北京植德律师事务所 关于厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0109 号 致：厦门延江新材料股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关 法律、行政法规、规章、规范性文件及《厦门延江新材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及 ...

厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-052 厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 （一）会议召开的基本情况 1、股东大会的召集人：厦门延江新材料股份有限公司董事会； 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）14 点 30 分 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2024 年 8 月 16 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ①深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 8 月 16 日 9:15-15:00。 4、现场会议召开地点：厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路666号5楼会议 ...

一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本 次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面和邮件等方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场表决结合通讯的方式进行。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等规 定。监事和高级管理人员列席了会议。 厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-053 厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》 经审议，公司董事会选举谢继华先生为公司第四届董事会董事长，谢继权先 生为公司副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 日止。（谢继华先生、谢继权先生简历详见附件） ...

厦门延江新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-054 厦门延江新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室召开，会议由监事蔡吉祥召集并主持。本次 会议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面和邮件等方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决的方式进行。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。公司董事和董事会秘书列席 了会议。 2024 年 8 月 16 日 二、监事会会议审议情况 厦门延江新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会监事长的议案》 经审议，公司监事会选举蔡吉祥先生为公司第四届监事会监事长。任期自本 次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满日止。 ...

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-051 厦门延江新材料股份有限公司 关于控股股东股份质押进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东、实际控制人之谢继华先生的通知，获悉谢继华先生股份质押即将进入回购履 行期【股份质押情况详见公司 2023 年 9 月 15 日披露的《关于控股股东股份质押 延期购回的公告》（公告编号 2024-058）以及 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 19 日分别披露的《关于控股股东部分股份补充质押的公告》（公告编号分别为 2024-001、2024-006）】，根据质权人相关内控及流程要求，谢继华先生所质押股 份的质押期限由 2024 年 8 月 13 日延续至 2024 年 9 月 11 日，谢继华先生将于该 期限前完成质押回购手续。相关情况如下： 厦门延江新材料股份有限公司 关于控股股东股份质押进展公告 注： 1、 本次股份质押与公司生产经营无关。 厦门延江新材料股份有 ...

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买进展的公告 一、本次理财产品到期赎回情况 公司以部分向特定对象发行股票闲置募集资金向兴业银行厦门东区支行购 买了面值 1000.00 万元的兴业银行企业金融结构性存款产品已到期赎回。该理 财产品赎回本金 1,000.00 万元，获得理财收益人民币 43,561.64 元。 二、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况 2024 年 7 月 31 日公司以部分闲置募集资金向兴业银行厦门东区支行认购 1,000.00 万元的企业金融结构性存款产品，具体情况如下： | 产品名称 | 产品金 额（万 | 产品 | 产品 | | 预期年化收 | 产品 | | 投资 | | 关联 关系 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 元） | 类型 | 期限 | | 益率 | 成立日 | | 到期日 | | 说明 | | 企业金融结 | 1,000.00 | 保本浮动 | 32 | 天 | 1.5%或 | 2024 年 | 8 月 | 2024 | 年 9 | 否 | ...

证券代码: 300658 证券简称: 延江股份 提名人厦门延江新材料股份有限公司董事会提名委员会现就提名王颖彬 厦门延江新材料股份有限公司 4届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任厦门延江新材料股份有限公司 4届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 一、被提名人已经通过厦门延江新材料股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 厦门延江新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 股票代码：300658 股票简称：延江股份 公告编号：2024-044 厦门延江新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，公司于 2024 年 7 月 26 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独 立董事的议案》，选举谢继华先生、谢继权先生、谢影秋女士、谢淑冬女士、方 和平先生、黄腾先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，选举廖山海先生、 王颖彬女士、常智华先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符 合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。 厦门延江新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 务和职责。 特此公告。 厦门延江新材料股份有限公司 董事会 公司第四届董事会非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总 计 ...

厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-043 厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。 本次会议通知于 2024 年 7 月 23 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场结合视频的方式进行。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和高管列席 了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 （1）选举谢继华先生为公司第四届董事会非独立董事 经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）选举谢继权先生为公司第四届董事会非独立董事 经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （3）选举谢影 ...

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-046 厦门延江新材料股份有限公司 厦门延江新材料股份有限公司 关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知公告 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 7 月 26 日召开的第三届董事 会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》 等有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2024 年 8 月 16 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议决定于 2024 年 8 月 16 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会， 本 ...