| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司提 供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 100%，其中对资产负债率超 过 70%的公司提供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 50%，前述 担保主要系公司对全资子公司或全资子公司对公司的担保，担保风险可控，敬请 投资者充分关注担保风险。 一、担保的情况概述 （一）本次担保基本情况 2024 年 10 月 17 日，公司全资子公司湖南耐渗塑胶工程材料有限公司（以 下简称"湖南耐渗"）与上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行（以下简称"浦 发 银 行 株 洲 分 行 " ） 于 株 洲 市 签 订 《 最 高 额 保 证 合 同 》 （ 编 号 ： ZB57002024 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数共计 68 人。 2、本次限制性股票解除限售数量为 156.60 万股，约占公司最新披露总股本 18,949.8316 万股的 0.83%。 3、本次解除限售的限制性股票的上市流通日为 2024 年 10 月 18 日（星期五）。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"飞鹿股份"或"公司"） 于 2024 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第三十 五次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解 除限售期解除限售条件成就的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划（以下 简称"激励 ...

北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格 并回购注销部分限制性股票的法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解 除限售条件成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票 的法律意见 京天股字（2022）第 375-4 号 致：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受株洲飞鹿高新材料技术股份有 限公司（以下简称公司或飞鹿股份）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称本激励计划）的专项中国法律顾问，就本激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售（以下简称本次解除限售）条件成就、调整本激励计 划回购价格（以下简称本次调整）并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票（以下简称本次回购注销）相关事项出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解 除限售期解除限售条件成就的议案》； 根据公司《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2022年限制性股票激励计 划》（以下简称"本激励计划"）规定及2022年第二次临时股东大会授权，董事 会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限 售条件已经成就，同意办理68名激励对象合计持有的156.60万股限制性股票的解 除限售事宜。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成 就的公告》。 一、董事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-105 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限 制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，符 合解除限售条件的激励对象共计 68 人，可解除限售的限制性股票数量合计为 156.60 万股，约占公司总股本的 0.83%。 2、本次解除限售事项仍需向有关机构办理相关手续，办理完解除限售手续 后、在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 公司于 2024 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第四十八次会议、第四届监 事会第三十五次会议审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司《株洲飞鹿高新 ...

2、召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过后， 决定召开 2024 年第六次临时股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-107 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四十八次会议审议通过，决定于 2024 年 10 月 25 日（星期五）召开公司 2024 年第六次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 25 日（星期五） 14: ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第三十五次会议（以下简称"本次监事会会议"）的会议通知于2024年10月6 日通过OA办公系统发出。 2、本次监事会会议于2024年10月9日在公司会议室以现场表决的方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。无委托出席情 况。 4、本次监事会会议由监事会主席李珍香女士主持，公司董事会秘书列席了 本次监事会会议。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成如下决议： （一）审议通过 ...

1、飞鹿转债转股期限为 2020 年 12 月 11 日至 2026 年 6 月 4 日，最新的转 股价格为人民币 6.01 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 0 张"飞鹿转债"完成转股（票面金额共计 0 元 人民币），合计转为 0 股"飞鹿股份"股票（股票代码：300665）。 3、截至 2024 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 为 1,501,759 张，剩余票面总金额为 150,175,900 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，株洲飞鹿高新材料技 术股份有限公司（以下简称"飞鹿股份"或"公司"）现将 2024 年第三季度可 转债转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券上市发行情况 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-102 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 （一）本次担保基本情况 2024 年 9 月 14 日，公司全资子公司湖南耐渗塑胶工程材料有限公司（以下 简称"湖南耐渗"）于株洲市与中国银行股份有限公司株洲分行（以下简称"中 国银行株洲分行"）签署《最高额保证合同》（合同编号：2024 年株中银新保 字 FLGF0001-1 号）。公司全资子公司长沙飞鹿高分子新材料有限责任公司（以 下简称"长沙飞鹿"）于株洲市与中国银行株洲分行签署《最高额保证合同》（合 同编号：2024 年株中银新保字 FLGF0001-2 号）。 湖南耐渗、长沙飞鹿为公司向中国银行株洲分行申请授信额度共同提供担 保，担保债权之最高本金余额为人民币壹亿贰仟万元整。 （二）本次担保审议程序 关于全资子公司为公司提供担保的公告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等有关规定，本次担保已履行湖南耐渗、长沙飞鹿内部审 本公司及 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-099 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目结项 暨注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）以简易程序 向特定对象发行股票的募投项目中"高端特种密封胶黏剂建设项目"已达到预定 可使用状态；"补充流动资金"项目所对应的募集资金已全部使用完毕，公司将 以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户内节余的募集资金 54.17 万元 （含利息收入等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司基本银行账 户，用于后续支付及补充流动资金，同时注销相关募集资金专项账户。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，节余募集资金金 额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额的 5%，可以豁免履行董事会 ...