声明人陈岚清作为富满微电子集团股份有限公司第 四届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-007 富满微电子集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过富满微电子集团股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-018 富满微电子集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会计估计变更自 2024 年 1 月 1 日起执行。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的 财务报告进行追溯调整，不会对 富 满 微 电 子 集 团 股份有限公司（以下简称"公司"）以前年度财务状况和经营成果产生影响。 2.公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监 事 会 第 二 十 三 次 会 议 ，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意本次对会计估计变更事项。 现将有关事项公告如下： 一、本次会计估计变更情况概述 1、变更原因 掩模版为制造芯片的重要设备之一，每一套掩模版专用于生产特定产品 系列的晶圆。公司将掩模版按照其所生产产品的生命周期，确认是否予以资 本化或费用化。予以资本化的掩模版计入"长期待摊费用——掩模版"核算。 掩模版摊销年限根据掩模版的预计可使用期限和产品的迭代周期进行确认。 近年随着公司发 ...

授信业务种类包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇 票、贴现、信用证、保函、保理、担保、抵押、贸易融资、融资租赁等业务。 担保方式包括信用、公司自有资产抵押、公司为全资子公司担保等。以上授信 额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并 以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营 资金的实际需求来合理确定，最终以各银行及其他金融或非金融机构实际核准 的信用额度为准。 公司拟授权董事长刘景裕先生签署上述额度内的相关文件以及相应的授信 合同。授权期限为自本议案经2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年 度股东大会召开之日止。 上述综合授信事项的议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。 关于2024年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议审议通过了《关于公司向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度 的议案》。现 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 富满微电子集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-025 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月22日召开 了第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为合理利用闲置自有资金， 最大限度地提高其使用效益、增加公司现金资产收益，根据公司实际生产经营 情况和资金使用计划，在不影响正常经营活动资金需求的前提下，公司计划自 本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止的任一时点使用总额 不超过 60,000 万元的闲置自有资金（含使用自有资金购买的尚未到期的各类 理财产品余额）选择适当的时机，阶段性购买由银行、证券公司发行的理财产 品。期限自董事会审议通过之日起一年内有效；在上述额度及期限内，资金可 以滚动使用。同时，拟授权公司董事长在上述额度及期限内根据上述原则行使 决策权及签署相关协议，由财务部负责具体购 ...

尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事。2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的 若干规定》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立 地履行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和 业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、参加会议情况 2023 年度，公司召开 9 次董事会议，3 次股东大会 ，本人不存在缺席或委 托其他董事代为出席会议并行使表决权的情形。2023 年度，在本人任职期间对 提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与讨 论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内， 本人任职期间公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项和 其他重大事项均履行了相 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-022 富满微电子集团股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告全文》 及其摘要已于2024年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公告。 为了让广大投资者能进一步了解公司发展战略、经营等情况，公司定于2024 年5月9日下午15:00—17:00在全景网举行2023年度网上业绩说明会。本次说明会 将采用网络远程方式举行，投资者可登陆"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net） 参与本次说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理刘景裕先生，董事、副 总经理、财务总监、董事会秘书罗琼女士，独立董事陈岚清先生，中信证券股份 有限公司保荐代表人刘坚先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于202 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-008 富满微电子集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人丛丰森作为富满微电子集团股份有限公司第 四届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过富满微电子集团股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

中信证券股份有限公司 关于富满微电子集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"富满微"、"公司"）聘请中信证 券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为 2021 年向特定对象 发行股票的保荐机构，并承担公司首次公开发行股票相应的持续督导责任。根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》及《内部会计控制规范》等有关法律法规和 规范性文件的要求，中信证券对富满微《2023 年度内部控制评价报告》（以下简 称"《评价报告》"）进行了核查，具体情况如下： 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 ...

富满微电子集团股份有限公司 内部控制的自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 三、 内部控制评价工作情况 富满微电子集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-009 富满微电子集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赖警予作为富满微电子集团股份有限公司第 四届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过富满微电子集团股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...