| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人权益变动触及 1%及 5%整数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 可转换公司债券转股、2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期对 应的股票期权行权致使控股股东、实际控制人所持有的公司股份比例变动触及 1%及 5%整数倍。 2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发 生变化，不会影响公司控制权稳定性，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 公司于 2025 年 7 月 16 日披露了《关于控股股东、实际控制人持股比例变动 超过 1%的公告》（公告编号：2025-071）后，因公司可转换公司债券持续转股、 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期对应的股票期权行权，导 致 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-090 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 公司董事兼总裁范国栋先生、高级副总裁兼财务总监韩驭安先生、副总裁陈 足意先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有公司股份 882,175 股（占公司总股本比例 0.43%）的董事兼总裁范国 栋先生计划自本公告之日起十五个交易日（即 2025 年 8 月 26 日）后三个月内以 大宗交易或集中竞价方式减持公司股份合计不超过 198,000 股（不超过公司总股 本的 0.10%）。 2、持有公司股份 263,200 股（占公司总股本比例 0.13%）的高级副总裁兼财 务总监韩驭安先生计划自本公告之日起十五个交易日（即 2025 年 8 月 26 日）后 三个月内以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 43,300 股（不超过公司总股 ...

每经头条（nbdtoutiao）——"我们也深陷残酷价格战"！德资巨头中国区高管警告：智驾绝不能免费， 否则会给全行业带来灾难 （记者 王晓波） 每经AI快讯，飞鹿股份（SZ 300665，最新价：9.39元）8月1日晚间发布公告称，公司第五届第六次董 事会会议于2025年8月1日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议审议了《关于修订〈公司 章程〉的议案》等文件。 2024年1至12月份，飞鹿股份的营业收入构成为：轨道交通装备占比45.72%，新能源占比24.31%，民用 建筑占比18.94%，轨道交通工程占比9.82%，其他行业占比1.2%。 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-086 债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。 （二）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》； 会第六次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2025年7月29日通 过OA办公系统、邮件等形式发出。 式召开。 生、董事娄禛子女士、独立董事唐有根先生、独立董事朱谦先生以通讯方式出席、 无委托出席情况。 终身名誉董事长章卫国先生以及监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。 称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞 鹿高新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》； 基于公司治理结构的调整情况以及公司股本的最新情况，同时根据《公司法》 《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会同意对 《公司章程》中的 ...

Meeting Announcement - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on August 18, 2025, at 14:00 [1] - The meeting will be conducted in accordance with legal and regulatory requirements [1] Voting Procedures - Shareholders can participate in the meeting either through on-site voting or online voting, but must choose one method [2] - Online voting will be available on August 18, 2025, with specific time slots for voting through the Shenzhen Stock Exchange system [2] - All shareholders registered by August 11, 2025, at 15:00 are eligible to attend and vote [2] Agenda Items - The meeting will discuss several proposals, including amendments to governance systems and specific management regulations [3][4] - Proposals requiring special resolutions must receive more than two-thirds approval from attending shareholders [4] Registration Process - Different registration requirements are outlined for corporate and individual shareholders, including necessary identification and proof of shareholding [4] - Shareholders unable to attend in person may authorize a representative to vote on their behalf [4] Additional Information - Contact details for inquiries regarding the meeting are provided, including a phone number and email address [5] - Specific instructions for online voting procedures are included in the attachments [5][6]

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-087 债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月1 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 基于公司治理结构的调整情况以及公司股本的最新情况，同时根据《公司法》 《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，现拟对《公司章程》 进行修订。修订说明如下： 会"相关表述修改为审计委员会相关表述。 顺延或递减，《公司章程》内交叉引用的条款序号亦相应调整。本次修订《公 司章程》将个别笔误、表述进行完善。前述变动不再在修订对照表格中逐一列 举。 原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款 第一条 第一条 为维护株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 为维护株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 （以下简称"公司"）及其股东和债权人的 （以下简称"公司"）、股东、职工和债权 合 ...

证券日报网讯 8月1日晚间，飞鹿股份发布公告称，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于修 订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》《关于召开公司2025年第三次临 时股东会的通知》。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯8月1日晚间，飞鹿股份（300665）发布公告称，公司将于2025年8月18日召开公司2025年 第三次临时股东会。本次股东会将审议《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订公司部分治 理制度的议案》。 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 对外担保决策制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信 用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国民法典》及《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）其他相关法律、法规、文件的规定制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司拥有实际控制权的控股子公司（含直接 和间接控股子公司）。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保执 行应按照本制度执行。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，子公司不得相互提供担 保。 第五条 公司作出的任何担保行为，必须经董事会或股东会审议。 第六条 应由股东会审批的担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东 会审批。须经股东会审批的对外担保，包括但不限于下列情形： （一）单笔担保额超过本公司最近一期经审计净资产10%的担保； （二）本 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年8月） 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范公司与投资者、潜在投资者之间的信息沟通，促进 投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股 东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理 工作指引》及其他有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。 第三条 公司投资者关系管理工作严格遵守《公司法》《证券法》等有关法 律、法规及深圳证券交易所有关规则的规定。 第四条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反 映公司的实际状况，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结构， 增进资本市场对公司的了解和支持，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第五条 公司开展投资者关系活动时注意尚未公布信息及内部 ...