根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等要求，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事宁宇、张文波、史学清的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事宁宇、张文波、史学清的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 北京科蓝软件系统股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查报告的专项报告 北京科蓝软件系统股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规和规章制度的规定，在 2023 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责， 主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事 会及专门委员会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张文波，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学工商管理硕士。 注册会计师，注册税务师，注册资产评估师，并具有律师资格，中国注册会计师 协会资深会员，中国注册税务师行业高端人才，北京注册会计师协会首届专家型 管理人才。 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提请公司 2023 年年度股东 大会审议。独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将公司 2023 年度利润分配预案的具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市 公司普通股股东的净利润为-122,989,246.83 元，其中母公司实现净利润为 -49,849,696.25 元。按照《公司法》及《公司章程》规定，母公司提取法定盈余公 积 0 元后，当年实现未分配利润为-49,849,696.25 元，现金分红金额为 4,619,815.90 元，加上上年结转的未分配利润 328,581,749.23 元，截至 2023 年末母公司可供 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 董事会议事规则 北京 二○二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | 1 | | 第三章 | 董事长 | 3 | | 第四章 | 董事会组织机构 | 4 | | 第五章 | 董事会议案 | 9 | | 第六章 | 董事会会议的召集 | 10 | | 第七章 | 董事会会议的通知 | 11 | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 | 12 | | 第九章 | 董事会会议记录 | 15 | | 第十章 | 董事会决议的执行 | 16 | | 第十一章 | 董事会议事规则的修改 | 17 | | 第十二章 | 附则 | 17 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司 董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规和规章制度的规定，在 2023 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责， 主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事 会及专门委员会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人史学清，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学知识产权法学博 士，现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人，主要执业领域为知识产权、商业 争议，并任职中国知识产权法学研究会理事；江苏省知识产权调解委员会委员； 南京仲裁委 ...

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-038 债券代码：123157 债券简称：科蓝转债 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一）非公开发行股票的募集资金存放和管理情况 经中国证券监督管理委员会 2020 年 6 月 2 日证监许可[2020]1064 号文《关 于核准北京科蓝软件系统股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深 圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司于 2020 年 10 月 21 日向特定对象非公开发行的方式发行普通股（A 股）股票 13,139,287 股，每股 面值人民币 1 元，每股发行认购价格为人民币 24.05 元，共计募集人民币 315,999,852.35 元（大写：叁亿壹仟伍佰玖拾玖万玖仟捌佰伍拾贰元叁角伍分）。 募集资金净额为人民币 307,482,956.09 元（大写：叁亿零柒佰肆拾捌万贰仟玖佰 伍拾陆元零玖分）。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 独立董事工作制度 北京 二○二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 2 | | 第三章 | 独立董事的独立性 2 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | 第五章 | 独立董事的特别职权 4 | | 第六章 | 独立董事的独立意见及义务 4 | | 第七章 | 公司为独立董事提供必要的条件 8 | | 第八章 | 附则 9 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事应具有一定的独立性，独立董事每年在公司 的现场工作时间应不少于 15 个工作日，并确保有足够的时间和精力有效地履行 独立董事的职责。 第五条 公司根据需要，设独立董事3名，其中至少包括1名会计专业人士。 第六条 公司应当在本制度通过之日起三个月内完成 3 名独立董事的选举。 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由 此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当在上述情形出现日起三个 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业内部控制基 本规范》等法律法规，结合北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截 至 2023 年 12 月 31 日内部控制制度的有效性进行了评价，并出具《北京科蓝软 件系统股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《2023 年度 内部控制自我评价报告》"）。公司监事会审阅了公司《2023 年度内部控制自我评 价报告》，现发表意见如下： 2023 年度，公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关 规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到 了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有 序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大华核字[2024]0011002896 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京科蓝软件系统股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京科蓝软件系统股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 大华核字[2024]0011002896 号 北京科蓝软件系 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强和规范募集资金的管理，提高其使用效率和效益，保护投资 者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京科蓝软件系统 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合本公司实际，特制 定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象公开发行证券或 者向特定对象发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公 司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司、公司控制的其他企业实施的， 相应的子公司、公司控制的其他企业应遵守本办法的各项规定。 第四条 公司募集资金限定用于公司已公开披露的募集资金投向的项目。 ...