申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于鹏鹞环保股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"鹏鹞环保"或"公司"）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对鹏鹞环保 2023 年 度内部控制自我评价报告进行了审阅核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任鹏鹞环保持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅 了公司内部控制制度，访谈公司相关人员，了解内控制度的运行情况，查阅公司 股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程、 三会议事规则、信息披露制度等相关文件以及其他相关内部控制制度、业务管理 规则等，审阅公司 2023 年度内部控制自我评价报告，对公司内部控制制度的完 整性、合理性和有效性进行了 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-022 鹏鹞环保股份有限公司 2024 年第一季度报告 鹏鹞环保股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 鹏鹞环保股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 522,804,241.52 | 353,377,539.88 | 47.94% | | 归属于上市公司股东的净利 | ...

鹏鹞环保股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照法《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司董事 会议事规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履行董事会的各项职责， 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责开展工作，确保公司持续、健康、稳定发展。 现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、公司 2023 年度主要经营情况 2023 年，公司主要经营业绩指标如下： （一）主要经济指标 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 2,076,713,71 | 1,881,801,83 | 1,881,801 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-029 鹏鹞环保股份有限公司 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计 政策的相关规定，为真实、准确反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产价值和 财务状况，公司对合并报表范围内的 2023 年末可能出现减值迹象的各类资产进 行了全面清查，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章 程》等相关规定，本次计提信用减值损失及资产减值损失无需提交公司董事会或 股东大会审议。 二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产范围和金额 公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和资产减值测试后，2023 年度计提各项减值准备 135,982,112.6 元，具体情况 如下： 单位：人民币元 | 项目 | 2023 年度计提减值准备金额 | | --- | --- | | ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-028 鹏鹞环保股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象为 113 人，可解除限售股份数量为 460.80 万股，占目前公司总股本 79,247.6982 万股的 0.58%。 2、本次解除限售事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解除限售，届时将 另行公告，敬请投资者注意。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏鹞环保"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将相关情 况公告如下。 一、2023 年限制性股票激励计划实施情况概要 1、2023 年 2 月 9 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 〈 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-024 （一）机构信息 1、基本信息 鹏鹞环保股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"公证天业"） 2、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所无异议。 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十 四次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交 公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2 ...

一、关于《关于 2023 年度利润分配预案的议案》的审核意见 鹏鹞环保股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 二、关于《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬与考 核方案的议案》的审核意见 根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，鹏鹞环保股份 有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第一 次独立董事专门会议，会议应到独立董事 2 人，实到独立董事 2 人，独立董事 钱美芳女士担任会议召集人并主持本次会议。经与会独立董事审议，会议就以 下事项发表审核意见如下： 公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况公允、合理，薪酬水平与 公司的实际经营情况和发展水平相适应，符合《公司章程》和相关考核办法的 规定。公司制定的 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案符合公司实际情况， 不存在损 ...

鹏鹞环保股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （钱美芳） 各位股东及股东代表： 本人作为鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，在 2023 年 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和公司章程制度的要求，积极参加公司相 关会议，认真审议董事会各项议案，诚实、勤勉、独立履行职责，促进公司规范运作，充分发 挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人作为公司第四届董事会独立董事，拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存 在影响独立性的情况。本人履历如下： "本人钱美芳，1969 年 1 月出生，山东大学会计学专业本科学历。1988 年 9 月至 1997 年 12 月先后任职宜兴市精细化工厂出纳、助理会计、财务科长； ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-026 鹏鹞环保股份有限公司 关于 2024 年度公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示：本次审议担保事项涉及的部分子公司资产负债率较高，短期偿债能 力一般，相关担保具有一定的风险。公司将通过健全合作方风险共担机制、完善日 常担保管理、加强财务内部控制、监控担保合同履行、及时跟踪被担保人经营状况 等必要措施，积极有效防范和降低担保风险。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届 董事会第十七次会议审议通过了《关于 2024 年度公司担保额度的议案》，现将有关 事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司合并报表范围内各子公司的经营发展需要，提高公司及子公司决策 效率，2024 年度公司拟在全资和控股子公司申请银行授信及其他日常经营需要时为 其提供对外担保，计划新增的担保总额为不超过 70,000.00 万元。其中为中铁城乡 环保工程有限公司（简称"中铁城乡"）提供 10,000.00 万元的新增担保额度，为 盘锦鹏 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意鹏鹞环保股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可〔2022〕2718 号）核准,本次以简易程序向特定对象发行股票 64,377,682.00 股，增加注册资本人民币 64,377,682.00 元。截至 2022 年 11 月 16 日止，公司本次向特定对 象发行股票 64,377,682 股，每股发行价格 4.66 元，募集资金总额为人民币 299,999,998.12 元，扣除本次不含税发行费用人民币 9,884,905.66 元，实际募集资金净额为人民币 290,115,092.46 元，其中增加股本人民币 64,377,682.00 元，资本公积人民币 225,737,410.46 元。公司已于 2022 年 11 月 16 日收到本次发行的保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销 保荐有限责任公司划转的实际扣除承销及保荐费用人民币 7,800,000.00 元（含增值税）,实际 转入募集资金金额人民币 292,199,998.12 元。本次向特定对象发行股票的主承销商申万宏源 证券承销保荐有限责任公司已于 2022 年 11 月 16 日将人民币 210, ...