关于 2025 年度公司担保额度的公告 证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-010 鹏鹞环保股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示：本次审议担保事项涉及的部分子公司资产负债率较高，短期偿债能 力一般，相关担保具有一定的风险。公司将通过健全合作方风险共担机制、完善日 常担保管理、加强财务内部控制、监控担保合同履行、及时跟踪被担保人经营状况 等必要措施，积极有效防范和降低担保风险。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届 董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2025 年度公司担保额度的议案》，现将有 关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司合并报表范围内各子公司的经营发展需要，提高公司及子公司决策 效率，2025 年度公司拟在全资和控股子公司申请银行授信及其他日常经营需要时为 其提供对外担保，计划新增的担保总额为不超过 45,000.00 万元。其中为中铁城乡 环保工程有限公司（简称"中铁城乡"）提供 10,000.00 万元的新增担保额度；为安 阳 ...

一、2024 年度财务报表审计情况 公司 2024 年度财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准 无保留意见的审计报告。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）发表审计意见如下： 我们审计了鹏鹞环保股份有限公司的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和合 并及母公司现金流量。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,909,719,320.20 | 2,076,713,711.85 | -8.04% | 1,881,801,836.36 | | 归属于上市公司股东 | 158,905,102.70 | 257,871,261.27 ...

关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产范围和金额 公司及下属子公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和资产减值测试后，2024 年度计提各项减值准备 147,110,988.47 元，具体情况 如下： 证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-012 鹏鹞环保股份有限公司 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四 届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，根据《企业会计准则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关 规定，对公司及下属子公司进行资产减值测试。以 2024 年 12 月 31 日为基准日， 对 2024 年度合并财务报表范围内相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

鹏鹞环保股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 鹏鹞环保股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 28 日 | | 审计机构名称 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 苏公 W[2025]A659 号 | | 注册会计师姓名 | 蔡卫华、王菊莉 | 审计报告正文 鹏鹞环保股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"鹏鹞环保"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鹏鹞环保 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 ...

鹏鹞环保股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 鹏鹞环保股份有限公司全体股东： 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据财政部等 五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及其配套指引 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公 司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公 司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）与财务报表相关的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现 ...

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 鹏鹞环保股份有限公司董事会 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指南的规 定，鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2024 年度募 集资金存放与使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意鹏鹞环保股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可〔2022〕2718 号）核准,本次以简易程序向特定对象发行股票 64,377,682.00 股，增加注册资本人民币 64,377,682.00 元。截至 2022 年 11 月 16 日止，公司本次向特定对 象发行股票 64,377,682 股，每股发行价格 4.66 元，募 ...

鹏鹞环保股份有限公司 内控审计报告 苏公 W|2025|E1266 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mlc.gov.cn）"进行查 发 ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 元锡 Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 几: 86 (510) 68798988 其:86 (510) 68567788 子信箱:mail@gztycpa.cn Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 鹏鹞环保股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了鹏鹞环保 股份有限公司(以下简称"鹏鹞环保")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 按照《 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-002 鹏鹞环保股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以专人送达 方式向公司全体 3 名监事发出了关于召开公司第四届监事会第十八次会议的通知， 会议于 2025 年 4 月 28 日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有限公司 1101 会议室以现场方式召开。 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席陈永 平先生主持。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 会议审议并通过议案如下： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的 《2024 年度监事会工作报告》。 本报告需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 五、审议通过《20 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-001 鹏鹞环保股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以专人送达 及即时通讯方式向公司全体 5 名董事发出了关于召开公司第四届董事会第二十一次 会议的通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有 限公司 1101 会议室以现场方式召开。 本次董事会应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议由公司董事长王鹏 鹞先生主持，监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 会议审议并通过议案如下： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 公司总经理王鹏鹞先生就公司 2024 年度经营业绩、主要工作情况和 2025 年经 营战略等事项向董事会做了报告。 具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司 《2024 年年度报告》 ...

鹏鹞环保股份有限公司 一、审议程序 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届 董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度 利润分配预案的议案》，本次议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1、独立董事专门会议审核意见 公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了投资者的利益和公司 持续发展的资金需求，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，符合 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意该议案，并同意提交 董事会审议。 2、董事会审议情况 证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-006 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会第二十一次会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审 议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交公司 2024 年 度股东大会审议。本次利润分配预案符合中国证券会《上市公司监管指引第 3 号— ...