证券代码：300671 证券简称： 富满微 公告编号：2024-004 富满微电子集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十八次会议于2024年4月12日通过邮件、短信和专人送达的形式送达至各位董事。 2、本次董事会于2024年4月22日14:30在公司会议室以现场加通讯表决方式 召开。 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，独立董事李道远、 汪国平以通讯表决的方式出席。 4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持。公司3名监事列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规以及《富满微电子集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理刘景裕先生代表公司管理层，对公司 2023 年的工作进行了总 结，并编制了《2023 年度总经理工作报告》。董事会经审核后认为：公司管 理层有效 ...

董事会 2024 年 4 月 23 日 《公司章程》修订对照表（2024 年 4 月） | 章程修改对照表 | | | --- | --- | | 原章程内容 | 修改后的章程内容 | | 第五条 公司住所：福田区中康 | 第五条 公司住所：坪山区坑梓街 | | 路 号深圳新一代产业园 栋 136 1 17 | 道人民东路与寿禾路交汇处西南角处， | | 层，邮编：518040 | 邮编：518083 | 富满微电子集团股份有限公司 富满微电子集团股份有限公司 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-018 富满微电子集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会计估计变更自 2024 年 1 月 1 日起执行。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的 财务报告进行追溯调整，不会对 富 满 微 电 子 集 团 股份有限公司（以下简称"公司"）以前年度财务状况和经营成果产生影响。 2.公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监 事 会 第 二 十 三 次 会 议 ，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意本次对会计估计变更事项。 现将有关事项公告如下： 一、本次会计估计变更情况概述 1、变更原因 掩模版为制造芯片的重要设备之一，每一套掩模版专用于生产特定产品 系列的晶圆。公司将掩模版按照其所生产产品的生命周期，确认是否予以资 本化或费用化。予以资本化的掩模版计入"长期待摊费用——掩模版"核算。 掩模版摊销年限根据掩模版的预计可使用期限和产品的迭代周期进行确认。 近年随着公司发 ...

证券代码： 300671 证券简称：富满微 公告编号： 2024-016 2023 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富满微电子集团股份有限公司(以下简称"公司"或"富满微") 为了真实、准确 、客观反映公司 2023 年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》 《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》 《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，对公 司相关资产进行计提减值准备，现将具体情况公告如下： | | | (一) 金融工具减值 本公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准 备。 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平 均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同 现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中， 对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用 调整的实际利率 ...

声明人陈岚清作为富满微电子集团股份有限公司第 四届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-007 富满微电子集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过富满微电子集团股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

授信业务种类包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇 票、贴现、信用证、保函、保理、担保、抵押、贸易融资、融资租赁等业务。 担保方式包括信用、公司自有资产抵押、公司为全资子公司担保等。以上授信 额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并 以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营 资金的实际需求来合理确定，最终以各银行及其他金融或非金融机构实际核准 的信用额度为准。 公司拟授权董事长刘景裕先生签署上述额度内的相关文件以及相应的授信 合同。授权期限为自本议案经2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年 度股东大会召开之日止。 上述综合授信事项的议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。 关于2024年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议审议通过了《关于公司向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度 的议案》。现 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 富满微电子集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-025 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月22日召开 了第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为合理利用闲置自有资金， 最大限度地提高其使用效益、增加公司现金资产收益，根据公司实际生产经营 情况和资金使用计划，在不影响正常经营活动资金需求的前提下，公司计划自 本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止的任一时点使用总额 不超过 60,000 万元的闲置自有资金（含使用自有资金购买的尚未到期的各类 理财产品余额）选择适当的时机，阶段性购买由银行、证券公司发行的理财产 品。期限自董事会审议通过之日起一年内有效；在上述额度及期限内，资金可 以滚动使用。同时，拟授权公司董事长在上述额度及期限内根据上述原则行使 决策权及签署相关协议，由财务部负责具体购 ...

尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事。2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的 若干规定》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立 地履行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和 业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、参加会议情况 2023 年度，公司召开 9 次董事会议，3 次股东大会 ，本人不存在缺席或委 托其他董事代为出席会议并行使表决权的情形。2023 年度，在本人任职期间对 提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与讨 论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内， 本人任职期间公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项和 其他重大事项均履行了相 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-022 富满微电子集团股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告全文》 及其摘要已于2024年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公告。 为了让广大投资者能进一步了解公司发展战略、经营等情况，公司定于2024 年5月9日下午15:00—17:00在全景网举行2023年度网上业绩说明会。本次说明会 将采用网络远程方式举行，投资者可登陆"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net） 参与本次说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理刘景裕先生，董事、副 总经理、财务总监、董事会秘书罗琼女士，独立董事陈岚清先生，中信证券股份 有限公司保荐代表人刘坚先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于202 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-008 富满微电子集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人丛丰森作为富满微电子集团股份有限公司第 四届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过富满微电子集团股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...