34 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥49,152,618.76, a significant turnaround from a loss of ¥180,703,078.97 in the previous year, marking a 127.20% increase[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥5,895,939.84, compared to a loss of ¥187,223,606.79 in the same period last year, reflecting a 103.15% improvement[12]. - The basic earnings per share increased to ¥0.10 from a loss of ¥0.37, showing a 127.03% increase year-over-year[12]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,020,061,362.65, up 5.93% from ¥5,683,163,116.16 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased to ¥1,321,790,931.98, a 3.86% rise from ¥1,272,638,313.22 at the end of the previous year[12]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥77,164,025.51, a decline of 272.71% compared to ¥44,678,115.55 in the same period last year[12]. Market Position and Strategy - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings in flexible electronics[6]. - The company is actively involved in research and development of new technologies, particularly in the field of flexible printed circuits[6]. - The company has established partnerships with major tech firms, including Huawei and Xiaomi, to enhance its product capabilities[6]. - The company aims to expand its market into AI computing servers and related solutions, aligning with the growing demand for high-performance computing hardware[22]. - The company has developed a diverse customer structure, focusing on mobile display modules, wearable devices, automotive electronics, and overseas markets, with a market share of approximately 50% in the small and medium-sized display module sector[28]. - The company is committed to developing a complete business ecosystem centered around AI, enhancing its capabilities in various sectors[23]. Research and Development - The company holds a total of 575 authorized patents, including 81 invention patents and 488 utility model patents, with 147 invention patents and 69 utility model patents currently under application[25]. - The company has implemented advanced information management systems, including ERP and MES, to enhance production efficiency and reduce management costs[31]. - The company is actively pursuing opportunities in AI, wearable devices, and automotive electronics, aiming to capitalize on the explosive growth in these sectors[28]. - The company emphasizes the importance of innovation and technology in driving the development of its computing power business[39]. Environmental Compliance and Sustainability - The company is classified as a key pollutant discharge unit and complies with various environmental protection laws and standards[71]. - The company has established a flexible electronics intelligent manufacturing industrial park in Jingmen, with an environmental impact assessment approved in 2018[73]. - The company has implemented strict pollution discharge standards, including GB39731-2020 for water pollutants and GB16297-1996 for air pollutants[74]. - The company has passed ISO 14001 environmental management system audits for several consecutive years[76]. - The company has committed to a strategy of energy conservation and emission reduction, aligning with national low-carbon policies[82]. Risk Management - The company is committed to addressing risks and implementing measures to mitigate them as outlined in the management discussion[1]. - The company faces risks from changes in downstream market demand, particularly in the consumer electronics sector, which may impact sales and pricing[57]. - The company is actively managing risks related to rising raw material prices by negotiating with suppliers and exploring alternative materials[58]. - The company has established a solid governance structure but faces management risks due to rapid expansion and increasing operational pressures[59]. Shareholder and Governance - The company reported a commitment from major shareholders to not transfer or manage their shares for 12 months post-IPO, with an automatic extension of the lock-up period if the stock price falls below the issue price for 20 consecutive trading days within the first 6 months[87]. - The company emphasizes employee welfare through competitive compensation, safety training, and support for professional development[84]. - The company ensures compliance with laws and regulations, promoting a governance structure that balances power among shareholders, the board, and management[83]. Financial Reporting and Compliance - The semi-annual financial report has been audited, confirming compliance with financial regulations[92]. - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period, with a minor case involving an amount of 5.03 million RMB currently under review[94]. - The company did not engage in any asset or equity acquisitions or sales during the reporting period[98]. - The company’s financial report for the first half of 2024 was not audited[125].

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-79 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2024 年 8 月 17 日发出，会议 于 2024 年 8 月 27 日上午 10：00 以现场+通讯表决方式召开。本次会议应到董 事 8 人，出席本次会议董事 8 人，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 2、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于补选公司非独 立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议； 1、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 20 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 李绍滋 作为厦门弘信电子科技集团股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为厦门弘信电子科技 集团股份有限公司（以下简称该公司）第 四 届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门弘信电子科技集团股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-84 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2024 年半 年度报告全文及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上述事项具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 有关公告。 二、备查文件 1、公司第四届监事会第二十次会议决议； 特此公告。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十次会议于 2024 年 8 月 27 日 11:00 以现场表决的形式召开，公司已于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关会议议案。本次 监 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-82 公司董事兼副总经理苏晨光先生因个人原因辞去在公司董事及第四届董事 会战略委员会委员职务，辞职后，苏晨光先生将不再担任公司任何职务。具体内 容详见公司于 2024 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司董事辞职的公告》等相关公告。 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，经公司第四届董 事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名刘大升先生（简历附后）为公司 第四届董事会董事候选人并出任公司第四届董事会战略委员会委员，任期自公司 股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。本议案尚需提交公司股 东大会审议通过后生效。 刘大升先生担任公司董事不会导致公司董事会中董事兼任公司高级管理人 员的董事人数总计超过公司董事总人数的二分之一。 二、独立董事辞职及补选独立董事情况 1、独立董事辞职 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于补选公司非独立董事、独立董事并调整董事会专门委 员会委员的公告 本公司及董 ...