证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-005 中孚信息股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以电子邮 件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2025 年 3 月 28 日以现场表 决的方式召开本次会议。 会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 7 人，实际出席会议的 董事为 7 人，其中亲自出席会议的董事为 7 人。公司董事会秘书、监事和其他高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中 孚信息股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 本次董事会审议通过了以下事项： （一）会议审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 公 司 《 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司独立董事王贯忠、刘灿军、蔡卫忠分 ...

中孚信息股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第六 届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该事项需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度实现归属于上市公司 股东的净利润为-125,158,896.65 元，母公司税后净利润-19,994,137.16 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润-19,983,050.30 元。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，公司当年实现的 可分配利润为负，综合考虑公司中长期发展战略和短期生产经营实际，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 证券代码：300659 证 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-004 中孚信息股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下称"中孚信息"或"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了 《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意变更容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，具体内容 详见公司于 2024 年 9 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告。近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师及 项目质量复核人的说明函》。现将相关情况公告如下： 一、签字注册会计师和质量控制复核人变更的情况说明 容诚会计师事务所作为公司 2024 年年度财务报表和内部控制的审计机构， 原委派黄骁、邓军作为签字注册会计师。因工作调整，根据容诚会计师事务所《执 业质量控制制度》相关规定，拟委派王准、黄骁（未变更）、祁振东 ...

Financial Performance Forecast - The estimated net profit for 2024 is projected to be a loss of between 100 million and 130 million CNY, representing an improvement of 30.22% to 46.32% compared to the loss of 186.30 million CNY in the same period last year[3]. - The estimated revenue for the reporting period is expected to be between 750 million and 800 million CNY, reflecting a year-on-year decline of 12.91% to 18.35%[5]. - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 145 million and 175 million CNY, which is an improvement of 19.44% to 33.25% compared to the loss of 217.22 million CNY in the previous year[3]. - Non-recurring gains and losses are expected to impact net profit by approximately 45 million CNY, primarily from government subsidies[5]. - The reporting period for the performance forecast is from January 1, 2024, to December 31, 2024[3]. Cost Management and Efficiency - The company is implementing cost reduction and efficiency enhancement measures to improve organizational efficiency and control expenses[5]. Audit and Reporting - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of the performance forecast, as confirmed in discussions with the auditing firm[7]. - The performance forecast data is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not yet been audited[7]. - The company will provide detailed data in the 2024 annual report[7]. Investor Guidance - The company emphasizes the importance of cautious decision-making and awareness of investment risks for investors[7].

民生证券股份有限公司 关于中孚信息股份有限公司 保荐机构提请公司管理层关注业绩亏损情况，并将持续关注上市公司的业绩变化情况，督 导上市公司按照相关法律法规履行信息披露义务。 （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司 2024 年 度持续督导定期现场检查报告》之签章页） 保荐代表人： | 提交的工作计划和报告等（如适用） | | | --- | --- | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作 | √ | | 进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审 | | | 计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如 | √ | | 适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况 | √ | | 进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委 | √ | | 员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委 | √ | | 员会提交年度内部审计工作报告（如适用） ...

民生证券股份有限公司 关于中孚信息股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： （四）培训地点：公司办公室、远程视频会议 （五）培训人员：张扬、杜慧敏 （六）培训对象：公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上 管理人员等相关人员 （七）培训方式和内容：本次培训采取课件展示、现场讲解和交流等方式进 行，并对未参加现场培训的相关人员发送电子版课件资料进行培训。本次培训重 点内容为上市规则及股份减持等相关法规的修订情况，包括《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等。 二、上市公司配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，上市公司予以积极配合，保证了 培训工作的有序进行，达到了良好的效果。 民生证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"或"民生证券"）作为中孚信 息股份有限公司（以下简称"中孚信息"或"公司"）2023 年度向特定对象发行股票 的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定的 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [6] Core Viewpoints - The implementation of the "Regulations on the Protection of State Secrets" is expected to accelerate the classified information system's regulatory work, leading to a new phase in the supervision of classified information systems [2][12] - The company has a core positioning advantage in the confidentiality field and is expected to benefit significantly from the new regulations [4][17] - A new round of bidding for domestic PC upgrades in government sectors is expected to boost demand for terminal security protection [23] Summary by Sections 1. Implementation of State Secrets Protection Regulations - The State Council published the "Regulations on the Protection of State Secrets" on July 10, 2024, which sets clear regulatory requirements for classified information systems [2][12] - The regulations require agencies to determine protection levels based on the highest confidentiality of stored and processed information and to implement corresponding security measures [12][13] 2. Core Positioning Advantage in Confidentiality - The company integrates big data, AI, and data visualization technologies into its security supervision platform, enhancing its ability to monitor and manage network security risks [4][21] - The company has developed a complete product system in the domestic PC field, adapting to mainstream domestic CPUs and operating systems, which is expected to generate approximately 900 million yuan in incremental revenue from the new round of domestic PC replacements [4][23] 3. Profit Forecast and Valuation - The company is projected to have revenues of 892 million yuan, 1.495 billion yuan, and 1.93 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with net profits of -112 million yuan, 170 million yuan, and 387 million yuan [4][29] - The target market capitalization is set at 8.5 billion yuan, with a target price of 32.6 yuan, indicating a potential upside of 36% from the current price [4][29]

