证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-107 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金 投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用向特定对象 发行股票闲置募集资金不超过人民币 2.00 亿元暂时补充流动资金，使用期限为 董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。现将有关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波江丰电子材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1881号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股（A股）19,394,117股，发行价格为人民币85.00元/股， 募集资金总额为人民币1,648,499,945 ...

1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-108 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议决定于 2024 年 11 月 8 日（星期五）召开 2024 年第二次临时股东会（以下 简称"本次股东会"），现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 10 月 23 日召开第四届董事会 第十一次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案》。本 次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）下午 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 8 日上午 9: ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-097 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于股东减持股份的预披露公告 公司股东上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）、上海智兴博辉投资合伙 企业（有限合伙）、宁波海邦人才创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次减持计划的主要内容 （一）本次拟减持的原因： | 股东名称 | 拟减持股 份数量 | 占该企业总 持股比例 | 占公司扣除回购 专用账户股份后 | 占公司目前 总股本的比 | 减持方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | （%） | 总股本的比例 （%） | 例（%） | | | 智鼎博能 | 2,200,000 | 26.38 | 0.83 | 0.83 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 8,340,641 股（占公司目前总股本比例 3.14%，占公司扣除 回购专用账户股份后总股本比例 3.16%）的股东上海智鼎博能投资合伙企业（有 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-096 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2024 年 10 月 14 日 截至2024年10月14日止，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 余额合计人民币58,000万元全部归还至募集资金专户，并及时通知了公司保荐 人及保荐代表人。 特此公告。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日 召开第三届董事会第四十五次会议、第三届监事会第四十一次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资 子公司武汉江丰电子材料有限公司和嘉兴江丰电子材料有限公司在保证募集资 金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用向不特 定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币8,000万元、向特定对象 发行股票闲置募集资金不超过人民币5.00亿元暂时补充流动资金，使用期限为 董事会审议通过之日起不超 ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"） 作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"江丰电子"或"公司"）向 特定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024年修订）》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修 订）》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律、法规和 规范性文件的要求，对江丰电子部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证监会"证监许可[2022]1881号"文同意注册，公司向特定对象发 行人民币普通股（A股）19,394,117股，发行价格为每股人民币85.00元，募集资 金总额为人民币1,648,499,945.00元，扣除总发行费用不含税金额人民币 19,813,579.13元，募集资金净额为人 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-092 宁波江丰电子材料股份有限公司 4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书以通讯方式参 会，财务总监和证券事务代表现场列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议的会议通知于 2024 年 9 月 24 日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中 包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2024 年 9 月 26 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方 式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，张英俊先生、李秋立女 士和汪宇女士以通讯方式参会。 经审议，监事会认为：公司本次转让控股公司宁波江丰同芯半导体材料有限 公司（以下简称"江丰同芯"）部分股权暨关联交易事项，符合公司经营发 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-093 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 截至 2024 年 8 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集 资金使用情况如下： 二、募投项目延期的具体情况及原因 （一）本次募投项目延期的具体情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司向特定对象发行股票募投项目之 "宁波江丰电子年产 5.2 万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项 目"、"浙江海宁年产 1.8 万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项 目"和"宁波江丰电子半导体材料研发中心建设项目"达到预定可使用状态的时 间进行调整。 本次部分募投项目延期未改变公司募集资金的用途和投向，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《创业板股票上市规 ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 转让控股公司部分股权暨关联交易的核查意见 1 PAN先生担任江丰同创基金的投资决策委员会委员；江丰同创基金的普通合伙 人北京同创普润科技中心（有限合伙）（以下简称"同创普润科技"）、基金 管理人北京同创普润私募基金管理有限公司（以下简称"同创普润私募基金管 理公司"）的实际控制人均为姚力军先生，姚力军先生还担任同创普润私募基 金管理公司的董事并间接持有江丰同创基金部分权益；此外，公司董事兼财务 总监于泳群女士间接持有江丰同创基金部分权益。江丰同创基金为公司关联方。 姚力军先生系江丰同创集团的大股东，持有江丰同创集团70%股权，且担 任江丰同创集团的执行董事；江丰同创集团股东宁波捷洲企业管理咨询合伙企 业（有限合伙）（以下简称"宁波捷洲"）的实际控制人系公司原董事兼总经 理JIE PAN先生。江丰同创集团为公司关联方。 江丰同芯的法定代表人及执行董事系公司董事兼总经理边逸军先生。边逸 军先生系关联人。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为宁波江丰电子材 料股份有限公司（以下简称"江丰电子"或"公司"或"转让方"）2022年向 特定对象发行 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海 江丰电子材料有限公司（以下简称"上海江丰电子"）因经营资金需求，拟向交 通银行股份有限公司申请人民币93,000万元贷款，并由公司为其提供连带责任保 证担保，担保额度为人民币93,000万元，自董事会审议通过之日起16年内有效。 2、公司于2024年9月26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-095 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告 3、根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》、《公司章程》等的相关规定，虽然 本次被担保对象上海江丰电子的资产负债率超过70%，但其为公司全资子公司， 本次担保事项由董事会审议通过，豁免提交公司股东会 ...

关于转让控股公司部分股权暨关联交易的公告 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-094 宁波江丰电子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）为了提升宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"江 丰电子"或"转让方"）管理效能，优化资源配置，同时推动控股公司宁波江丰 同芯半导体材料有限公司（以下简称"江丰同芯"或"标的公司"）引入战略投 资，公司拟以交易对价人民币950.00万元分别向关联方宁波江丰同创科技集团有 限公司（以下简称"江丰同创集团"）和北京江丰同创半导体产业基金（有限合 伙）（以下简称"江丰同创基金"，与江丰同创集团合称为"受让方"）转让江 丰同芯合计19.00%股权（对应江丰同芯实缴注册资本人民币712.50万元）。本次 交易完成后，公司持有江丰同芯25.00%股权，江丰同芯为公司的参股公司，不再 纳入公司合并报表范围内。 本次交易的最终内容以各方实际签署的股权转让协议为准。 （二）公司作为有限合伙人直接持有江丰同创基金19.68%的出资份额，公司 控股股东、实际 ...