第一章 总则 第一条 为进一步规范北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称"公 司")的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、 公正"原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等 有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》《北京科锐国际 人力资源股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，特制定本制度。 北京科锐国际人力资源股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当按照法律、法 规、部门规章以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人 档案，并应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证 内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，报送及时。董事长为内幕信息保密工 作的主要负责人，董事会秘书负责组织实施公司内幕信息的登记入档和报送事 宜。董事长与董事 ...

第一条 为加强北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称"公司") 对子公司的管理，规范公司运作机制，确保子公司规范、高效、有序的运作， 确保公司合并财务报表的真实可靠，切实维护公司和投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规章和《北京科 锐国际人力资源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，特制定 本制度。 第二章 定义及基本原则 第二条 本制度所称子公司是指被公司控制的全资子公司和公司直接或间 接持有其50%以上股份的控股子公司，或者能够决定其董事会半数以上成员的组 成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 子公司管理的基本原则： 北京科锐国际人力资源股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第八条 子公司召开董事会、股东会或其他重大会议时，会议通知和 议题须在会议召开5日前报公司董事会秘书，董事会秘书审核判断所议事项 是否须经公司总经理、董事长、董事会或股东会审议批准，并由董事会秘书 审核是否属于应披露的信息。子公司召开股东会会议时，由公司董事长或其 授权委托的人员作为股东代表参加会议。 （三）子公司的发展战略与规划须服从公司的整 ...

第二章 人员组成 第三条 本委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 （包括三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通 过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，主任委员由委员选举产生。 北京科锐国际人力资源股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称"公司")董事 会决策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件及《北京科锐 国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特 设立董事会提名委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行研究并提出建议。本工作细则所 称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及 ...

远期结售汇及外汇期权业务管理制度 北京科锐国际人力资源股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"或" 上市公司"）及下属子公司远期结售汇业务及外汇期权业务，有效防范和控制风险 ，加强对远期结售汇及外汇期权业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规 、部门规章及其他有关规定以及《公司章程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称远期结售汇业务是指为满足公司正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构签署远期结售汇合约，约定将来办 理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结售汇的业务。 本制度所称外汇期权业务是指为满足公司正常经营或业务需要，在合同约定的时 间内是否拥有按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权，期权买方在 向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费 后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 审计委员会工作规则 第四条 审计委员会成员为3名或以上，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内外部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第七条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 第八条 审计委员会委员任期期间，如不再担任公司董事职务，则自动失去委 员资格。审计委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提 1 第一章 总则 第一条 为规范北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称"公司")董事 会决策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 第二章 外部信息知情人的管理 第一章 总则 第一条 为加强北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息使用人管理，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关规定，并结合公司实际，制定本制度。 外部信息使用人管理制度 第二条 本制度所指外部信息使用人是指因法定原因或其他特殊原因在公司 进行信息披露前得到尚未公开信息的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较 大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划或需要 报批的重大事项等。 第四条 对外报送公司信息包括但不限于依照统计、税收征管等法律法规的 规定向政府有关部门或其他外部单位报送年度统计报表等资料，或公司在进行申 请授信、贷款、融资、商务谈判、申报产品专利项目及申请相关资质等事项时因 特殊 ...

第二章 人员组成 第三条 本委员会成员由三名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 本委员会由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上（含三 分之一）的董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员负 责主持委员会工作。 北京科锐国际人力资源股份有限公司 战略委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为适应北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称"公司")战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性，提高 决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范 性文件及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》 ")的有关规定，公司特设董事会战略委员会(以下简称"本委员会"),并制定本 工作规则。 第二条 本委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对 公司的了解与认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，提高公司的诚信度， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称"《工作指引》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《运作指引》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《北京科锐国际人力资 源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《北京科锐国际人力资 源股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，以实现尊重投资者、回 报投资者和保护 ...

第一条 为进一步规范北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公 司"）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及深圳证券交易所规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并 接受深圳证券交易所对相关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 北京科锐国际人力资源股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 公司和其他信息披露义务人不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"） 重大事件信息内部报告管理，明确公司重大事件内部报告的方法和流程，确保公 司合法、真实、准确、完整、及时地披露重大事件的相关信息，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《北京科锐国际人 力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指根据法律法规、《创业板上市规则》《规 范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定应当披露的，对公司股票及其衍生 品交易价格或者投资决策可能或者已经产生重大影响的信息。所称"尚未公开" 是指公司尚未在符合中国证监会规定条件的媒体上正式公开。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义务的 有关人员及相关公司 ...