证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-059 江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六 次会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式送 达至各位监事。 2、本次监事会于 2024 年 10 月 24 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议的 方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席张文胜先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》 的有关规定。 季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。 具 体 情 况 详 见 公 司 发 布 于 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-058 江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 4、本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 一、董事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大烨智能"） 第四届董事会第六次会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过专人送达、电话通知及 电子邮件等方式送达至各位董事。 2、本次董事会于 2024 年 10 月 24 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议的 方式召开。 3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 三、备查文件 特此公告。 江苏大烨智能电气股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 24 日 审议过程 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-057 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于全资子公司提起上诉暨诉讼的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼阶段：二审阶段 2、上市公司所处的当事人地位：全资子公司大烨新能源为上诉人（原审原 告）[（2023）苏 72 民初 139 号、（2022）苏 72 民初 950 号]；全资子公司大烨 新能源为上诉人（原审被告）[（2023）苏 72 民初 273 号]。 3、涉案的金额：3,359.29 万元及案件受理费等[（2023）苏 72 民初 139 号]； 8,007.20 万元及案件受理费等[（2022）苏 72 民初 950 号]；7,249.84 万元及逾 期付款利息、案件受理费等[（2023）苏 72 民初 273 号]。 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼二审结果尚存在不确定性，目前 公司无法准确判断诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼 进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 202 ...

