证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-011 一、担保情况概述 中孚信息股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、对子公司提供的担保额度预计情况 三、被担保人基本情况 1、基本情况 | 公司名称 | 中孚安全技术有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册资本 | 万元 70,000 | | | | | 法定代表人 | 魏东晓 | | | | | 成立日期 | 2013 11 月 | 年 | 12 | 日 | | 注册地点 | 山东省济南市高新区舜华路街道舜华路 879 号山东省大数据产业基地 | | | | | | A 栋 至 41 | 36 | 层 | | 是否关 联担保 中孚信息 中孚安全 100.00% 67.06% 1.11 亿元 3.5 亿元 25.92% 否 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第 六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于为全资 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-012 中孚信息股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理魏东晓先生，董事、副总经 理、董事会秘书孙强先生，独立董事王贯忠先生，财务总监张丽女士，具体以当 天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度报告网上说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本 次年度业绩说明会召开日前五个交易日内，登录深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司本次业绩说明会页面提交您 所关注的问题。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回复。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易 所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度 业绩说明会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息 ...

公司监事会 2024 年列席了 6 次董事会会议，自行召开了 6 次会议，监事会 召开情况如下： 1、2024 年 3 月 1 日，公司召开第六届监事会第六次会议，会议审议通过了 如下事项： （1）关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案； （2）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票 相关事宜有效期的议案。 2、2024 年 3 月 29 日，公司召开第六届监事会第七次会议，会议审议通过 了如下事项： （1）2023 年度监事会工作报告； 中孚信息股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度 的规定，按时召开监事会会议，并通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议 等多种形式，参与公司重大经营决策的讨论，了解和掌握公司生产经营等方面的 情况，对公司的依法运作、经营管理、公司董事和高级管理人员履行职责等事项 进行了有效的监督，为公司的规范运作贡献了力量。 一 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-017 中孚信息股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）本次提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融资"）相关事宜尚 需提交 2024 年年度股东大会审议，董事会将根据公司的融资需求，在授权期限 内审议具体发行方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后实施， 存在不确定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特 定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，授权期限自公司 2024 年年度股 ...

中孚信息股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、基本情况 2024 年，公司实现营业收入 7.85 亿元，同比下降 14.52%，其中主营业务收入 7.84 亿元，同比下降 14.43%，实现归属于母公司所有者的净利润-1.25 亿元，同比减 亏 32.82%。 二、主要会计数据和财务指标 单位：万元 | | 2024 年 | 2023 | 年 | 本年比上 | 2022 | 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年增减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 78,524.92 | 91,858.40 | 91,858.40 | -14.52% | 64,420.55 | 64,420.55 | | 归属于上市公司股东的 | -12,515.89 | -18,629.88 | -18,629.88 | 32.82% | -44,691.45 | -44,691.45 | | 净利润（元） | | | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-013 中孚信息股份有限公司 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开的 第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于计提 2024 年度各项资产减值准备和核销资产的议案》。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策等相关规 定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况， 公司对 2024 年度各类应收票据、应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、 无形资产、在建工程等资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计 提资产减值准备，对部分应收账款、其他应收账款及存货进行核销。 一、计提资产减值准备情况 1、2024 年公司计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、 其他应收款、存货及合同资产，计提资产减值准备共 21,122,178.02 元，核销减值 准 ...

募集资金年度鉴证报告 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 中孚信息股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0657 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚专字[2025]100Z0657 号 中孚信息股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中孚信息股份有限公司（以下简称中孚信息公司）董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中孚信息公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 ...

2025 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事王贯忠、刘灿军、蔡卫忠的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王贯忠、刘灿军、蔡卫忠的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中孚信息股份有限公司董事会 中孚信息股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

一、经营情况 中孚信息股份有限公司 报告期内，受市场环境的影响，部分客户需求释放递延、招投标节奏滞后等 多方面因素导致公司营业收入有所下降。公司深挖市场潜力，持续推进降本增效 工作，加强费用管控力度，提升组织效率，归属于上市公司股东的净利润亏损进 一步收窄。报告期内公司实现营业收入 78,524.92 万元，同比下降 14.52%，全年 归属上市公司股东的净利润为-12,515.89 万元，同比减亏 32.82%。 二、加强公司治理、提高规范运作方面的工作 公司加强法人治理建设，不断完善公司治理制度，及时履行信息披露义务， 公平对待投资者，公司规范运作水平不断提高。 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的 规定，履行《公司章程》赋予的各项职责，恪尽职守、勤勉尽责，推动公司持续 稳定健康发展。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 1、认真履行信息披露义务，保证信披质量。 公司严格按照证监会、交 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-021 中孚信息股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十三次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召 集程序符合有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 （1）现场投票 ...