国泰君安证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 | 行职责 | | | | --- | --- | --- | | 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相 | | | | 应程序和信息披露义务 | | √ | | 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化， | | √ | | 是否履行了相应程序和信息披露义务 | | | | 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面 √ | | | | 是否独立 | | | | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同 | √ | | | 业竞争 | | | | （二）内部控制 | | | | 现场检查手段：采用查阅资料、访谈等核查手段，检查内部审计制度、内部审 | | | | 计报告、内部审计工作计划、相关会议文件、内控评价报告及其他内控制度等 | | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立 | √ | | | 内部审计部门 （如适用） | | | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计 | | √ | | 制度并设立内部审计部门（如适用） | | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否 | √ | | | 合规（如适用） ...

关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-073 公司首次公开发行股票募集资金投资项目"年产 22,000 吨打孔无纺布项目" 已建设完毕并达到了预定可使用状态，为提高公司资金的使用效率，并经公司第 三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议、公司 2023 年第一次临 时股东大会审议通过，公司已对该项目进行结项，并将首次公开发行股票募集资 金投资项目账上的节余资金全部用于永久补充公司流动资金。 截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户存储情况如下： 1 厦门延江新材料股份有限公司 关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 4 月 28 日签发的证监许可【2017】 619 号文《关于核准厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》， 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2017 年 5 月向社会公众 发行人民币普通股 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 （二）培训地点：厦门市翔安区内厝工业集中区后堤路 666 号延江股份会议 室 （三）培训方式：现场培训，部分培训对象通过网络会议软件接入； （四）培训人员：保荐代表人黄仕宇； （五）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公 司控股股东和实际控制人等； （六）培训内容：本次培训结合上市公司违规案例，重点就与上市公司信息 披露、股份变动管理等相关的法律法规及深圳证券交易所业务规则条款进行了讲 解。 深圳证券交易所： 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"延江股份"、"公司"）向特定对象 发行人民币普通股（A 股）50,761,421 股。本次新增股份于 2022 年 8 月 26 日上 市。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）担任延江 股份向特定对象发行股票的保荐机构及主承销商，持续督导期间为 2022 年 8 月 26 日至 2024 年 12 月 31 日。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

关于控股股东之一暨副董事长及部分公司高管减持股份计划期限届满未减持公司股份的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-072 厦门延江新材料股份有限公司关于 股东谢继权、脱等怀保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 4 月 4 日披露了《关于控股股东之一暨副董事长及部分公司高管拟减持股份的预披露公告》 （公告编号：2023-011），公司控股股东之一暨副董事长谢继权先生及公司副总经理 脱等怀先生计划减持所持有的部分股份。 近日，公司收到控股股东之一暨副董事长兼总经理谢继权先生、副总经理脱等怀 先生出具的《关于减持厦门延江新材料股份有限公司股份计划期限届满的告知函》， 谢继权先生、脱等怀先生减持股份计划的期限届满。根据《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下： 一、减持计划实施情况 截至本 ...

监事会 2023 年 10 月 26 日 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司 厦门延江新材料股份有限公司 监事会关于公司《2023 年第三季度报告》的 专项审核意见 根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规章制度以及公司《监事会议事规则》的要求，公司监事会对公司《 2023 年 第三季度报告》进行了认真审核，现发表审核意见如下： ...

厦门延江新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 厦门延江新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-063 1 厦门延江新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 360. 984. 333. 59 | 23. ...

厦门延江新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《厦门延江新材料股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成、职权及董事任职资格 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，其中 独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并 ...

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-065 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 | 厦门延江新材料股份有限公司 | 关于修订《董事会议事规则》的公告 | | --- | --- | | 审议决定。审计委员会应配合监事会的 | 审议决定。审计委员会应配合监事会的 | | 监事审计活动。 | 监事审计活动。 | | 审计委员会由 3 名董事组成，独立 | 审计委员会由3 名不在公司担任高 | | 董事应占多数，委员中至少有 1 名独立 | 级管理人员的董事组成，独立董事应占 | | 董事为专业会计人士。 | 多数，委员中至少有 1 名独立董事为专 | | 审计委员会设主任委员（召集人） | 业会计人士，并由会计专业独立董事担 | | 1 名，由独立董事委员（会计专业人士） | 任召集人。 | | 担任，负责主持委员会工作；主任委员 | 审计委员会设主任委员（召集人） | | 在委员内选举，并报请董事会批 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》的公告 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四条 股东大会是公司的权力 | 第四条 股东大会是公司的权力 | | 机构，依法行使下列职权： | 机构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资 | （一）决定公司的经营方针和投资 | | 计划； | 计划； | | （二）选举和更换董事、非由职工 | （二）选举和更换董事、非由职工 | | 代表担任的监事，决定有关董事、监事 | 代表担任的监事，决定有关董事、监事 | | 的报酬事项； | 的报酬事项； | | （三）审议批准董事会报告； | （三）审议批准董事会报告； | | （四）审议批准监事会报告； | （四）审议批准监事会报告； | | （五）审议批准公司的年度财务预 | （五）审议批准公司的年度财务预 | | 算方案、决算方案； | 算方案、决算方案； | | （六）审议批准公司的利润分配方 | （六）审议批准公司的利润分配方 | | 案和弥补亏损方案； | 案和弥补亏损方案； | | （七）对公司增加或者减少注册资 | （七）对公司增加或者减少注册 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《审计委员会工作细则》的公告 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第三条 审计委员会成员由三名 | 第三条 审计委员会成员由三名 | | 董事组成，其中独立董事占多数，委员 | 董事组成，其中独立董事占多数，委员 | | 中至少有一名独立董事为会计专业人 | 中至少有一名独立董事为会计专业人 | | 士。 | 士，且审计委员会成员应当为不在公司 | | | 担任高级管理人员的董事。 | | 第十一条 审计委员会会议，对董 | 第十一条 公司董事会审计委员 | | 事会秘书依据前条提供的相关报告进 | 会负责审核公司财务信息及其披露、监 | | 行评议，并将相关书面决议材料呈报董 | 督及评估内外部审计工作和内部控制， | | 事会讨论，主要包括： | 下列事项应当经审计委员会全体成员 | | (一)外部审计机构工作评价，外部 | 过半数同意后，提交董事会审议： | | 审计机构的聘请及更换； | （一）披露财务会计报告及定期报 | | (二)公司内部审计制度是否已经 | 告中的财务信息、内部控制评价报告； | | 得到有效实施，公司财务报告是否全 ...