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-057 中孚信息股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 中孚信息股份有限公司（以下简称"中孚信息"及"公司"）于 2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 21 日分别召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七 次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议 案》，同意为全资子公司中孚安全技术有限公司（以下简称"中孚安全"）在申 请授信、信贷业务或日常经营业务时为其提供担保额度不超过 2.3 亿元的担保； 公司于 2024 年 9 月 24 日、2024 年 10 月 11 日分别召开第六届董事会第十一次 会议、第六届监事会第十次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于增加为全资子公司提供担保额度的议案》，同意在原审批担保额度 2.3 亿元的 基础上，拟在中孚安全申请授信、信贷业务或日常经营业务时为其提供额度不超 过 2 亿元的担保。担保方式包括但不限于保证 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥152,625,607.73, representing a 5.31% increase compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was -¥58,307,399.02, an increase in loss of 31.19% year-over-year[2]. - The cash flow from operating activities showed a net loss of -¥65,785,338.99, which is a 22.76% increase in loss compared to the previous year[2]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 437.47 million, a decrease of 7.77% from CNY 474.40 million in the same period last year[26]. - Net loss attributable to shareholders of the parent company was CNY 188.60 million, compared to a net loss of CNY 266.16 million in the previous year, representing a 29.19% improvement[28]. - The company reported a net profit margin of -43.06% for the quarter, an improvement from -56.05% in the same quarter last year[28]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥1,810,937,093.31, reflecting a 7.19% increase from the end of the previous year[2]. - The total assets of Zhongfu Information Co., Ltd. reached approximately 1.81 billion, an increase from 1.69 billion at the beginning of the period, reflecting a growth of about 6.5%[23]. - The total liabilities decreased to approximately 1.02 billion from 1.05 billion, a reduction of about 2.9%[24]. - Total liabilities decreased to CNY 524.46 million, down 25.76% from CNY 706.97 million year-on-year[27]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23,389[11]. - The largest shareholder, Wei Dongxiao, holds 21.99% of the shares, totaling 57,253,101 shares[11]. - The second-largest shareholder, Chen Zhijiang, holds 12.14% of the shares, totaling 31,619,428 shares[11]. - The company has no known related party relationships among shareholders, except for Wei Dongqing being a concerted actor with Wei Dongxiao[12]. Cash Flow and Financing Activities - The company reported a significant increase in cash flow from financing activities, with a net inflow of ¥410,202,171.32, a 649.54% increase year-over-year[10]. - Cash inflow from financing activities was CNY 800,709,114.53, significantly higher than CNY 267,240,333.33 in the previous period[30]. - Net cash inflow from financing activities was CNY 410,202,171.32, a turnaround from a net outflow of CNY -74,644,391.35 year-over-year[30]. Development and Investment - The company's development expenditure increased by 84.96% to ¥235,511,708.11, indicating increased investment in capitalized R&D projects[6]. - Research and development expenses were CNY 157.87 million, a decrease of 28% from CNY 218.96 million year-on-year[27]. Asset Management Plans - The company is focusing on enhancing its asset management capabilities, as evidenced by the multiple asset management plans launched during this period[15]. - The overall response from investors has been positive, with significant subscriptions to the new share offerings, reflecting confidence in the company's future outlook[14]. - The company is actively engaging with various asset management firms to optimize its investment portfolio and enhance returns for investors[17]. - The asset management plans are designed to cater to different investor profiles, enhancing the company's market reach[21]. Market Presence and Future Outlook - The company plans to enhance its market presence by leveraging new investment strategies and partnerships with financial institutions[17]. - Future outlook includes potential market expansion and the introduction of new financial products to meet investor demand[16].

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-054 中孚信息股份有限公司 关于为全资子公司提供担保及对外提供反担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 中孚信息股份有限公司（以下简称"中孚信息"及"公司"）于 2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 21 日分别召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七 次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议 案》，同意为全资子公司中孚安全技术有限公司（以下简称"中孚安全"）在申 请授信、信贷业务或日常经营业务时为其提供担保额度不超过 2.3 亿元的担保； 公司于 2024 年 9 月 24 日、2024 年 10 月 11 日分别召开第六届董事会第十一次 会议、第六届监事会第十次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于增加为全资子公司提供担保额度的议案》，同意在原审批担保额度 2.3 亿元的 基础上，拟在中孚安全申请授信、信贷业务或日常经营业务时为其提供额度不超 过 2 亿元的担保。担保方式 ...