中信建投证券股份有限公司 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 | 关联交易类 | | 关联交易内 | 关联交易定价 | 合同签订金额 | 截至 | 2025 | 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | | | | 1 月 | 31 日已 | | 上年发生金额 | | 别 | | 容 | 原则 | 或预计金额 | 发生金额 | | | | 1 | 关联交易类 | | 关联交易内 | 关联交易定价 | 合同签订金额 | 截至 2025 | 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | | | | 1 月 31 | 日已 | 上年发生金额 | | 别 | | 容 | 原则 | 或预计金额 | 发生金额 | | | | 向关联人结 | | | | | | | | | 算房租及物 | 兆盈医疗 | 结算房租及 | 参考市场价格 | 50.00 | | 2.90 | 33.74 | | | | ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-014 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，本次会计政策变 更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司 董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对 不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按 确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—— ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-011 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2025年2月14日，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事姚力军先生、边逸军先生、于 泳群女士已对本议案回避表决，且本议案已经公司第四届董事会第十一次独立董 事专门会议审议通过。根据公司业务发展和生产经营的需要，公司（包括合并范 围内的子公司，下同）拟定的2025年度与关联方（包括合并范围内的子公司，下 同）发生日常关联交易额度累计总金额不超过人民币163,877.00万元（不含税金 额，下同，不包括以实际发生额结算的能耗费等费用），2024年度与关联方实际 发生日常关联交易总金额确认为人民币124,759.61万元（未经审计）。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-012 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南 江丰科技产业集团有限公司（以下简称"湖南江丰科技"）因项目建设与经营资 金需求，拟向交通银行股份有限公司申请人民币30,000万元贷款，并由湖南江丰 科技提供资产抵押，同时公司为其提供连带责任保证担保，担保额度为人民币 30,000万元，自董事会审议通过之日起12年内有效。本次担保无反担保。 2、公司于2025年2月14日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。 3、根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》、《公司章程》等的相关规定，虽然 本次被担保对象湖南江丰科技的资产负债率超过70%，但鉴于 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-013 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议决定于 2025 年 3 月 5 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东会（以下 简称"本次股东会"），现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 2 月 14 日召开第四届董事会第 十四次会议，审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。本次 股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 5 日（星期三）下午 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 5 日上午 9:15-9: ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-010 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十四次会议的会议通知于 2025 年 2 月 12 日通过邮件等方式送达至各位监事，通 知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：公司预计的2025年度日常关联交易符合公司业务发展 和生产经营的需求，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公 正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循 市场公平交易原则，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。 因此，监事会同意公司2025年度日常关联交易预计的内容和额度。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度日常关联交 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-009 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十四次会议的会议通知于 2025 年 2 月 12 日通过电子邮件等方式送达至各位董 事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2025 年 2 月 14 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董 事 2 人，董事长姚力军先生、董事边逸军先生、徐洲先生、吴祖亮先生，以及独 立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。 4、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

Group 1 - A new company, Wuxi Jiangfeng Tongxin New Materials Technology Co., Ltd., has been established with a registered capital of 100 million yuan [1] - The legal representative of the new company is Bian Yijun, and its business scope includes research and development of new materials, manufacturing and sales of electronic specialized materials, and manufacturing and retail of electronic components [1] - The company is wholly owned by Ningbo Jiangfeng Tongxin Semiconductor Materials Co., Ltd., which is jointly held by Jiangfeng Electronics (300666) and others [1]

Summary of Jiangfeng Electronics Conference Call Company Overview - Jiangfeng Electronics specializes in the manufacturing of ultra-pure metal materials and target materials, serving global semiconductor manufacturing factories. The company has established a strong market position and is recognized by top international clients [3][11]. Financial Performance - The company expects a total revenue of 3.618 billion yuan in 2024, representing a year-on-year growth of approximately 40%-45%. Net profit is also anticipated to increase significantly, driven by strong performance in the target materials and components segments [2][4]. Business Segments Target Materials - Target materials account for over 60% of total revenue, with an annual growth rate of 20%-30%. The company has a strong market share in tantalum and aluminum targets, with copper targets also showing rapid growth, currently nearing 10% of revenue [2][6][10]. Components - The components segment, which has been rapidly developing since 2019, generated 570 million yuan in revenue in 2023, accounting for about 25% of total revenue. This segment is expected to continue growing due to increasing market demand and preemptive capacity expansion [3][21]. Competitive Landscape - Jiangfeng Electronics faces competition primarily from Japanese companies in the global market. The company ranks first in quantity and second in revenue globally, with no significant domestic competitors due to high technical and market entry barriers [11][12]. Supply Chain Management - The company has established a robust domestic supply chain to mitigate challenges from international relations, ensuring the safety of raw material supply and product quality. This includes increasing the use of domestic ultra-pure metal raw materials to control costs and improve gross margins, which are expected to exceed 30% in 2024 [8][12][13]. Capacity Expansion - Jiangfeng Electronics is expanding its production capacity in Yuyao and South Korea. The South Korean factory, expected to be completed in the second half of 2025, will primarily serve local semiconductor giants like Samsung and SK Hynix, and will also supply the European and American markets [20][25][26]. Market Trends and Future Outlook - The demand for semiconductor materials is expected to grow steadily, particularly with advancements in AI technology, which will require more sophisticated materials. The company is optimistic about this market trend [36]. Product Development Strategy - Jiangfeng Electronics focuses on developing products based on specific customer needs rather than preemptively creating products without demand. This approach allows for rapid sales and gradual resolution of upstream material issues [17]. Conclusion - Jiangfeng Electronics is well-positioned for growth in the semiconductor materials market, with strong financial performance, a robust supply chain, and strategic capacity expansions. The company’s focus on customer-driven product development and its competitive advantages in technology and manufacturing culture further enhance its market position [30][31].

Financial Performance Expectations - The company expects net profit attributable to shareholders to be between RMB 357.66 million and RMB 421.53 million for the year 2024, representing an increase of 40.00% to 65.00% compared to the previous year[3] - The expected revenue for 2024 is approximately RMB 3.618 billion, reflecting a growth of about 39% year-over-year[6] - The net profit after deducting non-recurring gains is expected to be between RMB 280.02 million and RMB 343.89 million, indicating an increase of 79.84% to 120.86% compared to the previous year[3] Non-Recurring Gains and Losses - The company anticipates non-recurring gains and losses to amount to approximately RMB 77.64 million, primarily due to fair value changes of strategic investments and government subsidies[6] Research and Development - The company has increased its R&D investment to enhance the competitiveness of new products and technologies, focusing on semiconductor precision components[6] - The company maintains a strong commitment to technological innovation and market expansion strategies[5] Production and Supply Chain - Multiple production bases have been completed and put into operation, allowing products to enter the core supply chain of semiconductor industry clients[6] - The company is experiencing a continuous increase in domestic and international customer orders, contributing to sustained revenue growth[6] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with no significant discrepancies reported[4] - The company will provide detailed financial data in the 2024 annual report, urging investors to make cautious decisions[7]