第一章总则 第一条 为规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内 召开。公司在上述期限内不能召开股东 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 为完善宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定 性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据中国证券监督管理委员 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况， 制定了公司《未来三年股东分红回报规划（2024-2026）》。 一、股东回报规划制定原则 公司的股东分红回报规划应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的长远利 益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保持连续性和稳定性。 公司在对股东分红回报规划进行论证和决策过程中，应充分听取和考虑中小 股东的意见和诉求。 公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》 规定的程序，提出差异化的现金分红政策： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润 ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"） 作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"江丰电子"或"公司"） 2022年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，对江丰电子增加2024年度日常关联交 易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江丰电子于2024年3月11日、2024年3月27日分别召开第四届董事会第四次 会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度日常关联交易 预计的议案》，公司（包括合并范围内的子公司，下同）拟定的2024年度与关 联方（包括合并范围内的子公司，下同）发生日常关联交易额度累计总金额不 超过人民币135,312.00万元（不含税金额，下同，不包括以实际发生额结算 ...

2、本次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方 式召开。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-099 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十一次会议的会议通知于 2024 年 10 月 21 日通过邮件等方式送达至各位监事， 通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，张英俊先生、李秋立女 士和汪宇女士以通讯方式参会。 4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书、财务总监和 证券事务代表现场列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，全体监事一致认为公 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-105 宁波江丰电子材料股份有限公司 本次修订后的公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事 规则》将于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露，敬请投资者注 意查阅。 二、备查文件 1、第四届董事会第十一次会议决议； 2、第四届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 关于修改公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日 召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于修改公司<股东会议事规则>的议案》、《关于修改公司<董事会议事规则>的议 案》、《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于修订公司部分管理制度的情况 为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等法律法规、规范性文件以及《公司章 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-103 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"江丰电子"）于 2024 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审 议通过《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回 购注销第二期股权激励计划（以下简称"本激励计划"）部分尚未解除限售的限制 性股票，本议案尚需提交公司股东会审议。具体事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 （一）2021 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监 事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司<第二期股权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》、《关于公司<第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》 等议案，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项进行了 ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 部分募集资金投资项目增加实施地点及调整内部投资结构 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"） 作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"江丰电子"或"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（以下简称 "《规范运作指引》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，对江丰电子 部分募集资金投资项目增加实施地点及调整内部投资结构事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据公司第三届董事会第二次会议、2021年第一次临时股东大会以及第三 届董事会第四次会议决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）2021年7月9日证监许可[2021]2356号文核准，公司 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-102 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施地点及调整内部投资结构 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关 于部分募集资金投资项目增加实施地点及调整内部投资结构的议案》，同意公司 增加"浙江省余姚市凤山街道兵马司路 1608 号"作为"武汉基地平板显示用高 纯金属靶材及部件建设项目"的实施地点，并对该项目的内部投资结构进行调整。 本次部分募投项目增加实施地点及调整内部投资结构事项，尚需提交公司股 东会审议，具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据公司第三届董事会第二次会议、2021年第一次临时股东大会以及第三届 董事会第四次会议决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）2021年7月9日证监许可[2021]2356号文核准，公司向不特定对象发行可转 换公司债 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter reached 997.76 million yuan, a year-on-year increase of 52.48%[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was 125.69 million yuan, a year-on-year increase of 213.13%[2] - Total operating revenue for the current period reached 2,625,193,193.55 yuan, a significant increase from 1,851,772,408.94 yuan in the same period last year[24] - Net profit attributable to the parent company's shareholders was 286,826,408.35 yuan, compared to 193,130,100.85 yuan in the previous year[25] - Basic earnings per share rose to 1.08 yuan from 0.73 yuan, showing improved profitability[26] - Total comprehensive income attributable to the parent company's shareholders was 285,892,768.08 yuan, up from 193,671,364.52 yuan[26] - The company's total revenue for the quarter was RMB 57,060,845, with a net profit of RMB 44,830,758[19] Asset and Liability Growth - Total assets as of the end of the reporting period were 7.45 billion yuan, an increase of 18.73% compared to the end of the previous year[2] - Total assets increased to RMB 7,446,326,443.77, up from RMB 6,271,647,079.35 at the beginning of the period[21][22][23] - Total assets increased to 7,446,326,443.77 yuan from 6,271,647,079.35 yuan, indicating growth in the company's financial position[24] - The company's total liabilities increased to RMB 3,136,600,354.08, up from RMB 2,141,838,946.24 at the beginning of the period[23] - The company's total equity increased to RMB 4,309,726,089.69, up from RMB 4,129,808,133.11 at the start of the period[23] R&D and Innovation - R&D expenses increased by 42.45% to 165.12 million yuan, reflecting the company's focus on advanced technology[7] - Research and development expenses increased to 165,116,137.21 yuan from 115,911,087.32 yuan, reflecting a focus on innovation[24] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable increased by 45.06% to 965.15 million yuan, driven by continuous sales growth[5] - Accounts receivable rose to RMB 965,148,483.66, a significant increase from RMB 665,331,836.45 at the start of the period[21] - Inventory grew to RMB 1,342,125,827.47, compared to RMB 1,090,400,655.05 at the beginning of the period[21] Cash Flow and Financing - Cash paid for goods and services