富满微电子集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了保证富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大 投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等 有关法律、法规、规范性文件及《富满微电子集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 富满微电子集团股份有限公司 关联交易决策制度 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； （三）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担 ...

富满微电子集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则 富满微电子集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《富满微电子集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"），并制订本细则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略和重大战略投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会由下列成员组成：1、董事长；2、董事会选举产生 的其他董事。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。战略 委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委员不 能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任 委员既不履行职责，也不 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2023-048 富满微电子集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十六次会议于2023年11月17日通过电子邮件的形式送达至各位董事。 2.本次董事会于2023年11月20日14：30在公司会议室以现场加通讯表决的 方式召开。 3.本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，独立董事汪国 平、李道远、陈岚清以通讯表决的方式出席。 4.本次董事会由董事长刘景裕先生主持，公司监事列席了本次董事会。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： 1 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于修订、新增公司部分管理制度的议案》 董事会经审议后一致认 ...

| 分之五十且绝对金额超过五千万元； | 之五十且绝对金额超过五千万元； | | --- | --- | | （五）连续十二个月内担保金额 | （五）连续十二个月内担保金额超 | | 超过公司最近一期经审计总资产的百 | 过公司最近一期经审计总资产的百分 | | 分之三十； | 之三十； | | （六）对股东、实际控制人及其 | （六）对股东、实际控制人及其关 | | 关联方提供的担保。 | 联方提供的担保。 | | （七）证券交易所或本章程规定 | （七）证券交易所或本章程规定的 | | 的其他担保情形。 | 其他担保情形。 | | 董事会审议担保事项时，必须经 | 董事会审议担保事项时，必须经出 | | 出席董事会会议的三分之二以上董事 | 席董事会会议的三分之二以上董事审 | | 审议同意。股东大会审议前款第（六） | 议同意。股东大会审议前款第（五）项 | | 项担保事项时，应经出席会议的股东 | 担保事项时，应经出席会议的股东所持 | | 所持表决权的三分之二以上通过。 | 表决权的三分之二以上通过。 | | 股东大会在审议为股东、实际控 | 股东大会在审议为股东、实际控制 | | 制人及其关联人提 ...

富满微电子集团股份有限公司 富满微电子集团股份有限公司独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，规范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、其他规 范性文件以及《富满微电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 释义 若未作特殊说明，下列用语在本制度中具有以下含义： 独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东 不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立、公正地 履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 中国证监会：是指中国证券监督管理委员会。 会计专业人士：是指具有高级会计师职称或注册会计师资格的人士。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当 按照有关法律法规、《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责，维护公 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2023-051 富满微电子集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 富满微电子集团股份有限公司（下称"公司"）根据公司第三届董事会第 二十六次会议决议，决定于2023年12月8日（星期三）下午14:30召开公司2023 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会 第二十六次会议审议通过，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月8日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2023年12月8日至2023年12月8日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月8日上午9:15至9： 25、9:30至11:30、13:00 ...

富满微电子集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则 富满微电子集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和 高级管理人员组成，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规 范性文件及《富满微电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订 本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究公司董事、高级管理人员人选的选择标准、任职资格、考核程 序并提出建议；负责广泛搜寻合格的公司董事、高级管理人员人选，并向董 事会提出任免建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事；一名 为非独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。主任委员由全体委员过半数选举产生。 ...

富满微电子集团股份有限公司 募集资金专项存储制度 富满微电子集团股份有限公司 募集资金专项存储制度 第一章 总 则 第一条 为规范富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、 规章和规范性文件以及《富满微电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追 究的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及 信息披露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与 ...

富满微电子集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 富满微电子集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 规范性文件及《富满微电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与 考核委员会"），并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查 公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制 度执行情况进行监督。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公 司章程》载明的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，一 名为非独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事 ...

富满微电子集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | | 第一节 | 董事 28 | | | 第二节 | 董事会 32 | | | 第三节 | 独立董事 40 | | | 第四节 | 董事会秘书 44 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 | 46 | | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 48 | | ...