一、《公司章程》修订情况 基于公司治理结构的调整情况以及公司股本的最新情况，同时根据《公司法》 《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，现拟对《公司章程》 进行修订。修订说明如下： | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-087 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月1 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 现将具体情况公告如下： 1、关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"。 2、整体删除原《公司章程》中"第八章 监事会"；将其他涉及到"监事 会"相关表述修改为审计委员会相关表述。 3、修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后的条款序号依次 顺延或递减，《公司章程》内交叉引用的条款序号亦相应调整。本次修订《公 司章程》将个别笔误、表述进行完善。 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-088 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第六次会议审议通过，决定于 2025 年 8 月 18 日（星期一）召开公司 2025 年第 三次临时股东会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第六次会议审议通过后，决 定召开 2025 年第三次临时股东会。召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 18 日（星期一） 14:00 （2）网络投票时 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第六次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2025年7月29日通 过OA办公系统、邮件等形式发出。 2、本次董事会会议于2025年8月1日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。董事范国栋先 生、董事娄禛子女士、独立董事唐有根先生、独立董事朱谦先生以通讯方式出席、 无委托出席情况。 4、本次董事会会议由董事长章健嘉先生主持，公司控股股东、实际控制人、 终身名誉董事长章卫国先生以及监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-085 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 截至 2025 年 8 月 1 日收市后，距离"飞鹿转债"停止交易（2025 年 8 月 6 日）仅剩下 2 个交易日，距离"飞鹿转债"赎回日（2025 年 8 月 11 日）仅剩下 5 个交易日。 3、特别提醒投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险，谨慎交易"飞鹿 转债"，注意在限期内转股。 关于飞鹿转债即将停止交易暨赎回实施的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后交易日：2025 年 8 月 5 日 2025 年 8 月 5 日为"飞鹿转债"最后一个交易日，当日"飞鹿转债"简称 为"Z 鹿转债"；2025 年 8 月 5 日收市后，"飞鹿转债"将停止交易。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2、最后转股日：2025 年 8 月 8 日 2025 年 8 月 8 日为"飞鹿转债"最后一个转股日，当日收市前，持有"飞 鹿转债"的投资者仍可进行转股 ...

证券日报网讯 7月31日晚间，飞鹿股份发布公告称，根据安排，截至2025年8月8日收市后仍未转股 的"飞鹿转债"，将按照100.55元/张的价格强制赎回，因目前"飞鹿转债"二级市场价格与赎回价格存在很 大差异，若被强制赎回，可能面临大额投资损失，特别提醒"飞鹿转债"持有人注意在限期内转股。 （编辑 楚丽君） ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-084 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于飞鹿转债即将停止交易暨赎回实施的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后交易日：2025 年 8 月 5 日 2025 年 8 月 5 日为"飞鹿转债"最后一个交易日，当日"飞鹿转债"简称 为"Z 鹿转债"；2025 年 8 月 5 日收市后，"飞鹿转债"将停止交易。 2、最后转股日：2025 年 8 月 8 日 2025 年 8 月 8 日为"飞鹿转债"最后一个转股日，当日收市前，持有"飞 鹿转债"的投资者仍可进行转股；2025 年 8 月 8 日收市后，仍未转股的"飞鹿 转债"，将按照 100.55 元/张的价格强制赎回，因目前"飞鹿转债"二级市场价 格与赎回价格存在很大差异，特别提醒"飞鹿转债"持有人注意在限期内转股， 如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险； 截至 2025 年 7 ...

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-083 债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 为"Z 鹿转债"；2025 年 8 月 5 日收市后，"飞鹿转债"将停止交易。 鹿转债"的投资者仍可进行转股；2025 年 8 月 8 日收市后，仍未转股的"飞鹿 转债"，将按照 100.55 元/张的价格强制赎回，因目前"飞鹿转债"二级市场价 格与赎回价格存在很大差异，特别提醒"飞鹿转债"持有人注意在限期内转股， 如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险； 截至 2025 年 7 月 30 日收市后，距离"飞鹿转债"停止交易（2025 年 8 月 6 日）仅剩下 4 个交易日，距离"飞鹿转债"赎回日（2025 年 8 月 11 日）仅剩下 转债"，注意在限期内转股。 特别提示： 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准； 转债"，将按照 100.55 元/张 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 2025 年 8 月 8 日为"飞鹿转债"最后一个转股日，当日收市前，持有"飞 鹿转债"的投资者仍可进行转股；2025 年 8 月 8 日收市后，仍未转股的"飞鹿 转债"，将按照 100.55 元/张的价格强制赎回，因目前"飞鹿转债"二级市场价 格与赎回价格存在很大差异，特别提醒"飞鹿转债"持有人注意在限期内转股， 如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险； 截至 2025 年 7 月 30 日收市后，距离"飞鹿转债"停止交易（2025 年 8 月 6 日）仅剩下 4 个交易日，距离"飞鹿转债"赎回日（2025 年 8 月 11 日）仅剩下 7 个交易日。 3、特别提醒投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险，谨慎交易"飞鹿 转债"，注意在限期内转股。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于飞鹿转债即将停止交易暨赎回实施的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载 ...

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-082 债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准； 转债"，将按照 100.55 元/张的价格强制赎回，因目前"飞鹿转债"二级市场价 格与赎回价格存在很大差异，若被强制赎回，可能面临大额投资损失，特别提 醒"飞鹿转债"持有人注意在限期内转股； 照 100.55 元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后"飞鹿转债"将在深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）摘牌。持有人持有的"飞鹿转债"存在被质押或 被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或解除冻结，以免出现因无法转股而被 强制赎回的情形； 板股票适当性管理要求的，不能将所持"飞鹿转债"转换为股票，特提醒投资者 关注不能转股的风险。 自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限 公司（以下简称" ...

证券日报网讯 7月29日晚间，飞鹿股份发布公告称，根据安排，截至2025年8月8日收市后仍未转股 的"飞鹿转债"，将按照100.55元/张的价格强制赎回，因目前"飞鹿转债"二级市场价格与赎回价格存在很 大差异，若被强制赎回，可能面临大额投资损失，特别提醒"飞鹿转债"持有人注意在限期内转股。 （文章来源：证券日报） ...