江苏大烨智能电气股份有限公司 关于诉讼的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决 2、上市公司所处的当事人地位：全资子公司大烨新能源为原告[（2023）苏 72 民初 139 号、（2022）苏 72 民初 950 号]；公司及全资子公司大烨新能源为 被告[（2023）苏 72 民初 273 号]。 3、涉案的金额：3,359.29 万元及案件受理费等[（2023）苏 72 民初 139 号]； 8,022.37 万元及案件受理费等[（2022）苏 72 民初 950 号]；10,380 万元及逾期 付款利息、案件受理费等[（2023）苏 72 民初 273 号]。 4、对上市公司损益产生的影响：截止 2024 年 9 月 30 日，公司已对上述诉 讼事项涉及应付款项计提逾期付款利息 1,348.12 万元，对诉讼事项涉及应收款 项计提坏账准备 926.10 万元，若本次判决生效，涉案应收及应付款项处理完毕， 公司计提的坏账准备能够转回，多计提的逾期付款利息能够冲回，可增加相应年 度的净利润。本次 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-055 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际控 制人陈杰先生的通知，获悉其所持有的部分股份办理了质押及解除质押业务，具 体情况如下： 一、股东股份质押及解除质押基本情况 截至本公告披露日，陈杰先生资信状况良好，具备足够的履约能力，其所质 押的股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，不会对公司生产经营、公 司治理等产生重大影响。公司将持续关注质押情况及质押风险情况，若出现其他 重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投 资风险。 注：1、上表中限售股份不包括高管锁定股；2、上述如有小数点出入，均为四舍五入原 因造成；3、上述质押的股份未负担重大资产重组等业绩补偿的义务。 （二）股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-051 江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议通知于 2024 年 8 月 9 日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达 至各位监事。 2、本次监事会于 2024 年 8 月 22 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议的 方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席张文胜先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议过程：公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对 全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2024 年半年度报告全文》及《20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 235,156,896.79, representing a 4.80% increase compared to CNY 224,379,646.91 in the same period last year[10]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 9,812,158.05, a significant turnaround from a loss of CNY 30,840,556.37 in the previous year, marking a 131.82% improvement[10]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.031 from a loss of CNY 0.0973, reflecting a 131.86% increase[10]. - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 2,139,557,457.59, a slight decrease of 0.50% from CNY 2,150,302,114.74 at the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.53% to CNY 651,440,280.76 from CNY 641,628,122.71[10]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -4,342,900.61, a decline of 110.94% compared to CNY 39,686,755.72 in the same period last year[10]. - The company reported a weighted average return on equity of 1.52%, an increase of 5.52% from -4.00% in the previous year[10]. - The company reported a significant decrease in financing cash flow, with a net outflow of ¥48,450,704.47 compared to an inflow of ¥104,409,306.63 in the same period last year, a decline of 146.40%[32]. - The company achieved an investment income of CNY 33.22 million, a substantial increase from CNY 0.21 million in the same period last year[117]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 11.19 million, compared to a loss of CNY 27.83 million in the same period of 2023[118]. Business Operations - The main business includes the R&D, production, and sales of smart distribution equipment, with a focus on transitioning to new energy and energy storage sectors[14]. - The smart distribution business has developed standardized products such as FTU and DTU, enhancing competitiveness in the industry[14]. - The new energy business includes photovoltaic power generation and construction, with a focus on self-consumption and selling excess power to the grid[15]. - The offshore construction business has capabilities for wind power installation, with a maximum lifting capacity covering 13.6MW models[15]. - The energy storage business is expanding with products like storage batteries and hybrid inverters, aiming to establish an overseas subsidiary for market expansion[16]. - The company plans to enhance product diversity in energy storage to meet overseas residential storage needs[17]. - The company is focusing on renewable energy, with investments in distributed photovoltaic power stations operating under a "self-use and surplus electricity online" model[22]. - The company has established a comprehensive business model for new energy projects, including design, construction, and operation, with contracts securing 20-25 years of electricity revenue[25]. Market and Industry Trends - The smart distribution equipment manufacturing industry is supported by national policies promoting grid upgrades, indicating a growing market[18]. - The photovoltaic industry is experiencing rapid growth, driven by China's commitment to carbon neutrality and increasing installation capacity[19]. - The company is committed to continuous R&D in energy storage products to improve market recognition and competitiveness[17]. - Increased competition in the smart distribution industry is anticipated as more players enter the market, necessitating innovation and market expansion strategies[53]. Financial Management and Investments - Research and development investment rose by 19.53% to ¥12,738,963.13, compared to ¥10,657,277.16 in the previous year, reflecting increased investment in energy storage projects[32]. - The company has established a comprehensive quality control system, certified by ISO9001:2015, to ensure product quality across all stages from procurement to manufacturing[30]. - The company has a strong market position in smart distribution equipment, supported by a robust innovation mechanism and multiple intellectual property achievements[27]. - The company’s product offerings in the energy storage sector are marketed through a combination of direct sales and distribution channels, targeting both domestic and international markets[26]. Risk Management - The management highlighted potential risks and countermeasures in the operational environment, urging investors to remain cautious[1]. - The company faces risks from rising raw material prices, particularly for metals and electronic components, which could impact profit margins if costs cannot be passed on[52]. - The company has implemented safety measures to mitigate risks associated with equipment accidents during the construction of renewable energy projects[53]. - Management acknowledges the challenge of scaling operations and is focused on improving management systems to handle increased asset and personnel growth[54]. Shareholder and Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[1]. - The company held its first extraordinary shareholders' meeting on March 15, 2024, with a participation rate of 44.10%[57]. - The company has established multiple communication channels with investors, including online voting for shareholder meetings, ensuring timely and accurate information dissemination[62]. - The company has a commitment to employee rights protection, providing various social insurances and ensuring equal employment opportunities without discrimination[63]. Legal and Compliance - The company is involved in ongoing litigation with a claimed amount of CNY 33.59 million, awaiting judgment[68]. - Another litigation involves a claimed amount of CNY 80.22 million, also awaiting judgment[68]. - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period and adheres strictly to environmental protection laws and regulations[59]. - The company has not reported any significant litigation that meets disclosure standards during the reporting period[68]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements were approved by the board of directors on August 22, 2024[141]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring accurate financial reporting[145]. - The reporting currency for the financial statements is Renminbi (CNY)[148]. - The company recognizes the interests and losses attributable to minority shareholders separately in the consolidated financial statements[152].

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-050 江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 2、本次董事会于 2024 年 8 月 22 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议的方 式召开。 3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4、本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会。 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大烨智能"） 第四届董事会第五次会议通知于 2024 年 8 月 9 日通过专人送达、电话通知及电 子邮件等方式送达至各位董事。 1、第四届董事会第五次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议。 特此公告。 江苏大烨 ...

江苏大烨智能电气股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年半年度 占用资金的利 息（如有） 2024 年半年度 偿还累计发生 金额 2024 年半年期 末占用资金余 额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2024 年 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-049 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 特别提示： 本次提供担保后，公司对资产负债率超 70%的单位担保金额超过公司最近 一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，保障江苏大烨智能电气股份有限 公司（以下简称"公司"）及子公司正常生产经营等活动的资金需求，公司分别 于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 9 日召开了第四届董事会第四次会议以及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度 并提供担保的议案》，同意 2024 年度公司及子公司向银行或其他金融机构申请 不超过人民币 13 亿元综合授信额度，同意公司及子公司对公司合并报表范围内 的公司向上述综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 10 亿元的担保（即单 日最高担保余额不超过 10 亿元），包括本公司对子公司、子公司相互间及子公 司对本公司担保， ...