董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员 会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部的审计、监 督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《中孚信息股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制订本工作细则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由3名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，独立董事占二分之一以上,其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 中孚信息股份有限公司 第五条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设主任委员一名， 由独立董事中的会计专业人士担任，主任委员 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-025 中孚信息股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"、"中孚信息"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子 公司在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过人民 币 30,000 万元暂时闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元暂时闲置自有资金 进行现金管理。上述议案尚需股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）同意，公司向特定对象发行 股票 34,851,621 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 14.49 元，募集资金总额 504,999,988.29 元，扣除发行费用后实 ...

中孚信息股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公 司制度的规定，履行《公司章程》赋予的各项职责，恪尽职守、勤勉尽责，推动 公司持续稳定健康发展。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、经营情况 报告期内，国内经济运行企稳回升，行业政策逐步落地，影响公司业绩下滑 的主要因素得到有效缓解。公司把握市场机遇，持续优化业务布局，积极推动各 项业务有序开展，主营业务呈现明显的恢复态势。 报告期内，公司实现营业收入 9.19 亿元，同比增长 42.59%。同时，公司加 强内部管理，持续推动降本增效，优化人员结构，提升组织效率，期间费用也得 到了有效管控，归属上市公司股东的净利润-1.86 亿元，同比减亏 58.31%。 主营业务方面： 市场拓展方面： 报告期内各重点客户领域需求逐步恢复，收入均呈现了大幅增长态势。客户 收入结构角度，延续了前三季度呈现出的党政收入占比下调，央国企收入占比平 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-026 中孚信息股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 29 日，中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了公司《关于调整向 特定对象发行股票募投项目募集资金使用金额的议案》，同意公司根据实际募集 资金净额，结合实际情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。现 将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）同意，公司向特定对象发行股 票 34,851,621 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 14.49 元，募集资金总额 504,999,988.29 元，扣除发行费用后实际募集资金净额 491,430,128.32 元。上述 募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《向 特定对象发行人民币普 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-019 中孚信息股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 3 月 29 日，中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第八次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，关联董事刘海卫回避表决，关联监事李思回避表决。独立 董事专门会议已审议通过该议案。本次日常关联交易事项属于董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议。 根据公司 2024 年度经营规划，结合 2023 年关联交易情况，公司拟向山东方 寸微电子科技有限公司（以下简称"山东方寸"）采购产品，预计 2024 年度关 联交易金额不超过 1,000 万元。同时，提请董事会授权公司相关部门与上述关联 方签订具体合作协议。 （二）预计日常关联交易情况与类别 单位：万元 （一）山东方寸微电子科技有限公司基本情况 公司名称：山东方寸微电子科技有限公司 住所：中国（山东）自 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 29 日，中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第八次会议审议通过了公司《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的 议案》，关联董事魏东晓、孙强、刘海卫回避表决。《关于 2024 年度董事薪酬 方案的议案》、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》分别提交公司第六届董 事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，全体董事、监事回避表决，直接提 交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准： 1、公司董事薪酬方案： （1）公司内部非独立董事薪资按照其兼任的高级管理人员职位确定。由基 本薪酬及绩效薪酬组成，根据公司年度经营业绩情况（剔除因公司实施重大战略 调整或资产重组并购等原因导致当年经营业绩大幅变动的因素）和岗位工作绩效 予以考核确定，不再单独领取 ...

第二条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时 办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第三条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾 问、存放募集资金的商业银行签订有关募集资金使用监督的三方协议（以下简称 "协议"）。协议至少应当包括以下内容： (一)公司应当将募集资金集中存放于专用银行账户（以下简称"专户"）； (二)募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额和期限； 中孚信息股份有限公司募集资金管理办法 为规范中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、使用 和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《规范运作 指引》"）等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-023 中孚信息股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第 六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废部分 已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 3 月 31 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就本次股权激励计划是否 有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立 意见。 2、2021 年 3 月 31 日，公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公 司<2021 ...

中孚信息股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事王贯忠、刘灿军、蔡卫忠的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王贯忠、刘灿军、蔡卫忠的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中孚信息股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中孚信息股份有限公司 单位：万元 法定代表人： 魏东晓 主管会计工作负责人： 张丽 会计机构负责人（会计主管人员）： 辛娜娜 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度偿还 | 2023 年度期末 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 成原因 | | | | | 联关系 | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | ...