富满微电子集团股份有限公司 一、 2023 年度经营情况 报告期，全年实现营业收入 70168.49 万元，下降 9.03%，归属 上市股东净利润-34791.5 万元，同比下降 101.49%，归属上市公司股 东扣除非经常性损益的净利润-35543.38 万元，同比下降 71.43%。 受国内外宏观经济下行，全球消费疲软，终端客户需求不及预期， 人民币贬值,公司产品原材料成本上升以及因销售价格下调引起的存 货跌价减值损失大幅增加等诸多因素影响，公司主营业务收入及盈利 所得较上年同期出现大幅度下降。 二、 董事会履职情况 报告期内，董事会遵循《公司章程》所赋予的职责，严格按照相 关法律法规的有关规定及股东大会各项决议，不断完善公司治理结构， 加强管理，科学决策，稳健发展主营业务,各项工作取得了显著成效。 (一) 规范董事会日常运作，确保各项决策顺利实施 2023 年度董事会工作报告 2023 年，富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、 《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会审议 通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施， ...

深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 错误!未找到引用源。 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华国际核字第 2400223 号 Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 错误!未找到引用源。 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 错误!未找到引用源。2023 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告 1-5 www.dhcpa.com 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F 电 话：0755-88605026 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华国际核字第 2400223 号 错误!未找到引用源。全体股东： 我们审核了后附的错误!未找到引用源。（以下简称错误!未找到 引用源。）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 错误!未找到引用源。董事会的责任是按照中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 ...

证券代码：300671 证券简称： 富满微 公告编号：2024-014 特此公告 富满微电子集团股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 22 日 富满微电子集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已 届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程 序进行监事会换届选举。 公司于2024年4月22日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会选举奚国平、陈 映（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事 经公司股东大会以累计投票制逐项表决并审议通过后，与职工代表大会选举产生 的职工代表监事李志雄共同组成公司第四届监事会。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事需提交公司股东大会进 行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与职工代表大会选举 产生的1 名 ...

富满微电子集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照 《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件及《监事会 议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的 职责，依法独立行使监督职能，积极有效的开展各项工作，对公司经营活动、重 大决策、财务状况、董事会、股东大会召开程序及董事、高级管理人员履职情况 等方面实施审查与监督，促进公司规范运作和健康发展，现将监事会工作情况汇 报如下： 一、 监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次监事会会议，会议的召开与表决程序均 符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。 | 会议审议的具体内容如下： | | --- | | 召开时间 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2023 年 1 月 10 日 | 第三届监事会第十五次会议 | 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 | | | | 议案》 | | 2023 年 4 月 11 日 | 第三届监事会第十六次会议 | 1、《关于< ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意富满微电子集团股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》(证监许可[2021 ]3406 号)核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承 销商中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）向特定对象发行普通股（A 股）股票 11,732,499 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 76.71 元。本公司共募集资金 899,999,998.29 元，扣除发行费用 9,803,521.23 元，募集资金净额 890,196,477.06 元。 截止 2021 年 12 月 7 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务 以"信会师报字[2021]ZI10578 号"验资报告验证确认。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 70,438.11 万元，其中：公司 于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 3,488.14 万元；于 2021 年 12 月 7 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 66,949.97 ...

