证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-007 特此公告。 宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日 召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于本次董事会后暂不召开公司股 东会的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日发布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十三次会议决议公告》。 根据公司工作计划安排，经公司董事会认真审议，决定择期召开临时股东会， 将另行发布召开临时股东会的通知并将相关议案提交股东会审议。 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于择期召开股东会的公告 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-004 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，张英俊先生、李秋立女 士和汪宇女士以通讯方式参会。 4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书以通讯方式参 会，财务总监和证券事务代表现场列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十三次会议的会议通知于 2025 年 1 月 22 日通过邮件等方式送达至各位监事，通 知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方 式召开。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》 经审议，鉴于公 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-005 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施方式及地点、 调整投资金额及内部投资结构的公告 一、募集资金及募投项目的基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意宁波江丰 电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1881 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）19,394,117 股，发行价 格为人民币 85.00 元/股，募集资金总额为人民币 1,648,499,945.00 元，扣除总发行 费用人民币（不含税）19,813,579.13 元，实际募集资金净额为人民币 1,628,686,365.87 元。2022 年 9 月 20 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字 [2022]第 ZF11200 号《验资报告》，对公司截至 2022 年 9 月 20 日止的募集资金到 账情况进行了审验确认。 （二）募投项目的基本情况 根据《宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募 集说明 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 舆情管理制度 宁波江丰电子材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权 益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件及《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司 进行的负面报道，社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息，可 能或者已经影响社会公众投资者投资取向、造成股价异常波动的信息，以及其他 涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件 信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 致使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格异 常 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 第一节 引言 本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和中国现行法 律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定发表法律意见，并声明如下： （一）本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定 1 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书 所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 第二期股权激励计划回购限制性股票之 法律意见书 致：宁波江丰电子材料股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波江丰电子材料股份 有限公司（以下简称"江丰电子"或"公司"）的委托，担任公司第二期股权激 励计划的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和《上 市公司股权激励管理 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"） 作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"江丰电子"或"公司"）向 特定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024年修订）》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修 订）》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（以下简称"《上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》"）等相关法律、法规和规范性文件的 要求，对江丰电子部分募集资金投资项目变更实施主体、实施方式及地点、调 整投资金额及内部投资结构事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意宁波 江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕1881号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股） 19,394,117 股 ， 发 行 价 格 为 人 民 币 85.00 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-003 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十三次会议的会议通知于 2025 年 1 月 22 日通过电子邮件等方式送达至各位董 事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施方式及地点、 调整投资金额及内部投资结构的议案》 经审议，董事会认为：本次部分募投项目变更及调整事项有利于保障公司募 投项目的妥善实施，符合公司整体规划和布局优化需要，有利于提高募集资金的 使用效率。本次变更及调整不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，不存在变相改变募集资金投向 和损害公司及全体股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公 ...

关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-006 宁波江丰电子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"江丰电子"）于 2025年1月24日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议， 审议通过《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，同意公 司回购注销第二期股权激励计划（以下简称"本激励计划"）部分尚未解除限售 的限制性股票，本议案尚需提交公司股东会审议。具体事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 （一）2021 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届 监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司<第二期股权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于公司<第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》 等议案，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项进行了 核查。国浩 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [5] Core Viewpoints - The company has signed a cooperation framework agreement with KSTE INC. to introduce Korean electrostatic chuck technology and procure production lines, accelerating the development of precision component business [1][2] - The global electrostatic chuck market is estimated to be between 3.6 billion to 4.2 billion yuan in 2023, with the mainland China market accounting for approximately 700 million to 800 million yuan [2] - The company has established itself as the world's leading manufacturer of semiconductor sputtering targets, holding nearly 40% market share and serving major clients like TSMC and SMIC [3] - The company has developed over 40,000 types of semiconductor equipment components, achieving over 85% coverage of industry products [4] Financial Data and Valuation - The company's projected revenue for 2024, 2025, and 2026 is 3.632 billion, 4.754 billion, and 5.957 billion yuan respectively, with year-on-year growth rates of 39.6%, 30.9%, and 25.3% [10][11] - The projected net profit attributable to the parent company for the same years is 384 million, 516 million, and 670 million yuan, with growth rates of 50.1%, 34.5%, and 30.0% respectively [10][11] - The company's price-to-earnings (P/E) ratio is expected to decrease from 50.0 in 2024 to 28.6 in 2026, indicating improving valuation [10][11]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with expected net profits of 390 million, 536 million, and 713 million RMB for the years 2024 to 2026, representing year-on-year growth rates of 53%, 37%, and 33% respectively [2]. Core Insights - The company signed a cooperation framework agreement with KSTE INC. for the electrostatic chuck project, which is expected to open new growth opportunities in the semiconductor equipment parts business. The global market for ceramic electrostatic chucks is projected to grow from 12.2 billion RMB in 2023 to 15.1 billion RMB by 2030, with a compound annual growth rate of 5.3% from 2024 to 2030 [1]. - The commitment from the controlling shareholder not to reduce their stake in the company reflects confidence in the company's long-term development prospects [2]. Financial Summary - Revenue projections are as follows: 2,602 million RMB in 2023, 3,398 million RMB in 2024 (growth of 45.8%), 4,524 million RMB in 2025 (growth of 11.95%), and 6,078 million RMB in 2026 (growth of 30.6%) [4]. - The net profit forecast shows a decline to 255 million RMB in 2023, followed by a significant increase to 390 million RMB in 2024 (growth of 52.54%), and further growth to 713 million RMB in 2026 (growth of 33.08%) [4]. - The diluted earnings per share (EPS) are projected to be 1.47 RMB in 2024, 2.02 RMB in 2025, and 2.69 RMB in 2026, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 48, 35, and 26 [2][4].