厦门延江新材料股份有限公司 出席会议董事（签字）： 关于 2024 年半年度报告的董事、监事及高级管理人员书面确认意见 | 谢继华 | 谢继权 | 谢影秋 | | --- | --- | --- | | 谢淑冬 | 方和平 | 黄 腾 | | 廖山海 | 王颖彬 | 常智华 | 根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为厦门延江新材料股份有限公司的董事、 监事或高级管理人员，保证公司 2024 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2024 年半年度报告的董事书面确 认意见签字页） 签字日期：2024 年 8 月 27 日 （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2024 年半年度报告的监事书面确 认意见签字页） 出席会议监事（签字）： 蔡吉祥 王荣生 陈路江 签字日期：2024 年 8 月 27 日 （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2024 年半年度报告的高级管理人 员书面确认意见签字页） 出席会议高级管理人员（签字）： 谢继权 谢影秋 方和平 黄 腾 脱等怀 寇敬 签字日期：2 ...

厦门延江新材料股份有限公司 2024 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-059 （一）实际募集资金金额、募集资金到位情况 经中国证监会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》(证监许可〔2021〕3320号文)同意，公司向特定对象发行人民币普通股 (A股)股票50,761,421股，发行价格为7.88元/股，募集资金总额399,999,997.48元，扣 除承销保荐费用人民币 6,799,999.96 元 后 ， 本 公 司 共 收 到 募 集 资 金 人 民 币 393,199,997.52元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币1,536,619.58元后， 实际募集资金净额为人民币391,663,377.94元。上述资金于2022年8月4日到位，业经 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022) 第0695号验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位：人民币元 | | 项 目 | 金 | 额 | | --- | --- | --- | ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于2024年中期利润分配预案的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-061 厦门延江新材料股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次利润分配预案已经公司董事会和监事会全体成员讨论并通过，公司 2024 年中期利润分配的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚 存在不确定性。敬请投资者注意投资风险！ 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议及第四届监事会第二次会议审议通过《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》， 具体如下： 一、2024 年中期利润分配预案情况 截至2024年 6月30日，公司合并报表累计未分配利润为444,697,484.37元， 母公司报表未分配利润为 373,201,695.69 元。根据利润分配应以母公司的可供分 配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年中期可供股东 分配的利润为 373,201,695.69 元。 本着回报股东、与广 ...

厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-055 厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本次 会议通知于 2024 年 8 月 17 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场表决与通讯相结合的方式进行。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和高管 列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见 2024 年 8月 29 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于境外子公司变更记账本位币的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-060 厦门延江新材料股份有限公司 关于境外子公司变更记账本位币的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召 开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于境外子 公司变更记账本位币的议案》，同意公司将境外子公司 Egypt Yanjan New Material Co., Ltd. （以下简称"埃及延江"）、Yanjan（Egypt）Product Co., Ltd.（以下 简称"埃及产品"）的记账本位币变更为美元。 一、记账本位币变更概述 1. 变更原因 鉴于上述子公司目前实际经营情况及未来发展规划，根据《企业会计准则》 相关规定，经审慎考虑，为了更加客观、真实的反映上述子公司的财务状况和经 营成果，公司决定将其记账本位币由埃及磅变更为美元。 埃及延江、埃及产品系公司境外全资子公司，主要业务为生产及销售 PE 膜、 热风 ...

厦门延江新材料股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：厦门延江新材料股份有限公司 | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初占用资金 | 2024年半年度占用累计 | 2024年半年度半年度 占用资金的利息(如 | 2024年半年度偿还 | 2024年半年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 科目 | 余额 | 发生额（不含利息) | 有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | ...

厦门延江新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 19 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 22 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 监事会 | 26 | | 第一节 监事 | 26 | | 第二节 监事会 | 27 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 28 | | 第一节 财务会计制度 | 28 | | 第二节 内部审计 | 33 | | 第九章 通知和公告 | 34 | | 第一节 通知 | 34 | | 第二节 公告 | 34 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 35 | | ...

厦门延江新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-056 厦门延江新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开，会议由监事长蔡吉祥召集并主持。本次 会议通知于 2024 年 8 月 17 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决结合通讯的方式进行。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席 了会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年半年度报告及其摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

国泰君安证券股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：延江股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄仕宇 | 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：陈根勇 | 联系电话：021-38676666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | 是 | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列 ...

厦门延江新材料股份有限公司 经审核，监事会认为：公司本着回报股东、与广大股东共享公司经营成果的 原则，结合公司经营发展计划及资金使用安排，拟定的 2024 年中期利润分配预 案符合《公司法》、《公司章程》等规定和要求，有利于公司长远发展，不会损害 公司和股东利益。同意公司 2024 年中期利润分配预案。 厦门延江新材料股份有限公司 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年半年度报告及其摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于境外子公司变更记账本位币的审核意见 经审核，监事会认为：公司结合实际情况，将埃及延江、埃及产品的记账本 位币由埃及磅变更为美元，有利于其提供更可靠的会计信息、更加真实地反映公 司的财务状况和经营成果。同意埃及延江、埃及产品记账本位币变更事项。 三、关于 2024 年中期利润分配预案的审核意见 监事会关于第四届监事会第二次会议相关事项的专 项审核意见 根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...