2024 年 3 月 29 日 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度及评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并出具《2023 年度内部控制自我评价报 告》。 公司监事会审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如 下：2023 年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《中孚信息股份有限公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建 立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的 建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险 防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。 公司编制的《内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。公司在 2023 年度的所有重大方面都得到有效的内部 控制。 中孚信息股份有限公司监事会 中孚信息股份有限公司监事会 关于公司 2023 年 ...

一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为中孚信息 股份有限公司（以下简称"中孚信息"或"公司"）向特定对象发行股票之保荐机构， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中孚信息使用募集资金及自 有资金向全资子公司增资的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）同意，公司向特定对象发行股 票 34,851,621 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 14.49 元，募集资金总额 504,999,988.29 元，扣除发行费用后实际募集资金净额 491,430,128.32 元。上述 募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《向 特定对象发行人民币普通股（A 股）验资报告》（大华验字[2024]000017 号）。 二、募集资金投资项目情况 由 ...

中孚信息股份有限公司 2023 年度财务决算报告 三、主要财务状况 （一）资产、负债情况 单位：万元 | 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 36,786.70 | 45,653.04 | -19.42% | | 交易性金融资产 | 0.00 | 8,724.78 | -100.00% | | 应收票据 | 97.64 | 37.23 | 162.29% | | 应收账款 | 41,754.87 | 40,348.46 | 3.49% | | 应收款项融资 | 42.61 | 83.48 | -48.96% | 单位：万元 项目 2023 年 2022 年 本年比上年增减 营业收入 91,858.40 64,420.55 42.59% 归属于上市公司股东的净利润 -18,629.88 -44,691.45 58.31% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -21,722.05 -46,841.81 53.63% 经营活动产生的现金流量净额 -2,040.16 -34,587.11 94.10% 基本每 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-017 中孚信息股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六 届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度 利润分配预案的议案》，本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、利润分配预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归属于上市公 司股东的净利润为-186,298,752.61 元，母公司税后净利润-17,787,742.11 元。截 至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润 11,086.86 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公 司章程》的相关规定，并结合公司经营情况以及未来发展需要，公司 2023 年度 利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金 ...

民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为中孚信息 股份有限公司（以下简称"中孚信息"或"公司"）向特定对象发行股票之保荐机构， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中孚信息本次调整募投项目 拟投入募集资金金额的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）同意，公司向特定对象发行股 票 34,851,621 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 14.49 元，募集资金总额 504,999,988.29 元，扣除发行费用后实际募集资金净额 491,430,128.32 元。上述 募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《向 特定对象发行人民币普通股（A 股 ...

中孚信息股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规、规范 性文件及《中孚信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。 未经公司股东大会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 公司控股或实际控制的子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执 行本办法。公司控股子公司的对外担保，未经公司同意，不得向控股子公司董事 会或股东会提交有关议案。经公司同意的对外担保事项，公司控股子公司应在其 董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 ...

中孚信息股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中孚信息股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、深圳证券 交易所颁布的有关规范性文件及《中孚信息股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司应当真实、准确、完整地披露信息，简明清晰、通俗易懂，不 得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露 ...

中孚信息股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中孚信息股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"），制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事制度应当符合法律、行政法规和本规则的规定，有利于公 司的持续规范发展、不得损害公司利益。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第五条 本公司聘任的独立董事原 ...

中孚信息股份有限公司 董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科 学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极 性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》等有关法律、法规及《中孚信息股份有限公司公司章程》（以下简称"公 司章程"），结合公司与行业实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称董事、监事是指本制度执行期间公司董事会、监事会的 全部在职成员。 （一）内部董事是指与公司之间签订聘任合同的高级管理人员兼任的董事； （二）内部监事是指与公司之间签订劳动合同的公司员工兼任的监事（包括 职工监事）； （三）独立董事，指公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的 关系的董事； （四）外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事； （五）外部监事，指不在公司担任除监事外的其他职务的监事。 本制度所称高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、 总工程师。 第三条 公司薪酬制度遵 ...

中孚信息股份有限公司董事会审计委员会 对2023年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和中孚信息股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）2022 年度业务收入为 332,731.85 万元，审计业务收入为 307,355.10 万元，证券业务收 入为 138,862.04 万元。2022 年度，大华会计师事务所上市公司年报审计项目 488 家，收费总额 61,034.29 万元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输软件和信 息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等。 （二）聘 ...