| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-099 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目结项 暨注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）以简易程序 向特定对象发行股票的募投项目中"高端特种密封胶黏剂建设项目"已达到预定 可使用状态；"补充流动资金"项目所对应的募集资金已全部使用完毕，公司将 以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户内节余的募集资金 54.17 万元 （含利息收入等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司基本银行账 户，用于后续支付及补充流动资金，同时注销相关募集资金专项账户。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，节余募集资金金 额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额的 5%，可以豁免履行董事会 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1.股份限售承诺 | 是 | 不适用 | | 2.股份减持承诺 | 是 | 不适用 | | 3.关于规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 4.关于再融资申请文件真实、准确、完 整的承诺 | 是 | 不适用 | | 5.关于填补摊薄即期回报的承诺 | 是 | 不适用 | | 6.关于社会保险和住房公积金等问题的 承诺 | 是 | 不适用 | | 7.关于避免同业竞争与利益冲突的承诺 | 是 | 不适用 | | 8.关于股份锁定期的承诺 | 是 | 不适用 | | 9.分红承诺 | 是 | 不适用 | | 10.关于不越权干预公司经营管理活动等 的承诺 | 是 | 不适用 | | 11.关于股权激励相关承诺 | 是 | 不适用 | | | | 2024半年度跟踪报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限 | 被保荐公司简称：飞鹿股份 | | --- | --- | | 责任公司 | | | 保荐代表人姓名：蔡 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第四十七次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2024年9月5 日通过电话等形式发出。 2、本次董事会会议于2024年9月5日以通讯表决的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。全体董事以通 讯方式出席，无委托出席情况。 4、本次董事会会议由董事长章卫国先生主持，会前就临时召开董事会进行 了说明，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 自202 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-098 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]707 号文核准，公司于 2020 年 6 月 5 日公开发行了 17,700 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 1,770,000 张。 （二）"飞鹿转债"上市情况 经深圳证券交易所[2020]580 号文同意，公司 17,700 万元可转债于 2020 年 7 月 3 日起在深交所挂牌交易，债券简称"飞鹿转债"，债券代码"123052"。 （三）"飞鹿转债"转股期限 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、自 2024 年 8 月 12 日至 2024 年 9 月 5 日，株洲飞鹿高新材料技术股份有 限公司（以下简称"公司"）股票出现在任意连续三十个交易日中至少有 15 个 交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%（即 5.41 ...

一、注销事项的概述 2024 年 6 月 26 日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于注销控股孙公司的议 案》，基于公司的整体经营规划，为优化资源配置，精简投资结构，降低管理成 本，结合海南亿升菌生物农业有限公司（以下简称"亿升菌生物农业"）自成立 以来尚未开展实质性经营活动的客观事实，公司董事会同意注销亿升菌生物农业， 并授权公司管理层依法办理亿升菌生物农业相关清算和注销事宜。具体公告详见 公司于 2024 年 6 月 27 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于注销控股孙公司的公告》（公告编号：2024-065）。 二、注销事项的进展情况 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于注销控股孙公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于近日收到了 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-095 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于飞鹿转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定：在本次发行的 可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修 正方案并提交公司股东大会审议表决。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 29 日已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%（即 5.41 元/股），预计后续将可能触发"飞鹿转债"转股价格向下修正条 件。若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会 审议 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第四十六次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2024年8月15 日通过OA办公系统、邮件等形式发出。 2、本次董事会会议于2024年8月25日以现场表决的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。无委托出席情 况。 4、本次董事会会议由董事长章卫国先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年半年度报告全文及 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2371号）核准，公司向特定对 象发行人民币普通股（A股）股票14,541,832股，每股发行价格为7.53元/股，募集 资金总额为人民币109,499,994.96元，扣除各项发行费人民币3,593,907.35元（不含 税）后，实际募集资金净额为人民币105,906,087.61元。上述募集资金已于2022年 10月21日汇入公司指定的银行账户，湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙）对 本次发行募集资金到达账户情况进行了审验，并于2022年10月24日出具了《株洲 飞鹿高新材料技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（湘建 会验字（2022）01006号）。 2、2022 年度募集资金净额使用情况及结余情况 单位：万元 本公司及 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 08 月】 1 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人章卫国、主管会计工作负责人韩驭安及会计机构负责人(会计 主管人员)张燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告"第三节、管理层讨论与 分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"部分，描述了公司未来经营可能面 临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 株洲飞鹿高新 ...

第四届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《公司 2024 年半年度报告全文 及其摘要》的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第三十四次会议（以下简称"本次监事会会议"）的会议通知于2024年8月15 日通过OA办公系统发出。 2、本次监事会会议于2024年8月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。无委托出席情 况。 4、本次监事会会议由监事会主席李珍香女士主持，公司董事会秘书列席了 本次监事会会议。 ...