证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2023-057 富满微电子集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知（更正后） （2）网络投票时间：2023年12月8日至2023年12月8日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月8日上午9:15至9： 25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2023年12月8日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会 第二十六次会议审议通过，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月8日（星期五）14:30 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

富满微电子集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22日在公司 指定的信息披露媒体上披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公 告编号：（2023-051）。经检查发现，因工作人员疏忽，上述公告中部分内容有误， 现将相关内容更正如下： 证券代码： 300671 证券简称： 富满微 公告编号： 2023-056 一、召开会议的基本情况 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月8日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2023年12月8日至2023年12月8日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月8日上午9:15至9：25、9:30至 11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年12月8日9:15至15:00期间的任意时间。 一、召开会议的基本情况 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月8日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2023年12月8日至2023年12月8日。 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2023-054 富满微电子集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年11月29日（星期三）14:30 2、网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11 月29日上午9:15至9：25、9:30至11:30、13:00至15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月 29日9:15至15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦1栋A座11层公司 会议室； 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式； 5、会议召集人：公司董事会； 6、会议主持人：董事长刘景裕先生； ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2023-055 富满微电子集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"富满微"）于 2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审 议并通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要等相关议 案》，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《富满微电子集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《富满微电子集团股份有限公 司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事 会第二十一次会议，审议并通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草 案 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于富满微电子集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于富满微电子集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 关于富满微电子集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 法律意见 德恒 06G20180476-00023 号 致：富满微电子集团股份有限公司 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 29 日（星期三）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派徐帅律师、汤海龙律 师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《富满微电子集 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2023-052 2.公示时间：2023年11月13日至2023年11月22日。 3.公示方式：公示栏张贴公布。 富满微电子集团股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办 理》（以下简称"《监管指南第1号》"）等有关法律、法规及规范性文件和 《富满微电子集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，对公司《2023年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》中确定 的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》及公司章 程的规定，公司监事会充分听取公示意见后对激励对象名 ...

| 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《独立董事工作制度》 | | 2 | 《董事会审计委员会工作细则》 | | 3 | 《董事会战略委员会工作细则》 | | 4 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | | 5 | 《董事会提名委员会工作细则》 | | 6 | 《对外担保管理制度》 | | 7 | 《关联交易决策制度》 | | 8 | 《董事会议事规则》 | | 9 | 《募集资金专项存储制度》 | | 10 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 本次修订的制度如下： 上述制度全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )。 证券代码： 300671 证券简称: 富满微 公告编号： 2023-050 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况， 富满微电子集团股份有限公司(以下简称"公司")于 20 ...

富满微电子集团股份有限公司 独立董事工作制度 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分 沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 富满微电子集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为完善富满微电子集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结 构，更好地维护中小股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中国人民 ...

富满微电子集团股份有限公司 董事会议事规则 富满微电子集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）和《富满微电子集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和 董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意 见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事 ...

富满微电子集团股份有限公司 对外担保管理制度 富满微电子集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《富满微电子集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"。 第三条 本制度所称"对外担保"是指公司以自有资产或信誉为其他单位 或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子 公司的担保。具体担保种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票 担保、开具保函的担保等。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"是指包括公司对控 股子公司担保在内的公司对外担保总额与本公司控股子公司对外担保总额之 和。 本制度所称公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的并且 能够产 ...