5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 宁波江丰电子材料股份有限公司 第三届监事会第四十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 十一次会议的会议通知于 2022 年 10 月 27 日通过邮件等方式送达至各位监事， 通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2022 年 10 月 30 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方 式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，张英俊先生、韩刚先生 和汪宇女士以通讯方式参会。 4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书、财务总监现 场列席会议，证券事务代表以通讯方式参会。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-107 2023 年 10 月 31 日 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《宁 波江丰电子材料股份有限公司章程》等的相关规定，我们作为宁波江丰电子材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场， 经认真审查相关资料，现就公司第三届董事会第四十五次会议的相关事项发表独 立意见如下： 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 经核查，我们认为：本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年修订）》等相关规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前 提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之 日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户，能够有效提高闲置募集资金使 用效率，减少财务费用，有利于公司股东的利益最大化，不存 ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"江丰电子"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券及向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2023年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对江丰电子使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波江丰电子材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2356号），公 司获准向不特定对象发行可转换公司债券516.50万张，每张面值为人民币100.00 元，按面值发行，募集资金总额 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-106 宁波江丰电子材料股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董 事 1 人，董事长姚力军先生、董事 JIE PAN 先生、钱红兵先生、徐洲先生、吴祖 亮先生，独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。 4、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，一致同意公司及全资子公司武汉江丰电子材料有限公司和嘉兴江丰 电子材料有限公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划 正常进行的前提下，使用向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过 人民币 8,000 万元、向特定对象发行股票闲置募集资金 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-105 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东、 实际控制人姚力军先生的通知，获悉姚力军先生办理了部分股份质押展期业务， 具体事项如下： 一、控股股东、实际控制人股份质押展期的基本情况 | | 是否为 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 东或第 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 目前总 | 是否 | 是否 | | | | | | 股东 | 一大股 | 数量 | 持股份 | 股本比 | 为限 | 为补 | 质押起始日 | 展期后质押 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 东及其 | （股） | 比例 | 例 | 售股 | 充质 | | 到期日 | | 用途 | | | | | （%） | ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-104 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召 开第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第三十九次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购部分公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购股份的价 格不超过人民币 85 元/股（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回 购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起 12 个月内。具体情况详见公司于 2023 年 9 月 11 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-091） 及《回购股份报告书》（公告编号：2023-092）。 根据《上市 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-103 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月26日 召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十九次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资 子公司广东江丰电子材料有限公司（以下简称"广东江丰"）、武汉江丰电子 材料有限公司（以下简称"武汉江丰"）和嘉兴江丰电子材料有限公司（以下 简称"嘉兴江丰"） 在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计 划正常进行的前提下，使用向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不 超过人民币1.50亿元、向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币5.80亿元 暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将 归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2022年10月27日发布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东、 实际控制人姚力军先生的通知，获悉姚力军先生办理了部分股份质押展期业务， 具体事项如下： 一、控股股东、实际控制人股份质押展期的基本情况 | | 是否为 控股股 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占其所 | 占公司 | | 是否 | | | | | | 股东 | 东或第 | 本次质押数 | 持股份 | 目前总 | 是否 | 为补 | | 展期后质押 | 质权 | 质押 | | 名称 | 一大股 | 量（股） | 比例 | 股本比 | 为限 | 充质 | 质押起始日 | 到期日 | 人 | 用途 | | | 东及其 一致行 | | （%） | 例（%） | 售股 | 押 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 国泰 君安 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2023 reached ¥654,357,116.68, an increase of 9.19% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥40,141,332.36, a decrease of 40.53% year-on-year[4] - Net profit excluding non-recurring items was ¥42,279,052.77, down 41.41% from the previous year[4] - The company’s basic earnings per share decreased by 48.28% to ¥0.15[4] - The net profit for Q3 2023 was approximately RMB 172.94 million, a decrease of 17.2% compared to RMB 208.89 million in the same period last year[48] - The total comprehensive income for the period was 173,483,441.15 yuan, compared to 211,667,035.60 yuan in the previous period, reflecting a decrease[49] - The total revenue attributable to the parent company was 