证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-042 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将 具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润人民币255,474,568.79元，母公司2023年度实现净利 润人民币366,468,905.71元，按照2023年度母公司实现的净利润提取10%法定盈余 公积人民币36,646,890.57元。截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利 润为人民币777,361,094.85元，母公司累计未分配利润为人民币1,019,385,240.24 元。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.00 per 10 shares, totaling RMB 53,018,896.60, based on a share capital of 265,094,483 shares after repurchase adjustments [17]. - The company reported a total of 265,435,583 shares, with 341,100 shares repurchased, resulting in a net share capital of 265,094,483 shares [28]. - The company emphasizes a minimum cash dividend payout ratio of 20% during profit distribution due to significant capital expenditure arrangements [30]. - The company has committed to fulfilling its obligations regarding the dilution of immediate returns from stock issuance to specific investors [1]. - The company has a strong commitment to investor returns, having developed a profit distribution policy that emphasizes cash dividends and shareholder return planning [1]. Corporate Social Responsibility - The company donated a total of RMB 2.29 million to social welfare organizations in 2023, supporting public welfare initiatives [44]. Subsidiaries and Expansion - The company established a wholly-owned subsidiary, Suzhou Ruijing Precision Technology Co., Ltd., in March 2023 with a registered capital of RMB 10 million [63]. - The company set up another wholly-owned subsidiary, Harbin Jiangfeng Electronic Materials Co., Ltd., in November 2023 with a registered capital of RMB 100 million [64]. - The company has established a wholly-owned subsidiary, Ningbo Jingfeng Xincheng Semiconductor Materials Co., Ltd., with a registered capital of CNY 10 million, which was included in the consolidated financial statements from July 2023 [86]. - The company has set up new subsidiaries to expand its operational capabilities and market reach, including Tianjin Ruijing Precision Technology Co., Ltd. and Jiangsu Ruixin Heng Quartz Technology Co., Ltd. [87]. - A new wholly-owned subsidiary, KFAM CO.,LTD., was established in South Korea to expand production capacity and market reach [135]. Financial Performance - The company reported a continuous audit service period of 14 years with its domestic accounting firm, ensuring consistent oversight of financial practices [88]. - The company reported a total revenue for Q4 2023 reached CNY 749,836,159.73, marking a significant increase compared to previous quarters [116]. - The net profit attributable to shareholders for Q2 2023 was CNY 97,012,043.14, representing a substantial growth from Q1 2023 [116]. - The net cash flow from operating activities in Q3 2023 was CNY 135,723,728.84, indicating strong operational performance [116]. - The company reported a net profit of CNY 40,141,332.36 in Q3 2023, reflecting fluctuations in profitability across the quarters [116]. - The company reported a total revenue of 5,508,099 for the period, with a net profit of 602,814, representing a profit margin of approximately 10.95% [185]. Market Position and Industry Insights - Jiangfeng Electronics ranked second in the global wafer manufacturing sputtering target market in 2022 according to Frost & Sullivan report [60]. - The global semiconductor equipment precision components market size reached RMB 386.1 billion in 2022, with China's market size at RMB 114.1 billion, growing faster than the global market [61]. - The demand for tantalum targets and components has surged due to the increasing need for advanced chips, with only a few companies, including Jiangfeng Electronics, capable of producing them [77]. - The global demand for silicon carbide devices is rapidly increasing, driven by strong demand in electric vehicles and renewable energy sectors [71]. - Jiangfeng Electronics is focused on high-purity sputtering targets, which are essential for ensuring uniform film layers in flat panel display manufacturing [68]. - The company aims to become a world-class semiconductor materials enterprise, focusing on high-purity metal sputtering targets, and has established itself as a core supplier for major chip manufacturers like TSMC and SMIC [96]. Research and Development - The company has made significant investments in research and development to maintain its competitive edge in the semiconductor industry [96]. - The company has made progress in the third-generation semiconductor materials field, with its subsidiary successfully building a production line for advanced copper ceramic substrates, gaining initial market recognition [97]. - The company has developed a diversified product system centered on ultra-pure metal sputtering targets, semiconductor precision components, and key materials for third-generation semiconductors [97]. Governance and Compliance - The company has a robust governance structure in place to protect the interests of minority shareholders and ensure compliance with regulatory requirements [1]. - The company has not reported any changes in its controlling shareholder during the reporting