富满微电子集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 富满微电子集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由全体委员过半数选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据本细则第三条至第五条规定补足委员人数。 董事会任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为审计委员 第 1 页 共 6 页 第一章 总则 第一条 为了完善富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事会 决策功能，确保董事会对经营班子的有效监督，根据《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规、规范性文件及《富满微电子集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"），并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2023-046 富满微电子集团股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 征集委托投票权的起止时间：自 2023 年 11 月 24 日至 2023 年 11 月 27 日 （每日 9:30-11:30,13:00-15:00） 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人申明 本人李道远作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托就 2023 年第一次临时股东大会中所涉本激励计划的相关议案征集股东委托投 票权而制作并签署本报告书。 征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、 操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在主管 ...

富满微电子集团股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 相关事项的核查意见 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召 开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励 计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 监事会对公司《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要 的议案》（以下简称"本激励计划"）及其他相关资料进行核查后，现发表如下意 见： 一、监事会对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要 的核查意见 （一）公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的下列情形，具备实施股权激励计划的主体资格： 1、 最近一个会计年 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2023-047 富满微电子集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知（更新后） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 富满微电子集团股份有限公司（下称"公司"）根据公司第三届董事会第 二十五次会议决议，决定于2023年11月29日（星期三）下午14:30召开公司2023 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会 第二十五次会议审议通过，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月29日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2023年11月29日至2023年11月29日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月29日上午9:15至 9：25、9:30至1 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2023-043 本次会议审议了以下议案： 富满微电子集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十五次会议于2023年11月8日通过电子邮件的形式送达至各位董事。 2.本次董事会于2023年11月10日14：30在公司会议室以现场加通讯表决的 方式召开。 3.本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，独立董事汪国 平、李道远、陈岚清以通讯表决的方式出席。 4.本次董事会由董事长刘景裕先生主持，公司监事列席了本次董事会。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》 董事会经审议后一致认为：为强化 ...

第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2023-044 富满微电子集团股份有限公司 1.富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 一次会议于2023年11月8日通过电子邮件的形式送达至各位监事。 2.本次监事会于2023年11月10日16：30在公司会议室以现场表决的方式召开。 3.本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。 4.本次监事会由监事会主席李志雄先生主持。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及 其摘要的议案》 监事会经审议后一致认为：《富满微电子集团股份有限公司2023年限制性股 票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的内容符合《中华人民共和国公司法》《中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：300671 证券简称：富满微 富满微电子集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 富满微电子集团股份有限公司为了进一步建立、健全公司长效激励机制， 吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司 利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充 分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，制定并拟实施《富 满微电子集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《富满微电子集团股份有限公司 章程》的规定，现制定《富满微电子集团股份有限公司2023年限制性股票激励 计划实施考核管理办法（修订稿）》（ ...

富满微电子集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿) 证券代码：300671 证券简称：富满微 富满微电子集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要 二〇二三年十一月 1 / 30 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律 责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 本激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 / 30 富满微电子集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿) 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关 法律法规、规范性文件及《富满微电子集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2023-045 富满微电子集团股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划（草案） 及相关文件修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"富满微"）于2023 年11月6日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审 议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》和关于《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》，并于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《富满微电子集团股份有限公司2023年 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《富满微电子集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 为强化对核心管理团队及骨干员工的激励与约束，进一步健全公司中长期 激励约束机制，推动战略转型实现和高质量发展，经公司慎重考虑，决定对 《富满微电子集团 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 富满微电子集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后） 一、总体分配情况 2023年11月10日 1 3.在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董 事会对授予数量作相应调整，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配。 4.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 富满微电子集团股份有限公司 董事会 | 激励对象 | 获授的限制性股票 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量(万股) | 票总数的比例 | 时股本总额的比例 | | 中层管理人员、核心技术 （业务）骨干 | 1000 | 100.00% | 4.59% | | （253人） | | | | | 合计（253人） | 1000 | 100.00% | 4.59% | 注：1.上述单一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划累计获授股票未超 过公司股本总额的1%。本激励计划实施后，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉 及的标的股票总数累计未超过公司股本总额 ...