证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2023-061 北京科锐国际人力资源股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十八次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 11 日以书面方式向全体监事 发出会议通知，会议于 2023 年 12 月 20 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议 以现场方式召开，会议由监事会主席孙满娟女士召集并主持。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《北京科锐国 际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深 ...

与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京科锐国际人力资源股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 北京科锐国际人力资源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姜俊禄，作为北京科锐国际人力资源股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人承诺会参加最近一期独立董事资格培训并取深圳证券交所认可的独立董事任职资格证书。 六、本人担任独立董 ...

与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京科锐国际人力资源股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 北京科锐国际人力资源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邢世鸿，作为北京科锐国际人力资源股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人承诺会参加最近一期独立董事资格培训并取深圳证券交所认可的独立董事任职资格证书。 六、本人担任独立董事不会违反《中华 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 序 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授数量 | 占授予 总量的 | 占公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万股） | | 本的比例 | | | | | | | 比例 | | | 1 | 高勇 | 董事长 | 中国 | 30.00 | 6.6276% | 0.1524% | | 2 | 李跃章 | 副董事长、总经理 | 中国 | 6.00 | 1.3255% | 0.0305% | | 3 | 陈崧 | 副总经理、董事会 | 中国 | 6.00 | 1.3255% | 0.0305% | | | | 秘书 | | | | | | 4 | 曾诚 | 副总经理 | 中国 | 6.00 | 1.3255% | 0.0305% | | 5 | 段立新 | 副总经理 | 中国 | 6.00 | 1.3255% | 0.0305% | | 6 | 尤婷婷 | 财务总监 | 中国 | 4.65 | 1.0273% | 0.0236% | | ...

