证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-020 富满微电子集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保 的议案》，为全资子公司提供总金额不超过6亿元人民币的担保，担保范围包括 但不限于原材料采购、银行综合授信（包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票） 等。担保期限自董事会通过之日起一年内。此议案获得公司董事会审议通过，表 决结果为同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 二、被担保人基本情况 （一）被担保公司一 1、被担保人名称：深圳市鑫恒富科技开发有限公司 2、成立日期：2012-03-01 3、注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业 园1栋1702 6、经营范围： 一般经营项目是：集成电路、三极管的设计、研发和销售；集成电路、三极 管相关软件研发与销售；国内贸 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-011 富满微电子集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人集晶（香港）有限公司现就提名丛丰森为富满 微电子集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为富满微电子集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过富满微电子集团股份有限公司 第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

富满微电子集团股份有限公司 审计报告 大华国际审字第 2400220 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 富满微电子集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-101 | 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F www.dhcpa.c ...

富满微电子集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人陈岚清作为富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事。2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证 券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司 章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了 独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营 和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公 司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、参加会议情况 本人就以上事项均发表了同意的意见。 2023 年度，公司召开 9 次董事会议，3 次股东大会 ，本人不存 在缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情形。2023 年 度，在本人任职期间对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管 理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事 会做出科学决策起到了积极作用。 ...

富满微电子集团股份有限公司董事会 富满微电子集团股份有限公司 2024年4月23日 关于会计估计变更合理性的说明 富满微电子集团股份有限公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第 二十八次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。 董事会认为：公司 本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更 和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理调整。本次会计估计变 更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，能够更全面、真实、准确、公 允地反映公司的财务状况和经营成果，"长期待摊费用---掩膜版"的摊销年限 与实际使用寿命更加接近，更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。 本次会计估计变更内容及审批程序均符合相关法律、法规规定，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情况。 ...

证券代码：300671 证券简称： 富满微 公告编号：2024-021 富满微电子集团股份有限公司 2024 年 4 月 22 日 附：李志雄先生的简历 李志雄，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕 业于湖北广播电视大学计算机应用专业。曾任深圳市伟建电子有限公司技术员； 深圳市松立电子有限公司工程师；2001年起历任深圳市富满电子有限公司工程师、 深圳市富满电子有限公司观澜分公司副总经理；2011年10月至2014年11月任深圳 市富满电子有限公司监事；2014年12月起任深圳市富满电子集团股份有限公司监 事。 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，2024年4月22日，富满微电子集 团股份有限公司全部职工代表在公司会议室召开2024年第一次全体职工代表大 会，本次会议应出席职工代表38人，实际出席的职工代表3 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-010 富满微电子集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人集晶（香港）有限公司现就提名陈岚清为富满 微电子集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为富满微电子集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过富满微电子集团股份有限公司 第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：300671 证券简称： 富满微 公告编号：2024-004 富满微电子集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十八次会议于2024年4月12日通过邮件、短信和专人送达的形式送达至各位董事。 2、本次董事会于2024年4月22日14:30在公司会议室以现场加通讯表决方式 召开。 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，独立董事李道远、 汪国平以通讯表决的方式出席。 4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持。公司3名监事列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规以及《富满微电子集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理刘景裕先生代表公司管理层，对公司 2023 年的工作进行了总 结，并编制了《2023 年度总经理工作报告》。董事会经审核后认为：公司管 理层有效 ...

董事会 2024 年 4 月 23 日 《公司章程》修订对照表（2024 年 4 月） | 章程修改对照表 | | | --- | --- | | 原章程内容 | 修改后的章程内容 | | 第五条 公司住所：福田区中康 | 第五条 公司住所：坪山区坑梓街 | | 路 号深圳新一代产业园 栋 136 1 17 | 道人民东路与寿禾路交汇处西南角处， | | 层，邮编：518040 | 邮编：518083 | 富满微电子集团股份有限公司 富满微电子集团股份有限公司 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-018 富满微电子集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会计估计变更自 2024 年 1 月 1 日起执行。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的 财务报告进行追溯调整，不会对 富 满 微 电 子 集 团 股份有限公司（以下简称"公司"）以前年度财务状况和经营成果产生影响。 2.公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监 事 会 第 二 十 三 次 会 议 ，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意本次对会计估计变更事项。 现将有关事项公告如下： 一、本次会计估计变更情况概述 1、变更原因 掩模版为制造芯片的重要设备之一，每一套掩模版专用于生产特定产品 系列的晶圆。公司将掩模版按照其所生产产品的生命周期，确认是否予以资 本化或费用化。予以资本化的掩模版计入"长期待摊费用——掩模版"核算。 掩模版摊销年限根据掩模版的预计可使用期限和产品的迭代周期进行确认。 近年随着公司发 ...