193,671,364.52 yuan, down from 224,650,314.88 yuan in the previous period[49] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities showed a significant increase of 1,044.72%, totaling ¥249,383,370.84[4] - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥249,383,370.84, a 1044.72% increase compared to the same period last year, primarily due to reduced cash payments for inventory as products gradually achieved sales[26] - Investment cash payments rose to ¥220,562,985.70, marking a 114.98% increase year-on-year, mainly due to increased external investments during the reporting period[26] - The net cash flow from financing activities decreased to ¥314,224,435.93, an 85.85% decline compared to the previous year, largely due to the completion of stock grants and employee stock options in the prior year[26] - Net cash flow from investing activities was -¥773,545,861.02, compared to -¥700,963,196.03 in Q3 2022, indicating increased investment outflows[78] Assets and Liabilities - The total assets of Ningbo Jiangfeng Electronic Materials Co., Ltd. at the end of the reporting period amounted to ¥5,683,632,065.61, representing an increase of 11.49% compared to the end of the previous year[21] - The total liabilities as of September 30, 2023, were approximately RMB 1.52 billion, an increase of 36.7% from RMB 1.11 billion at the beginning of the year[44] - The company's total liabilities decreased to ¥1,519,590,357.08 from ¥1,111,247,109.04, indicating a reduction of 36.56% year-over-year[70] - Non-current assets totaled ¥2,828,123,479.01, an increase from ¥2,172,942,136.74 in the previous year, reflecting a growth of 30.19%[70] Shareholder Equity and Stock - The equity attributable to shareholders of the listed company reached ¥4,202,041,739.13, reflecting a growth of 4.87% from the previous year-end[21] - The company's total equity attributable to shareholders rose to ¥4,202,041,739.13, compared to ¥4,007,031,433.92 in Q3 2022, marking an increase of 4.86%[70] - The company completed the registration of 3,106,000 restricted stocks under the second phase of the equity incentive plan, with 146,550 shares released for circulation on April 24, 2023[21] - The company repurchased and canceled 175,000 shares of restricted stock from 13 departing incentive targets during the reporting period[21] - The company plans to use its own funds to repurchase shares for an employee stock ownership plan or equity incentive, with a total repurchase amount not less than RMB 50 million and not exceeding RMB 80 million, at a price not exceeding RMB 85 per share[63] Operational Performance - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,851,772,408.94, an increase of 9.83% compared to ¥1,685,910,611.04 in Q3 2022[70] - Total operating costs for Q3 2023 were ¥1,631,400,543.82, up from ¥1,454,083,554.79 in the same period last year, reflecting a year-over-year increase of 12.19%[70] - The precision components business achieved revenue of RMB 168 million in Q3 2023, representing a quarter-on-quarter growth of 39.87%[39] Research and Development - Research and development expenses for the year-to-date reached approximately RMB 115.91 million, an increase of 37.1% from RMB 84.56 million in the previous year[48] Tax and Government Subsidies - The company reported a government subsidy of ¥9,307,137.09 for the current period, totaling ¥25,061,920.97 from the beginning of the year to the end of the reporting period[21] - The company received tax refunds of ¥51,121,483.39, a decrease of 40.41% from the previous year, mainly due to reduced export tax rebates during the reporting period[26] - The company paid taxes amounting to ¥73,710,206.08, reflecting a 45.41% increase compared to the same period last year, primarily due to higher tax payments during the reporting period[26] Stock Options and Executive Holdings - The company’s executives have exercised stock options, with Qian Hongbing acquiring 12,000 shares in 2020 and 9,000 shares in 2022, while Yu Yongqun acquired 40,000 shares in 2020 and 20,000 shares in 2022[60] - The company’s stock options for Jiang Yunxia included 40,000 shares in 2020, 30,000 shares in 2021, and 30,000 shares in 2022, with an additional 50,000 shares granted in June 2022[60] - The company has pledged a total of 3,680,000 shares as of the end of the reporting period[53]

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-096 宁波江丰电子材料股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 十四次会议的会议通知于 2023 年 10 月 18 日通过电子邮件等方式送达至各位董 事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 会议审议并通过了如下议案： 2、本次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董 事 2 人，董事长姚力军先生及董事 JIE PAN 先生、吴祖亮先生、徐洲先生，独立 董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。 4、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审 ...