厦门延江新材料股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股 东及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》及《厦门延江新材料股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用。 以及公司章程的有关规定勤勉尽职履行职责，维护公司资金安全。 第六条 公司董事长和控股子公司董事长（或执行董事）、总经理为防止资 金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。公司首席财务官和负责公司与大股 东及其他 ...

（四） 激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、激励机制 挂钩。 厦门延江新材料股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立 科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性， 提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）等有关法 律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》（以下称"公司章程"），特制 定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人以及公司章程规定的其他高级管理人员 第三条 公司薪酬办法遵循以下原则： （一） 公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平相符； （二） 责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； （三） 长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； 第四条 公司绩效考核体系由总经理、董事会薪酬与考核委员会、董事会 组成。 第五条 董事会在绩效考核体系中的职能：审批制定公司 ...

厦门延江新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，公司根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《厦门延江新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符 合法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 董事、高级管理人员任期按 ...

厦门延江新材料股份有限公司 厦门延江新材料股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-031 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"延江股份"或"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议 案》。 2025年7月25日 1 / 2 经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核通过，公司拟聘任王征先生为 公司副总经理，分管公司全球运营。（王征先生简历详见附件） 王征先生副总经理任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日 止。王征先生符合公司副总经理的任职条件，能够胜任相应职位的职责要求。 特此公告。 厦门延江新材料股份有限公司 董事会 厦门延江新材料股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 王征先生简历： 王征先生，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 在宝洁公司担任大中华区美妆运营副总裁、全球美妆质量副总裁，全球高端美妆 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订及制定公司治理相关制度的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-033 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订及制定公司治理相关制度的公告 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开了第四 届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订 <董事会议事规则>的议案》等议案。根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，除了《公司章程》 修订，公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事、监事及高级管理 人员薪酬管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《董事、监事和高级管理人员持有 公司股份及其变动管理制度》、《审计委员会工作细则》、《融资与对外担保管理制度》、 《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-030 厦门延江新材料股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 1 / 3 厦门延江新材料股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"延江股份"或"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议 案》。 一、财务总监离任情况 公司董事会于近日收到董事、董事会秘书兼财务总监黄腾先生递交的书面辞职 报告，黄腾先生因工作调整辞去公司财务总监职务，辞去该职务后仍在公司担任董 事、董事会秘书，辞职报告自送达董事会之日起生效。黄腾先生担任公司财务总监 原任期届满之日为 2027 年 8 月 15 日。 截至本公告披露日，黄腾先生持有公司股票 259,632 股，黄腾先生所持股份将 继续严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ...

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-032 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开了第四 届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》、 中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款及公司治理相关制度进行相应修改， 并调整优化治理结构，主要修改内容有： 1、将"股东大会"修改为"股东会"； 2、由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，待股东会审议通过本次 《公司章程》修订事项，监事会相关规则或制度同时废止； 3、新增职工代表董事的规定； 4、新增"控股股东和实际控制人"、"独立董事"、"董事会专门委员会"等章 节； 5、将阿拉伯数字修 ...

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-034 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议决定于 2025 年 8 月 13 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东大会，本次 会议将采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议有关事项提示如下： 厦门延江新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告 厦门延江新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：厦门延江新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大 会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 7 月 25 日召开的第四届董事 会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》， 本次会议的召集召开程序符合有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司 章程》等有关规定。 厦门延江新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告 ...

厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-035 厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本 次会议通知于 2025 年 7 月 21 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场结合视频的方式进行。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。公司监事和高 管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司总经理谢继权先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审 计委员会审议通过，董事会同意公司聘任刘培源先生为公司财务总监，任期为自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。黄腾先生因工作调整 辞去公司财务 ...

Core Viewpoint - The market is currently experiencing structural opportunities, particularly with a "seesaw" phenomenon between technology stocks and high-dividend assets, as technology stocks strengthen while bank sector high-dividend assets undergo a correction [1]. Group 1: Technology Stocks and AI - Technology stocks, especially in the AI sector, have shown significant strength, with hardware and application segments both rising, leading to a boost in the TMT (Technology, Media, and Telecommunications) sector [1]. - Notable stocks in the AI sector include New Yi Sheng (300502), which rose by 11.69%, and Zhong Ji Xu Chuang (300308), which increased by 1.54%, with trading volumes of 130 billion and 101.7 billion respectively, ranking first and second in A-shares [1]. - The human-shaped robot and innovative drug sectors are also experiencing a rebound, with stocks like Wang Wei New Material and Rong Tai Co. seeing significant gains [1]. Group 2: Human-shaped Robots - The human-shaped robot sector has rebounded significantly, positively impacting the overall market, with multiple related sectors such as PEEK materials, motors, automotive parts, and industrial mother machines also rising [4]. - Key stocks in this sector include Rong Tai Co. (605133) and Zhejiang Rong Tai (603119), both hitting the daily limit up with increases of 10.01% and 10.00% respectively [6][5]. - The industry is in a relatively early stage, with expectations for broader applications in service, household, industrial, and rescue scenarios over the next 3 to 5 years, despite facing challenges in large-scale application [8]. Group 3: New Consumption Trends - The new consumption sectors, including the "Guzi Economy," pet economy, and beauty care, have collectively risen, indicating a rebound in consumer spending [10]. - In the "Guzi Economy," stocks like Tian Di Online and Hengdian Film & Television hit the daily limit up, reflecting strong market interest [10]. - The pet economy is also thriving, with Lan Sheng Co. hitting the daily limit up, supported by a growing pet ownership trend in urban areas, projected to reach 120 million pets by 2024 [14]. Group 4: Market Dynamics - The overall market is characterized by index fluctuations while individual stocks are performing strongly, particularly in AI, human-shaped robots, and innovative drugs [1]. - The market sentiment is shifting towards higher risk appetite, driven by the performance of technology stocks and emerging sectors [1].