证券代码: 300662 证券简称: 科锐国际 提名人北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会现就提名邢世鸿 北京科锐国际人力资源股份有限公司 4届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京科锐国际人力资源股份有限公司 4届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过北京科锐国际人力资源股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 北京科锐国际人力资源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | 34 | 股票期权每期行权时限是否不少于12个月 | 不适用 | | | --- | --- | --- | --- | | 35 | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激励对象获授 | 不适用 | | | | 股票期权总额的50% | | | | | 独立董事、监事会及中介机构专业意见合规性要求 | | | | 36 | 独立董事、监事会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的 | | | | | 持续发展、是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发表意 | 是 | | | | 见 | | | | 37 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照管理办法 | 是 | | | | 的规定发表专业意见 | | | | | （1）上市公司是否符合《管理办法》规定的实行股权激励的条件 | 是 | | | | （2）股权激励计划的内容是否符合《管理办法》的规定 | 是 | | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合《管理办 | 是 | | | | 法》的规定 | | | | | （4）股权激励对象的确定是否符合《管理办法》及相关法律法规 的规定 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据北京科锐国 际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"或"科锐国际"）其他独立董事的 委托，独立董事张伟华作为征集人就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东 征集委托投票权。中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所 述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责 任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 北京科锐国际人力资源股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事公开征集委托投票权报告书 公司名称：北京科锐国际人力资源股份有限公司 股票简称：科锐国际 一、征集人声明 征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会 违反《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 本人张伟华作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托就公司 2024 年第一次临时股东大会 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2023-059 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于公司及子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收到政府补助的基本情况 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"或"科锐国际"） 及合并报表范围内的子公司自 2023 年 6 月 28 日至本公告披露日累计收到各项政 府补助资金共计人民币 47,281,589.08 元，并已全部到账。该等政府补助的具体 类型及其会计处理方法均根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定确认及 处理，具体情况如下： | | | | | | | | | 是 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 否 | | | | | | | | | | | | | 与 | | | 是 | | | | | | | | | | 公 | | | | | | | | | | | | | ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2023-058 北京科锐国际人力资源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集 资金投资项目正常实施进度的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、 稳健性的保本型产品，期限自公司第三届董事会第十六次会议批准之日起不超过 12 个月，公司应确保募集资金的流动性，不得影响募集资金投资计划正常进行， 在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投 资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。具体内容详见公司在中国证监会指定 创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2023-0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 2,416,141,033.21, a slight increase of 0.20% compared to CNY 2,411,242,083.30 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 decreased by 36.99% to CNY 54,387,950.54 from CNY 86,049,058.78 year-on-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.2764, down 37.34% from CNY 0.4394 in the same period last year[5]. - The company reported a decrease of 40.05% in net profit excluding non-recurring gains and losses for the year-to-date period[5]. - The company achieved a total revenue of RMB 717,044.07 million in the first three quarters, representing a year-on-year growth of 5.17%[22]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was RMB 15,190.74 million, a decrease of 30.25% compared to the previous year[22]. - In Q3, the net profit attributable to shareholders was RMB 5,438.80 million, down 36.99% year-on-year[22]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 187,036,222.84 for Q3 2023, down from CNY 274,835,159.88 in the same period last year, indicating a decrease of 32.00%[34]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were CNY 3,502,192,126.19, representing a decrease of 6.58% from CNY 3,748,409,462.05 at the end of the previous year[5]. - The total liabilities as of Q3 2023 were CNY 1,672,827,341.92, compared to CNY 1,297,800,014.19 at the end of the previous year, representing a growth of 29.00%[33]. - The company's total equity attributable to shareholders decreased by 21.73% to CNY 1,771,432,041.02 from CNY 2,263,228,092.07 year-on-year[5]. - Cash and cash equivalents decreased from RMB 1,122,999,034.16 at the beginning of the year to RMB 760,516,000.04 by September 30, 2023[29]. - Accounts receivable increased from RMB 1,809,946,404.57 to RMB 1,928,263,457.00 during the same period[29]. - Total assets decreased from RMB 3,748,848,671.36 to RMB 3,502,192,126.19[29]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 25.90% to CNY 100,422,900 from CNY 79,764,640 in the same period last year[5]. - Cash flow from operating activities was CNY 7,677,675,626.19, compared to CNY 7,245,801,712.87 in the same period last year, showing an increase of 5.93%[35]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥100,422,971.80, an increase from ¥79,764,647.04 in Q3 2022, representing a growth of approximately 25.5%[36]. - Cash inflow from financing activities totaled ¥3,029,552,687.82, compared to ¥1,892,949,320.77 in Q3 2022, marking an increase of about 60.1%[37]. - The net cash flow from financing activities was ¥334,712,507.36, a significant improvement from -¥50,443,608.84 in the previous year[37]. - The net cash flow from investing activities was -¥772,283,174.43, worsening from -¥166,137,572.62 year-over-year[36]. Operational Highlights - Operating revenue for the first nine months of 2023 increased by 5.17% to ¥7,170,440,699.50, driven by business growth[11]. - Operating costs rose by 7.77% to ¥6,613,374,310.97, primarily due to increased employee compensation and related expenses[11]. - Investment income surged by 954.50% to ¥8,250,971.58, attributed to gains from forward foreign exchange products[11]. - The flexible employment business increased by 9.64% year-on-year, contributing to overall revenue growth[22]. - The company successfully recommended 11,163 mid-to-senior management and professional technical positions to domestic and international clients during the reporting period[23]. - The number of clients served reached 5,259, with 24% being foreign/joint ventures and 64% private enterprises[23]. - The company’s technology services generated revenue of RMB 3,380.79 million, reflecting a year-on-year growth of 21.55%[24]. - The number of clients reached through various platforms exceeded 33,600, marking a 52.73% increase year-on-year[24]. Investments and Expenditures - Development expenditures increased by 153.87% to ¥21,458,406.61, reflecting ongoing investments in digital transformation[10]. - The company’s long-term borrowings amounted to ¥386,730,000.00, primarily for acquiring minority interests[10]. - The company’s technology investment for the year amounted to RMB 14,586.60 million, a 27.27% increase from RMB 11,461 million in the previous year[24]. Changes in Accounting Policies - The company has implemented changes in accounting policies effective January 1, 2023, impacting the recognition of deferred tax assets and liabilities[6]. - The company has adopted new accounting standards effective January 1, 2023, which may impact future financial reporting[38].