证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-030 中孚信息股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）同意，公司向特定对象发行 股票 34,851,621 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 14.49 元，募集资金总额 504,999,988.29 元，扣除发行费用后实际募集资金净额 491,430,128.32 元。上述 募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《向 特定对象发行人民币普通股（A 股）验资报告》（大华验字[2024]000017 号）。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规和 规范性文件，公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。公司、公 司子公司及 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-027 中孚信息股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会除董事孙强外全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 28 日，中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第十四次会议，审议通过了公司《2025 年第一季度报告》。为使投资 者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 中孚信息股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

本公司及董事会除董事孙强外全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-031 中孚信息股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 （1）现场投票：股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十四次会议审议通过了 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开、召集程序符合有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-026 公司《2025 年第一季度报告》具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 中孚信息股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日以电子邮 件方式向全体监事及参会人员发出了会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日以通讯表 决的方式召开本次会议。 会议由监事会主席孙世东主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会 议的监事为 3 人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事为 3 人）。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 本次监事会审议通过了以下事项： （一）会议审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完 整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-025 中孚信息股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日以电子邮 件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日以通讯表 决的方式召开本次会议。 会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 7 人，实际出席会议的 董事为 6 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事为 6 人），董事孙强因个人 原因未出席本次会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《中孚信息股份有限公司章程》《董事会议事 规则》的有关规定。 二、会议审议情况 本次董事会审议通过了以下事项： （一）会议审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完 整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定。本议案已经第六届董事会审计委员会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥84,735,771.51, a decrease of 35.55% compared to ¥131,477,069.80 in the same period last year[7] - The net profit attributable to shareholders was -¥86,147,789.60, representing a decline of 16.41% from -¥74,005,003.41 year-on-year[7] - Total operating revenue for the current period was ¥84,735,771.51, a decrease of 35.5% compared to ¥131,477,069.80 in the previous period[25] - Net loss for the current period was ¥86,147,789.60, compared to a net loss of ¥74,005,003.41 in the previous period, reflecting a decline of 16.0%[27] - Basic and diluted earnings per share remained at -0.33 for both periods[27] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 29.55%, amounting to -¥115,654,167.14 compared to -¥164,169,610.25 in the previous year[7] - Cash generated from operating activities was ¥123,238,866.95, an increase of 14.6% compared to ¥107,491,941.98 in the previous period[29] - The net cash flow from operating activities was -$115.65 million, an improvement from -$164.17 million in the previous period[30] - The company reported a total cash outflow from operating activities of $256.22 million, down from $294.59 million previously[30] - The company experienced a cash decrease of $259.90 million during the period, contrasting with an increase of $209.84 million in the previous period[31] Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 14.93% to ¥1,678,041,947.80 from ¥1,972,599,608.76 at the end of the previous year[7] - Total non-current assets decreased to ¥786,220,058.41 from ¥801,174,608.02, a decline of 1.9%[22] - Total liabilities decreased to ¥413,605,853.67 from ¥622,377,095.62, a reduction of 33.5%[23] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥1,264,436,094.13 from ¥1,350,222,513.14, a decrease of 6.4%[23] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,954[14] - The largest shareholder, Wei Dongxiao, holds 21.99% of the shares, totaling 57,253,101 shares[14] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders amounts to 70,059,649 shares, with the largest shareholder holding 14,313,275 shares, representing 20.4% of the total[18] - The company has a total of 42,939,826 shares under lock-up for the director Wei Dongxiao, which will remain locked for 75% of the period[18] Research and Development - Research and development expenses increased by 33.74% to ¥72,223,180.43 from ¥54,002,731.49 in the previous year[11] - Research and development expenses increased to ¥72,223,180.43, up 33.8% from ¥54,002,731.49 in the previous period[26] Inventory and Other Assets - The company’s inventory increased to ¥67,724,538.61 from ¥65,532,428.62, indicating a growth of approximately 3%[21] - The company’s prepayments rose to ¥10,153,426.24 from ¥7,779,713.78, marking an increase of about 30%[21] - The company holds long-term equity investments valued at ¥40,908,163.32, slightly up from ¥40,487,516.65, showing an increase of about 1%[21] - The company has a total of 6,377,389.33 in other equity instrument investments, slightly down from 6,438,109.80, reflecting a decrease of about 1%[21] Financial Stability - The company's total liabilities and equity structure remains stable, with no significant changes reported in the financial statements[20] - The company reported a weighted average return on equity of -6.59%, an improvement of 1.24 percentage points from -7.83% in the previous year[7] Cash Management - The net cash flow from investing activities was -¥62,632,536.96, a significant increase in cash outflow compared to -¥27,549,402.12 in the previous year, primarily due to increased cash management investments[12] - Cash inflow from investment activities totaled $513.38 million, while cash outflow was $576.01 million, resulting in a net cash flow of -$62.63 million[30] - The net cash flow from financing activities was -$81.61 million, a significant decrease compared to a positive $401.56 million in the previous period[31] Audit Status - The first quarter report was not audited, indicating a preliminary financial status[32]

中孚信息股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 | 宗旨和经营范围 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第 ...

2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会除董事孙强外全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决议案的情形。 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-024 中孚信息股份有限公司 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2025 年 3 月 29 日，中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会以公告方式向全体股东发出召开 2024 年年度股东大会的通知。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日上午 9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 3:00；现场会议于 2025 年 4 月 21 日下午 14:30 在山东省济南市高新区舜华路 879 号山东省大数据产业基地 A 栋 42 层会议中心召开，同时以远程视频会议形式设立分会场。 通过现场和网络投 ...

北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受中孚信息股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2024年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格及会议召集人资格、审议事项以及表决程序、表决 结果等相关事宜依法进行见证。 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于中孚信息股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 致：中孚信息股份有限公司 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所及 本所律师承诺，其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任 何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在 的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核 查验证，保证本法律意见书 ...

Core Viewpoint - The company is experiencing a decline in stock price and revenue, but is focusing on data security and regulatory business to drive future growth [1][4][5] Company Performance - For the fiscal year 2024, the company reported revenue of 785 million yuan, a year-on-year decrease of 14.52%, while the net profit loss narrowed by 32.82% [4][5] - The company's main business revenue did not meet expectations, but there are positive trends in industry policy, business quality, and customer structure [4] Industry Outlook - The network security market in China is expected to continue expanding due to the implementation of industry policies and increasing digitalization demands from enterprises and individuals [2][3] - The industry is currently undergoing an adjustment period due to macroeconomic impacts, but this presents both challenges and new opportunities [2] Strategic Focus - The company aims to enhance its capabilities in data security, safety regulation, and inspection products, leveraging national policies and the growth of the domestic platform-based network security products [3][5] - The company plans to deepen its focus on special industries and state-owned enterprises to support sustained revenue growth [4][5] Human Resource Planning - For 2025, the company will adopt a personnel planning principle of "controlling total quantity and optimizing structure," focusing on enhancing the talent pool in key areas [4][5]