increased by 65.14% to 1,843,955,688.38 RMB, driven by higher inventory purchases[8] - Cash paid for employee compensation increased by 50.65% to 346,004,720.83 RMB, reflecting a rise in employee numbers[8] - Cash paid for the acquisition of fixed assets and long-term assets increased by 65.77% to 1,005,546,368.58 RMB[8] - Cash paid for investments decreased by 94.15% to 12,900,000.00 RMB, due to reduced external investments[8] - Cash received from borrowings increased by 52.40% to 1,166,135,000.00 RMB, driven by higher bank loans[8] - Cash paid for debt repayment decreased by 45.68% to 200,020,000.00 RMB, reflecting lower repayments of bank loans[8] - Cash paid for other financing activities increased by 128.88% to 51,351,290.23 RMB, mainly due to increased share repurchases[8] - Operating cash inflow totaled 2.36 billion CNY, an increase of 28.9% compared to 1.83 billion CNY in the previous period[28] - Operating cash outflow was 2.48 billion CNY, up 56.6% from 1.58 billion CNY in the prior period[28] - Net cash flow from operating activities was -116.21 million CNY, a significant decrease from 249.38 million CNY in the previous period[28] - Net cash flow from investing activities was -1.01 billion CNY, compared to -773.55 million CNY in the prior period[28] - Net cash flow from financing activities was 855.28 million CNY, a substantial increase from 314.22 million CNY in the previous period[28] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 677.30 million CNY, down from 1.11 billion CNY at the beginning of the period[29] - The company invested 1.01 billion CNY in the purchase and construction of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets, a 65.8% increase from 606.59 million CNY in the prior period[28] - The company received 1.17 billion CNY in borrowings, up 52.4% from 765.19 million CNY in the previous period[28] - The company repaid 200.02 million CNY of debt, a 45.7% decrease from 368.22 million CNY in the prior period[29] - The company distributed dividends, profits, or interest payments totaling 84.49 million CNY, an increase of 19.3% from 70.82 million CNY in the previous period[29] Shareholder and Equity Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 36,984[9] - Yao Lijun, the largest shareholder, holds 21.39% of the company's shares, totaling 56,765,724 shares[9] - The company's second phase of equity incentive plan released a total of 819,600 restricted shares for the second unlocking period on May 10, 2024[18] - The company repurchased and canceled 97,000 unvested restricted shares from 22 departing incentive recipients during the reporting period[18] - The company's second phase of equity incentive plan granted 700,000 reserved restricted shares to 4 non-executive incentive recipients, with 350,000 shares unlocked on August 7, 2023[18] - Yao Lijun, the company's chairman, subscribed to 705,882 new shares in the company's private placement in September 2022, which were unlocked on April 10, 2024[15] - Jie Pan and Toshio Aihara, former executives of the company, fulfilled their commitment to not transfer more than 25% of their shares annually and completed their commitments by June 17, 2024[15] - Zhang Huiyang, a former director of the company, fulfilled his commitment to not transfer more than 25% of his shares annually and completed his commitments by June 17, 2024[16] - Qian Hongbing, the company's current director and vice president, directly holds 21,000 shares and is committed to not transferring more than 25% of his shares annually[16] - Yu Yongqun, the company's current director and CFO, directly holds 70,000 shares and is committed to not transferring more than 25% of her shares annually[17] - Jiang Yunxia, the company's current board secretary and investment director, directly holds 150,000 shares and is committed to not transferring more than 25% of her shares annually[17] - Wang Qingsong, the company's current vice president, directly holds 25,800 shares and is committed to not transferring more than 25% of his shares annually[18] - The company repurchased 1,020,200 shares, accounting for 0.3845% of the total shares, with a total repurchase amount of RMB 52,004,544.39[20] Fixed Assets and Construction - Construction in progress rose by 49.64% to 1.42 billion yuan, mainly due to increased equipment installation and factory construction[5] - Fixed assets grew to RMB 1,258,544,884.41, compared to RMB 1,063,659,405.79 at the start of the period[22] - Construction in progress increased to RMB 1,422,542,216.84, up from RMB 950,627,727.43 at the beginning of the period[22] Expenses and Income - Sales expenses increased by 33.91% to 78.00 million yuan, reflecting expanded market development efforts[7] - Financial expenses increased by 186.22% to 24.09 million yuan, primarily due to interest expenses and exchange rate impacts[7] - Other income increased by 83.20% to 45.83 million yuan, mainly due to increased VAT deductions[7] - Tax refunds received increased by 73.75% to 88,822,679.76 RMB, mainly due to an increase in export tax rebates[8] - Sales expenses rose to 77,996,115.45 yuan from 58,245,517.74 yuan, indicating increased investment in market expansion[24] - Income tax expenses increased to 64,722,731.38 yuan from 42,101,050.57 yuan, reflecting higher taxable income[25] - Other comprehensive income for the current period was -983,933.54 yuan, compared to 545,355.39 yuan in the previous year[25] Long-term Loans and Borrowings - Long-term loans increased to RMB 1,206,467,000.00, up from RMB 749,980,000.00 at the start of the period[23] - Short-term borrowings surged by 97.24% to 365.23 million yuan due to increased funding needs[5]

宁波江丰电子材料股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《宁波 江丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规和规范性文件的要求，制订本规则。 第二条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会每六个月至少召开一次会议。出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章的各种规定和要求、 《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； 监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提议监事签 字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议监事的姓名； 1 （二）提议理由或者提 ...