厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合厦门弘信电子科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）初始成立于 2011 年 7 月 18 日，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务。注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合 伙人钟建国。截至 2024 年 12 月 31 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-27 1、根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》和公司相关会计政策制度等，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况、财务状况及经营情况，公司对现有长期资产、存货进行了充分的 分析、测试和评估，对可能发生减值损失的存货、固定资产、无形资产、长期待 摊费用拟计提减值准备。2024 年度公司计提的存货跌价损失、固定资产减值损 失、无形资产减值损失、长期待摊费用减值损失额分别为 7,521.09 万元、4,804.40 万元、 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和 有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行 了监督职责。监事会成员通过列席历次董事会和股东大会会议，对重大决策事项 进行监督，对公司财务状况及董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能够 规范、有序的运作。现将监事会在报告期内的工作情况报告如下： 一、监督公司依法运作 报告期内公司董事会及股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公 司章程》及其他规范性文件的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符 合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；通过的各项决议合法有效。 监事会认为，公司董事会和高级管理人员能够严格按照有关法律法规及公司 有关规定规范运作，高级管理人员认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现 违规操作行为，监事会对报告期内的监督事项无异议。 二、监事会召开情况 本届监事会在 2024 年度共召开了 15 次会议。监事会的召开、决议内容的签 署以及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相 关规定 ...

2、人员信息 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-30 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"弘信电子"）于 2025 年 3 月 27 日分别召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十八次会议，审 议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2025 年度财务审计、内控审计机构，本议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 7 月 日 | 2011 年 | 18 | | 组织形式 | | ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-28 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组情形，无需经有关部门批准。本次关联交易在董事会审议权限内，无 需提交股东大会审议。 一、2025 年度预计关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易定 | 年预 2025 | 截至披露日 | 上年度发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 型 | | 容 | 价原则 | 计交易金额 | 已发生金额 | 额 | | 厂房租赁 | 厦门弘益进精密技术 | 租赁厂房 | 参照市场价 | 500.00 | 39.70 | 229.69 | | | 有限公司 | | 格公允定价 | | | | 二、2024 年度预计关联交易实际发生情况 单位：万元 | | | | | | 实际发 生额占 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经 营范围及修订公司章程的议案》，具体情况如下： 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-32 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程的公告 一、变更注册资本的情况 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了 《关于子公司苏州市华扬电子有限公司业绩承诺实现情况的议案》《关于子公司 苏州市华扬电子有限公司业绩补偿暨注销股份的议案》，鉴于苏州市华扬电子有 限公司未能实现业绩承诺，公司拟 1 元价格回购承诺方应补偿股份数 5,804,300 股，相关回购事项完成后，公司的注册资本由 488,360,056 元减少至 482,555,756 元，公司股份总数由 488,360,056 股减少至 482,555,756 股。 二、变更经营范围的情况 公司当前主营业务涉及新能 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据证监 会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，就公司在任独立董事何为先生、吴俊龙先生、李绍滋先生及离任独 立董事李昊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何为先生、吴俊龙先生、李绍滋先生、李昊先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董 事 会 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2025 年 3 月 27 日 ...

公司出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长兼总经理李强先生，独立董事 何为先生，董事会秘书王坚先生，副总经理兼财务负责人周江波先生。 投资者可于 2025 年 4 月 9 日（星期三）下午：15:00-17:00，通过下述网址： https://eseb.cn/1mX8uGlFMcg 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 投资者可于 2025 年 4 月 9 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信 息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者踊跃参与本 次业绩说明会！ 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）查看本 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-35 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强与投 资者的互动交流，便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度业绩及未来 发展展望等，公司定于 2 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议 案》，现将本次会计政策变更具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 1、变更的原因 （1）2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会[2023]21 号，以下简称《准则解释 17 号》），其中"关于流动负债与非流动负 债的划分"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-29 （2）2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会[2023]21 号，以下简称《准则解释 17 号》），其中"关于供应商融资安排的披 露"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （3）2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》 ...