中孚信息股份有限公司董事会审计委员会 对2023年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和中孚信息股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）2022 年度业务收入为 332,731.85 万元，审计业务收入为 307,355.10 万元，证券业务收 入为 138,862.04 万元。2022 年度，大华会计师事务所上市公司年报审计项目 488 家，收费总额 61,034.29 万元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输软件和信 息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等。 （二）聘 ...

中孚信息股份有限公司独立董事年报工作规程 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独 立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规以及《中孚信息股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）相关规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责 的开展工作，维护公司整体利益。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第三条 每个会计年度结束后60日内，公司总经理应当向独立董事汇报公司 本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务负责 人应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。 第四条 公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 第五条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关 业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-018 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于2022年颁布的《企 业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称"解释16号"）相关要求， 变更有关会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制 度的要求进行的变更。公司于2024年3月29日召开的第六届董事会第八次会议及 第六届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。会计政策变 更的基本情况如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"），解释 16 号"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会 计处理。 按照上述通知的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应变更。 中孚信息股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整 ...

中孚信息股份有限公司 2023年度年审会计师履职情况评估报告 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）2022 年度业务收入为 332,731.85 万元，审计业务收入为 307,355.10 万元，证券业务收 入为 138,862.04 万元。2022 年度，大华会计师事务所上市公司年报审计项目 488 家，收费总额 61,034.29 万元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输软件和信 息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 30 日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会 第二十七次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，该 议案于 2023 年 4 月 21 日 2022 年年度股东大会审议通过，同意续聘大华会计师 事务所为公司 2023 年度审计机构。 中孚信息股份有限公司 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-013 中孚信息股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以电子邮 件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2024 年 3 月 29 日以现场表 决的方式召开本次会议。 会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 7 人，实际出席会议的 董事为 7 人，其中亲自出席会议的董事为 7 人。公司董事会秘书、监事和其他高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中孚信息股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 本次董事会审议通过了以下事项： （一）会议审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 公 司 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司独立董事王贯忠、刘灿军、蔡卫忠 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-022 中孚信息股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开的 第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于计提 2023 年度各项资产减值准备和核销资产的议案》。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策等相关规 定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况， 公司对 2023 年度各类应收票据、应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、 无形资产、在建工程等资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计 提资产减值准备，对部分应收账款、其他应收账款及存货进行核销。 一、计提资产减值准备情况 1、2023 年公司计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、 其他应收款、存货及合同资产，计提资产减值准备共计 8,361,197.60 元，核销减 值 ...

中孚信息股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，严格遵循《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审 阅会议相关议案及材料，对董事会相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作 用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 刘灿军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年生，本科，现任山东 省软件行业协会秘书长。未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对于独立董事独立性的相关要求。 报告期内，公司第五届董事会任期届满，公司于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年度股东大会选举刘灿军先生担任公司第六届董事会独立董事。 二、年度履 ...

中孚信息股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001363 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中孚信息股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华核字[2024]0011001363 号 中孚信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中孚信 息股份有限公司（以下简称中孚信息公司）2023 年度财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日签发了大华审字 [2024]0011007402 号标准无保留意见的审计报告。 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 中孚信息股份有限公司 2023 年度非经 ...

作废 2021 年部分已授予尚未归属的 第二类限制性股票事宜的 法 律 意 见 书 北京海润天睿律师事务所 关于中孚信息股份有限公司 地址：北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话：86-10-65219696 传真：86-10-88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于中孚信息股份有限公司 作废2021年部分已授予尚未归属的 第二类限制性股票事宜的 法 律 意 见 书 致：中孚信息股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受中孚信息股份有限公司（以 下简称"中孚信息"或"公司"）的委托，担任中孚信息2021年第二类限制性股票 （以下简称"2021年股权激励计划"）的专项法律顾问，就相关事宜提供专项法律 服务。 本所现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激励 管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件的有关规定及《中孚信息股份有限 公司2021年限制性股票激励 ...

中孚信息股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任委员(召集人) 一名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； 第八条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。在提名委员会委员人数达 到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第九条 《公司法》、《公司章程》关 ...