period [191]. - The company’s actual controller, Yao Lijun, serves as the chairman and CTO, maintaining a significant role in management [191]. Shareholder and Management Activities - The company’s senior management, Ms. Yu Yongqun, acquired 10,000 shares through exercising options, holding a total of 70,000 shares at the end of the reporting period [147]. - The company’s current Vice General Manager holds 25,800 shares, with a commitment that no more than 25% of his total shares can be transferred annually during his tenure [200]. - The company’s current CFO has acquired a total of 70,000 shares, with a similar transfer restriction of 25% during her tenure [199]. - The company’s management team has actively participated in stock option exercises, with significant acquisitions in recent years [199][200]. - The company’s investment strategy includes a focus on stock options and equity incentives to align management interests with shareholder value [200]. Stock Repurchase and Equity Incentives - The company has implemented a stock repurchase plan, canceling 105,000 restricted shares as part of its equity incentive program [142]. - The company approved the release of 1,465,500 restricted shares for 295 incentive recipients on April 24, 2023, as part of the second phase of the equity incentive plan [144]. - The company’s equity incentive plan initially granted 3,106,000 restricted shares, with 146,550 shares released during the reporting period [153]. - The company’s board approved the repurchase of shares for employee stock ownership plans, with a maximum repurchase price of RMB 85 per share [172]. Strategic Investments - The company has actively engaged in strategic investments, including participating in the strategic placement of shares in Chip Alliance Integrated Circuit Manufacturing Co., Ltd. [107]. - The company has invested RMB 30 million in Guangzhou Zhongke Tongxin Semiconductor Technology Partnership and RMB 6 million to acquire a stake in Zhejiang Liufang Semiconductor Technology Co., Ltd. [100]. - The company plans to acquire a 0.2843% stake in GuoNa Semiconductor for CNY 3,613,387, enhancing its investment portfolio [122].

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-035 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议的会议通知于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通 知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董 事 2 人，董事长姚力军先生、董事边逸军先生、徐洲先生、吴祖亮先生，以及独 立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。 4、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-045 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 宁波江丰电子材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 是 □否 追溯调整或重述原因 少数股东权益影响额（税后） 220,476.08 合计 -10,537,067.97 -- 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------| | 项目 | 上年度末 | 增减比例 | 变动原因 | | 应收账款 | 665,331,836.45 | 19.81% | 主要系公司销售额的持 续 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"江丰电子"或"公司"）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称"《创业板 股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作（2023年12月修订）》（以下简称"《规范运作指引》"）以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定的 要求，对江丰电子向控股子公司增资暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、本次增资暨关联交易概述 （一）公司持有控股子公司晶丰芯驰（上海）半导体科技有限公司（以下简 称"晶丰芯驰"或"标的公司"）51.00%的股权。 晶丰芯驰根据业务发展需要拟增加注册资本人民币10,000万元，每1元注册 资本对应作价为1元人民币。公司拟以货币人民币5,100万元认缴晶丰芯驰本次新 增注册资本人民币5,100万元；宁波晶丰同创企业管理咨询合伙企业（有限合伙） （以下简称"晶丰同创"）拟以货币人民币1,300 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-050 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于举行 2023 年度及 2024 年第一季度网上业绩说明会的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日 公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00-16:30 在深圳证券交易所 "互动易"平台"云访谈"栏目通过网络远程的方式举行 2023 年度网上业绩说 明会（以下简称"本次说明会"），投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平 台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼首席技术官姚力军先生，董事兼总 经理边逸军先生，独立董事费维栋先生，董事兼财务总监于泳群女士，董事会秘 书兼投资总监蒋云霞女士，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.c ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》和宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司 章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所2023年度履职情况的评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监 督职责的情况报告如下： 经公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第三十四次会议及 2022年度股东大会审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司同意 续聘立信为公司2023年度财务审计机构，公司独立董事对上述议案发表了同意 的审核意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵照《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，结合相关法律法规要求及公司2023年年度报告 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合宁波江丰电子材料股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 监事会关于第二期股权激励计划首次授予限制性股票 第二个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第四届监事会第五次会议，审议通过《关于第二期股权激励计划首次授予限 制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《第二期股权激励计划》等法律 法规、规范性文件的有关规定，经审阅，监事会对公司第二期股权激励计划（以 下简称"本次激励计划"）首次授予限制性股票第二个解除限售期可解除限售的 激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》和公司《第二期股权激励计划》等法律法规、规 范性文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资 格，符合公司《第二期股权激励计划》中对首次授予限制性股票第二个解除限售 期解除限售条件的要求，未发生公司《第二期股权激励计划》中规定的不得解除 限售的情形。 2、本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象不存在《管理办法》规定 的不得成为激励对象的情形： （1）最 ...