厦门延江新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 证券代码: 300658 证券简称: 延江股份 提名人厦门延江新材料股份有限公司董事会提名委员会现就提名常智华 厦门延江新材料股份有限公司 4届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任厦门延江新材料股份有限公司 4届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 一、被提名人已经通过厦门延江新材料股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ ...

厦门延江新材料股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 26 日 厦门延江新材料股份有限公司 监事会关于第三届监事会第二十一次会议相关事项 的专项审核意见 根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规章制度以及公司《监事会议事规则》的要求，公司监事会对第三届监事会第 二十一次会议相关事项进行了认真审核，现发表专项审核意见如下： 经核查，监事会认为：美国延江系公司重要海外子公司，增持并调整美国延 江股权比例有利于美国延江经营发展，符合美国延江未来业务规划。交易对价根 据公平公正的原则协商确定，不会损害公司和广大中小投资者的利益。 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于增持并调整美国延江股权比例的公告 厦门延江新材料股份有限公司 关于增持并调整美国延江股权比例的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日 召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于增持并调整美国延江股权比例的议案》。鉴于公司美国子公司 Yanjan USA LLC（以下简称"美国延江"）经营发展及未来业务规划，美国延江拟增 加实收资本并调整股权结构，具体相关情况如下： 一、美国延江相关情况 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-045 （一）基本情况 公司名称：YANJAN USA LLC 成立日期：2017 年 12 月 6 日； 注册资本：1,000 万美元； 主营业务：生产及销售 PE 膜、热风无纺布； 与本公司的关系：美国延江为本公司的控股子公司； 产权及控制关系：美国延江为本公司的控股子公司，本公司持有其 65%的 股权；DCT Holding LLC（以下简称"DC ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 股票代码：300658 股票简称：延江股份 公告编号：2024-048 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，公司于 2024 年 7 月 26 日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举王荣生先生、陈路江先 生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。 经审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。 本次换届选举事项尚须提交公司股东大会审议。上述非职工代表监事候选人 经股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成 公司第四届董监事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 为确保公司监事会的正常运行，在监事会换届完成前，公司第三届监事会全 体成员仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行监 事义务和职责。 特此公告。 厦门延江新材料股份有限公司 监事会 2024年7月29日 厦门延江新材 ...

厦门延江新材料股份有限公司 厦门延江新材料股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-049 监事会 2024 年 7 月 29 日 厦门延江新材料股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 附件：蔡吉祥先生简历 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召 开 2024 年第一次职工代表大会选举蔡吉祥先生为公司第四届监事会职工代表监 事。现将相关情况公告如下： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为了保障公司监事会的正常运作，根 据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 7 月 26 日在会议室召 开了职工代表大会。经过认真讨论，与会职工一致同意选举蔡吉祥先生为公司第 四届监事会职工代表监事（个人简历附后）。蔡吉祥先生将与经公司股东大会选 举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过 之日起三年。上述职工代表监事符合《公司法》、《公司 ...

第一条 为了提高厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司 "）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定和《公 司章程》制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 厦门延江新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影 响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组" ...

厦门延江新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-047 （1）选举王荣生先生为公司第四届监事会非职工代表监事 经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）选举陈路江先生为公司第四届监事会非职工代表监事 经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 厦门延江新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一 次会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室召开，会议由监事会主席蔡吉祥召集并 主持。本次会议通知于 2024 年 7 月 23 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决方式进行。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了 会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 厦门 ...

声明人常智华，作为厦门延江新材料股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人常智 提名为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称该公司） 4届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 一、本人已经通过厦门延江新材料股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 厦门延江新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中 ...

声明人王颖彬，作为厦门延江新材料股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人王颖 提名为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称该公司） 4届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 一、本人已经通过厦门延江新材料股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 厦门延江新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中 ...

证券代码: 300658 证券简称: 延江股份 提名人厦门延江新材料股份有限公司董事会提名委员会现就提名廖山海 厦门延江新材料股份有限公司 4届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任厦门延江新材料股份有限公司 4届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 一、被提名人已经通过厦门延江新材料股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 厦门延江新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ ...