北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10） 8519-1300 传真：（86-10） 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年第二期股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 二零二五年五月 关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年第二期股票期权激励计划（草案）的法律意见书 致：圣邦微电子（北京）股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）是具有从事法律业务资格的律师事务 所。本所受圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"圣邦股份"、"公司"）委 托，委派本所律师以专项法律顾问的身份，就圣邦股份实施 2025 年第二期股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"）所涉及的有关法律事项，出具本法律意见书。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股 票上市规则》）、《深圳证券交易所创 ...

证券简称：圣邦股份 证券代码 300661 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年第二期股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | 一、 释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次股票期权激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）拟授予股票期权的数量 7 | | （三）股票期权的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期 8 | | （四）股票期权的授予条件与行权条件 10 | | （五）股票期权的授予价格及行权价格的确定方法 14 | | （六）激励计划其他内容 15 | | 五、独立财务顾问意见 16 | | （一）对股票期权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 16 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 17 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 17 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 18 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 18 | | （六）对股权激励 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法 （2025 年 5 月） 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股 东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有 关法律、行政法规和规范性文件以及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，公司制定了《圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年第 二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》、本激励计划的有关规定， ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-040 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第八次会议审议通过，决定于 2025 年 6 月 11 日（星期三）召开公司 2025 年第 二次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 7、出席对象： （1）截至 2025 年 6 月 5 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不 能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决， 该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第八次会议审议 通过后，决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-039 圣邦微电子（北京）股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书的公告 独立董事唐春林女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1、本次征集投票权为依法公开征集，征集人唐春林女士符合《中华人民共和 国证券法》第九十条、《上市公司股东会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并根据圣邦微电子 （北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）其他独立董事的委托， 独立董事唐春林女士作为征集人就公司2025年第二次临时股东大会中审议的关于公 司2025年第二期股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的相关议案向公 司全体股东公开征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事公开征集 委托投票权报告书》（以下简称"本 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-038 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事表决，形成如下决议： (一)审议通过《关于豁免提前发出监事会会议通知的议案》 监事会认为：本次召开监事会审议事项已与全体监事进行了事前沟通，全体 监事一致同意豁免会议通知应至少提前 5 日向监事会发送的要求，并且同意该次 监事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表 决票数的 100%，表决通过。 (二)审议通过《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年第二期股 票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：《圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年第二期 股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-037 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议于 2025 年 5 月 23 日以通讯形式发出通知，于 2025 年 5 月 26 日 15:30 以 通讯方式召开。会议召集人按照《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定对本次临时召开会议向各位参会董事进行了说明， 全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知期限。 本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 经与会董事表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于豁免提前发出董事会会议通知的议案》 董事会认为：本次召开董事会审议事项已与全体董事进行了事前沟通 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is the performance and holdings of the Wanjiay Economic New Momentum Mixed C Fund, which has shown a decline in recent value but positive returns over longer periods [1] - As of May 23, 2025, the latest net value of the fund is 1.6007 yuan, reflecting a decrease of 1.79% [1] - The fund's one-month return is -4.46%, ranking 4362 out of 4480 in its category, while its six-month return is 22.90%, ranking 161 out of 4322, and its year-to-date return is 28.00%, ranking 90 out of 4372 [1] Group 2 - The top ten stock holdings of the Wanjiay Economic New Momentum Mixed C Fund account for a total of 75.95%, with significant positions in companies such as Ruixin Micro (9.12%), BeiGene-U (8.80%), and Deepin Technology (8.64%) [1] - The fund was established on February 7, 2018, and as of March 31, 2025, it has a total scale of 1.223 billion yuan [1] - The fund manager, Huang Xingliang, has a strong academic background with a Ph.D. from Tsinghua University and extensive experience in the investment management industry [2]

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-036 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的 参与度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投 资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日；其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具 ...

关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：圣邦微电子（北京）股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受圣邦微电子（北京）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规、 规章及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，就公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具 本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行 ...