Semiconductor Market Overview - In 2023, the global semiconductor revenue totaled $533 billion, a decrease of 11.1% year-on-year, marking the lowest in three years[7]. - The semiconductor market in China reached $151.73 billion, accounting for 29.2% of the global market, despite a year-on-year decline in imports and exports[8]. - The global semiconductor industry sales figures showed a quarterly improvement throughout 2023, with sales of $120.86 billion in Q1, $123.01 billion in Q2, $132.15 billion in Q3, and $146.0 billion in Q4[7]. - The global semiconductor industry is experiencing challenges, including a 15.4% decline in import value, totaling $34.94 billion in 2023[42]. - The company faced a 10.8% year-on-year decline in integrated circuit imports, totaling 479.6 billion units in 2023[42]. Company Financial Performance - The company's revenue for 2023 was ¥701,684,939.75, a decrease of 9.03% compared to ¥771,302,586.82 in 2022[30]. - The net profit attributable to shareholders was -¥347,914,961.77, representing a decline of 101.49% from -¥172,667,293.88 in the previous year[30]. - The cash flow from operating activities showed a significant drop to -¥46,990,030.41, compared to a positive cash flow of ¥3,272,505.28 in 2022, marking a decrease of 1,535.90%[30]. - The basic earnings per share were -¥1.60, down 102.53% from -¥0.79 in 2022[30]. - The company's weighted average return on equity was -17.49% in 2023, down from -7.33% in 2022[30]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 was -¥213,413,240.14, which was the highest loss in the year[32]. R&D and Innovation - The company has maintained its core competitiveness and focused on high-performance analog integrated circuit design and development, with increased investment in emerging fields such as IoT and AI[5]. - The company emphasizes continuous innovation and R&D investment to maintain its competitive edge in technology and products[11]. - The company reported a 19.29% increase in R&D expenses, totaling CNY 182,051,098.28 in 2023, up from CNY 152,610,566.56 in 2022[68]. - The company is actively researching and developing RFFE chips for 5G Redcap applications to capture emerging market opportunities[70]. - The company is focusing on low-power radar sensor chips, which are designed to meet the comprehensive low-power requirements of consumer electronics[70]. Product Development and Market Strategy - The company plans to enhance its product development in communication equipment, industrial control, and automotive electronics, laying a solid foundation for future business growth[5]. - The company aims to provide flexible product configurations to meet diverse customer needs, enhancing its market competitiveness[43]. - The company is committed to improving its market share by focusing on high-efficiency and low-standby power consumption technologies[70]. - The company is expanding its product strategy to include a wide range of applications in industrial automation, motor control, and medical devices[71]. - The company plans to launch a 36V OVP chip to protect low-voltage systems from over-voltage damage, enhancing its integrated power management solutions[71]. Supply Chain and Operational Management - The company has established stable customer relationships and sales channels, which facilitate the acceptance of new products and technologies in the market[9]. - The company has strengthened its supply chain management to enhance product performance stability and order delivery capabilities[47]. - The company operates in the high-performance analog and mixed-signal integrated circuit sector, focusing on product categories such as LED display control, MOSFETs, and fast charging protocol chips[46]. - The company utilizes a fabless model, outsourcing manufacturing to foundries while handling design, packaging, and testing internally[46]. - The company has established long-term supply contracts with wafer manufacturers to mitigate supply risks[103]. Corporate Governance and Management - The company has a stable management team with key personnel holding company shares, ensuring stability in management and core technical teams[106]. - The company has established modern enterprise management systems to mitigate management risks associated with rapid business growth[105]. - The company emphasizes the importance of technological innovation to maintain its competitive edge in the market[104]. - The company has implemented a restricted stock incentive plan for senior management and key technical personnel to enhance motivation and long-term development[117]. - The company has maintained effective internal financial reporting controls without any major deficiencies identified during the reporting period[155]. Future Outlook and Guidance - The company provided a revenue guidance of 1.5 billion RMB for the next fiscal year, which would imply a growth rate of 25%[132]. - The company plans to reduce operational costs by 15% through efficiency improvements and automation[132]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million RMB allocated for potential deals[132]. - The company aims to enhance profitability by optimizing cost structures and focusing on core business areas while integrating resources[101]. - The company plans to accelerate new product development and improve existing product technologies to strengthen its core competitiveness[101].

富满微电子集团股份有限公司 2024年4月22日 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监 督管理委员会、深圳证券交易所《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，就公司在任独 立董事李道远、汪国平、陈岚清的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李道远、汪国平、陈岚清的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 富满微电子集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：300671 证券简称： 富满微 公告编号：2024-013 富满微电子集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已 届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程 序进行董事会换届选举。 公司于2024年4月22日在公司会议室召开第三届董事会第二十八次会议，审 议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第 四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董 事会同意选举刘景裕、罗琼、骆悦、张涛、徐浙、王秋娟为公司第四届董事会非 独立董事，并提交股东大会以累计投票制对前述人员进行逐项表决；同意选举丛 丰森、赖警予、陈岚清为公司第四届董事会独立董事，并提交股东大会以累计投 票制对前述人员进行逐项表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳 证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。（上述人员 ...

第三届独立董事第二次专门会议审核意见 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月19日召开 了第三届独立董事第二次专门会议， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司 独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十八次会 议相关事项发表审核意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项的专项说 明 我们经过审阅研究相关材料后，基于独立判断的立场，就公司报告期内，控 股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保事项发表以下独立意见： （一）报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的 行为，也不存在以前年度发生的延续到 2023 年年末的控股股东及其他关联方非 经营性占用公司资金的情形，没有变相影响公司独立性的情况出现，公司在经营管 理的过程中有效地杜绝了控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的发 生，保持了独立性。 （二）报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险，不存 在为控股股东及其他关联方等个人或单位提供担保的情形，也不存在以前年度发 生并 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于富满微电子集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于富满微电子集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于富满微电子集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20180476-00026 号 致：富满微电子集团股份有限公司 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派徐帅律师、汤海龙律 师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《富满微电子集 ...