证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-007 鹏鹞环保股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，鹏鹞环保股份有限公司（以 下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟定 2025 年中期分红安排如下： 2025 年 4 月 29 日 一、2025 年中期分红安排 为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合 利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 1、中期利润分配形式：现金分红。 2、中期利润分配条件：（1）2025 年上半年归属于上市公司股东的净利润为 正，且累计未分配利润为正；（2）中期利润分配实施后公司现金流仍可以满足 公司正常经营和持续发展的需求。 3、中期利润分配上限：现金分红总额不超过公司 2025 年上半年实现的归属 于上市公司股东净利润的 100%。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏鹞环保"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回 购注销部分限制性股票的议案》，因 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售 期解除限售条件未成就及部分激励对象离职，同意公司对 2023 年限制性股票激励 计划的 112 名激励对象已获授尚未解除限售的 345.6 万股限制性股票进行回购注 销。连同公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过但 尚待办理回购注销手续的 10 万股制性股票，公司需回购注销的限制性股票数量合 计为 355.6 万股。具体情况公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的程序 证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-011 鹏鹞环保股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 1 ...

鹏鹞环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 苏公 W[2025] E1268 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.eov.cn）" 报告编码:苏253R4 目 录 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 国. 江苏,无锡 机: 86 (510) 68798988 真:86(510) 68567788 子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于鹏鹞环保股份有限公司 | 序号 | 页码 内 容 | | --- | --- | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 1-2 | | വ | 非 ...

关于鹏鹞环保股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐人"）作为鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"鹏鹞环保"或"公司"）2022 年 度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对鹏鹞环保 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意鹏鹞环保股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2718 号）核准，公司本次以简易程序向 特定对象发行人民币普通股（A 股）64,377,682 股，发行价格为人民币 4.66 元/ 股，募集资金总额为人民币 299,999,998.12 元，扣除与发行有关的费用人民币 9,884,905.66 元后 ...

上海市锦天城律师事务所 关于鹏鹞环保股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9 楼、11 楼、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 之 上海市锦天城律师事务所 关于鹏鹞环保股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 法律意见书 解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票之 法律意见书 2、本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。 3、本所及经办律师仅就公司本次解除限售条件未成就及回购注销部分限制 性股票的相关法律事项发表意见，并不对本次激励计划涉及的标的股票价值、考 核标准等事项的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。本所及经办 律师在本法律意见书中对与该等专业事 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于鹏鹞环保股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"鹏鹞环保"或"公司"）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对鹏鹞环保 2024 年度 内部控制自我评价报告进行了审阅核查，具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 保荐人指派担任鹏鹞环保持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅了 公司内部控制制度，访谈公司相关人员，了解内控制度的运行情况，查阅公司股 东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程、三 会议事规则、信息披露制度等相关文件以及其他相关内部控制制度、业务管理规 则等，审阅公司 2024 年度内部控制自我评价报告，对公司内部控制制度的完整 性、合理性和有效性进行了核查。 二 ...

鹏鹞环保股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 苏公 W[2025]E1267 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://xe.mof.eov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.eov.cn）"进行 "2017" 目 录 | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-7 | and the first of the first 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 江苏 无锡 总机:86(510)68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱:mail(@gztycpa.cn Wuxi. Ji ...

鹏鹞环保股份有限公司 审计报告 苏公 W[2025]A659 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7-8 | | 3 | 母公司资产负债表 | 9-10 | | 4 | 合并利润表 | 11 | | 5 | 母公司利润表 | 12 | | 6 | 合并现金流量表 | 13 | | 7 | 母公司现金流量表 | 14 | | 8 | 合并所有者权益变动表 | 15-16 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 10 | 财务报表附注 | 19-118 | 审 计 报 告 苏公 W[2025]A659 号 鹏鹞环保股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"鹏鹞环保"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 ...

| 6.发表专项意见情况 | | | --- | --- | | （1）发表专项意见次数 | 3次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 是 | | （2）关注事项的主要内容 | 关注事项主要关于实际控制人、信 息披露以及业绩波动，详见"二、保 荐人发现公司存在的问题及采取的 | | | 措施" | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 详见"二、保荐人发现公司存在的 | | | 问题及采取的措施" | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | | （2）培训日期 | 2024年12月17日 | | （3）培训的主要内容 | 最新监管形势下的创业板上市公司 | | | 持续监管 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、 ...

鹏鹞环保股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 经核查，公司现任独立董事钱美芳女士、陈易平先生均未在公司担任除独 立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件及公司《独立董事制度》中关于独立董事的任职资格及 独立性的要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要 求，鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 钱美芳女士、陈易平先生的独立性情况进行了评估，出具如下专项意见： 2025 年 4 月 28 日 鹏鹞环保股份有限公司董事会 ...