| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-095 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于飞鹿转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定：在本次发行的 可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修 正方案并提交公司股东大会审议表决。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 29 日已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%（即 5.41 元/股），预计后续将可能触发"飞鹿转债"转股价格向下修正条 件。若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会 审议 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第四十六次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2024年8月15 日通过OA办公系统、邮件等形式发出。 2、本次董事会会议于2024年8月25日以现场表决的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。无委托出席情 况。 4、本次董事会会议由董事长章卫国先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年半年度报告全文及 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2371号）核准，公司向特定对 象发行人民币普通股（A股）股票14,541,832股，每股发行价格为7.53元/股，募集 资金总额为人民币109,499,994.96元，扣除各项发行费人民币3,593,907.35元（不含 税）后，实际募集资金净额为人民币105,906,087.61元。上述募集资金已于2022年 10月21日汇入公司指定的银行账户，湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙）对 本次发行募集资金到达账户情况进行了审验，并于2022年10月24日出具了《株洲 飞鹿高新材料技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（湘建 会验字（2022）01006号）。 2、2022 年度募集资金净额使用情况及结余情况 单位：万元 本公司及 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 08 月】 1 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人章卫国、主管会计工作负责人韩驭安及会计机构负责人(会计 主管人员)张燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告"第三节、管理层讨论与 分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"部分，描述了公司未来经营可能面 临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 株洲飞鹿高新 ...

第四届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《公司 2024 年半年度报告全文 及其摘要》的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第三十四次会议（以下简称"本次监事会会议"）的会议通知于2024年8月15 日通过OA办公系统发出。 2、本次监事会会议于2024年8月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。无委托出席情 况。 4、本次监事会会议由监事会主席李珍香女士主持，公司董事会秘书列席了 本次监事会会议。 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期 初占用资 | 2024 半年度占用 累计发生金额（不 | 半年 2024 度占用资 | 2024 半年度 偿还累计发 | 2024 半年度期 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 金的利息 | | 末占用资 | 原因 | | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | 含利息） | | 生金额 | | | | | | | | | | | （如有） | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 4、2023 年 10 月 13 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监 事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划首次授 予的激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向 2023 年股票期权激励计划激 励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。公司 监事会对公司 2023 年股票期权首次授予激励对象名单（授予日）进行了核实并 就相关事项发表了核查意见。详见公司于 2023 年 10 月 13 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划预留权益失效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年股票期权激励计划实施情况 1、2023 年 8 月 7 日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、自 2024 年 7 月 22 日至 2024 年 8 月 9 日，株洲飞鹿高新材料技术股份有 限公司（以下简称"公司"）股票出现在任意连续三十个交易日中至少有 15 个 交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%（即 5.41 元/股），已经触发《株洲 飞鹿高新材料技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）中约定的"飞鹿转债"转股价格向下修正条款。 2、2024 年 8 月 9 日，公司召开第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关 于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修 正转股价格。自本次董事会审议通过的下一交易日（即 2024 年 8 月 12 日）重新 起算，若再次触发 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。全体董事以通 讯方式出席，无委托出席情况。 4、本次董事会会议由董事长章卫国先生主持，会前就临时召开董事会进行 了说明，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。 鉴于自2024年7月22日至2024年8月9日，公司股票出现在任意连续三十个交 易日中至少有15个交易日的收盘价格低于当前转股价格的90%（即5.41元/股）， 已经触发《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券 募集说明书》中约定的"飞鹿转债"转股价格的向下修正条款。鉴于公司股票价 格受宏观经济、行业市场波动 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 特别风险提示： 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司提 供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 100%，前述担保主要系公司 对全资子公司或全资子公司对公司的担保，担保风险可控，敬请投资者充分关注 担保风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 2024 年 8 月 8 日，公司与湖南银行股份有限公司株洲东一支行（以下简称 "湖南银行东一支行"）于株洲市签订《最高额保证合同》（编号：湘银株（东 一支）最保字（2024）年第（010）号），为湖南飞鹿新能源技术有限公司（以 下简称"新能源技术"）向湖南银行东一支行申请 200 万元授信额度提供连带责 任保证担保。 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 （二）本次担保审议程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 7 日召开的第四届董事 ...