中信证券股份有限公司 关于富满微电子集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为富满微电子集 团股份有限公司（以下简称"富满微"、"公司"）2021 年度向特定对象发行股票（以下 简称"向特定对象发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对富满微 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意富满微电子集团股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》(证监许可[2021 ]3406 号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司由 主承销商中信证券股份有限公司向特定对象发行普通股（A 股）股票 11,732,499 股，每 股面值 1 元，每股发行价人民币 76.71 元。公司共募集资金 8 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-011 富满微电子集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人集晶（香港）有限公司现就提名丛丰森为富满 微电子集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为富满微电子集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过富满微电子集团股份有限公司 第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-012 富满微电子集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人集晶（香港）有限公司现就提名赖警予为富满 微电子集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为富满微电子集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过富满微电子集团股份有限公司 第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-020 富满微电子集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保 的议案》，为全资子公司提供总金额不超过6亿元人民币的担保，担保范围包括 但不限于原材料采购、银行综合授信（包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票） 等。担保期限自董事会通过之日起一年内。此议案获得公司董事会审议通过，表 决结果为同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 二、被担保人基本情况 （一）被担保公司一 1、被担保人名称：深圳市鑫恒富科技开发有限公司 2、成立日期：2012-03-01 3、注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业 园1栋1702 6、经营范围： 一般经营项目是：集成电路、三极管的设计、研发和销售；集成电路、三极 管相关软件研发与销售；国内贸 ...

证券代码：300671 证券简称： 富满微 公告编号：2024-015 富满微电子集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的专项说明 本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指 引第 3 号 —上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的 利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有 利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展 的需要，具备合法性、合规性、合理性。 该方案在保证公司正常运营和长远发展的前提下，兼顾了股东的短期利 益和长期利益，体现了公司积极回报股东的原则。上述方案的实施，不会造 成公司流动资金短缺，符合公司战略规划和发展预期。 三、独立董事审核意见 经审阅，我们认为：公司 2023 年度利润分配预案与公司实际经营情况相 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会 ...

富满微电子集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人陈岚清作为富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事。2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证 券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司 章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了 独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营 和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公 司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、参加会议情况 本人就以上事项均发表了同意的意见。 2023 年度，公司召开 9 次董事会议，3 次股东大会 ，本人不存 在缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情形。2023 年 度，在本人任职期间对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管 理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事 会做出科学决策起到了积极作用。 ...

富满微电子集团股份有限公司 审计报告 大华国际审字第 2400220 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 富满微电子集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-101 | 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F www.dhcpa.c ...

富满微电子集团股份有限公司董事会 富满微电子集团股份有限公司 2024年4月23日 关于会计估计变更合理性的说明 富满微电子集团股份有限公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第 二十八次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。 董事会认为：公司 本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更 和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理调整。本次会计估计变 更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，能够更全面、真实、准确、公 允地反映公司的财务状况和经营成果，"长期待摊费用---掩膜版"的摊销年限 与实际使用寿命更加接近，更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。 本次会计估计变更内容及审批程序均符合相关法律、法规规定，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情况。 ...

证券代码：300671 证券简称： 富满微 公告编号：2024-021 富满微电子集团股份有限公司 2024 年 4 月 22 日 附：李志雄先生的简历 李志雄，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕 业于湖北广播电视大学计算机应用专业。曾任深圳市伟建电子有限公司技术员； 深圳市松立电子有限公司工程师；2001年起历任深圳市富满电子有限公司工程师、 深圳市富满电子有限公司观澜分公司副总经理；2011年10月至2014年11月任深圳 市富满电子有限公司监事；2014年12月起任深圳市富满电子集团股份有限公司监 事。 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，2024年4月22日，富满微电子集 团股份有限公司全部职工代表在公司会议室召开2024年第一次全体职工代表大 会，本次会议应出席职工代表38人，实际出席的职工代表3 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-010 富满微电子集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人集晶（香港）有限公司现就提名陈岚清为富满 微电子集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为富满微电子集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过富满微电子集团股份有限公司 第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...