佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届 董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》， 现将本事项公告如下： 一、申请金融机构授信的具体情况 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-036 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 （二）2024年4月23日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，全体监事一致同意公司2024年向金 融机构申请不超过15.00亿元人民币（或等值外币）的综合授信。 （三）本次申请综合授信事项需提请公司股东大会审议通过后实施。 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年末资产负债率为35.91%， 总体处于较低水平，短期负债较少，财务状况健康。考虑到近两年部分新投产项目产 能快速提升，以及部分新在建项目将陆续投产，未来几年公司的经营规模 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公 司、本公司或者佩蒂股份）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。 现将公司截至2023年12月31日与公司财务报表相关的内部控制评价情况报告如 下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全内部控制制度并有效实施，客观评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 自内部 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度（以下或称报告期），佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公 司）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法 履行董事会职责，规范、高效运作，审慎、科学决策，认真贯彻落实董事会和股东大 会的各项决议，进一步完善公司治理，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将报 告期内董事会的工作情况及 2024 度的工作规划报告如下： 2 一、报告期内董事会工作回顾 2023 年，面对复杂的外部经营环境，公司围绕"一体两翼"战略目标，坚持高质 量发展，重点发展国内市场和自主品牌，深耕海外市场，深入实施全球化运营，在产 品研发、品牌建设、主粮供应链建设、产业生态、精细化运营、低碳转型等方面交付 了高质量答卷。作为公司治理和重大决策的核心，董事会全面落实股东大会和董事会 决议，做好信息披露和投资者关系管理，全体董事认 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-028 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 特此公告。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定， 佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事金晓斌 先生、李路先生和余飞涛女士的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 通过对独立董事金晓斌先生、李路先生和余飞涛女士的家庭和社会关系、任职经 历以及签署的相关自查文件进行核查，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会 专门委员会委员以外的任何职务，其直系亲属均未在公司及附属企业任职。独立董事 及其直系亲属与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，独立董事不存在同时在超过三家以上的A股上市公司担任独立董事 的情形，亦不存在 ...

| 非经营性资金占 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占用 | 2023 年度占用累 | 2023 | 年度占用资 | 2023 年度偿还 | 2023 | 年期末占 | | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 资金余额 | 计发生金额(不 | | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | | 用资金余额 | | 成原因 | 占用性质 | | | | | | | | 含利息) | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | | - | | - | - | - | | | - - | | 非经营性 | | 制人及其附属企 | - | - | - | | - | | - | - | - | | | - - | | 非经营性 | | 业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | ...

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，现将本事 项公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-039 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司或佩蒂股份） 召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，为公司及全 体股东获取更高的回报，在不影响募投项目建设和生产经营正常资金需求的前提下， 同意公司使用不超过10,000.00万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理。董 事会将授权公司总经理和财务总监负责组织实施，投资期限自本次董事会审议通过之 日起12 ...

法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未 归属的限制性股票事项的 法律意见书 二〇二四年四月 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城广孚中心 13 楼 13F Guangfu Century City,Xiaoshan District,Hangzhou,P,R,China 311200 总机：(0571)83685215 传真：(0571)83685215 法律意见书 的限制性股票事项的 法律意见书 致：佩蒂动物营养科技股份有限公司 北京中伦文德（杭州）律师事务所(以下简称"本所"或"中伦文德")接受 佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称"佩蒂股份"、"公司")的委托，担任 公司"2022 年限制性股票激励计划"(以下简称"本次激励计划")的法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司股权激励管理 办法》(以下简称"《管理办法》") 等有关法律、法规规定和《佩蒂动物营养 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-044 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届 董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于调整募投项目 达到预定可使用状态日期的议案》，同意将募投项目"年产5万吨新型宠物食品项目" 达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月31日。根据《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定， 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号） 同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行面值 不超过人民币72,000万元的可转换公司债券。 公司本次发行可转换 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-043 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届 董事会第三次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称《1 号自律监管指南》）、《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》 （以下简称《激励计划》）、《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》（以下简称《考核管理办法》）和公司2022年第四次临时股东 大会的相关授权，董事会认为，因部分激励对象不再具备激励资格以及2023年度公司 层面的业绩未达到要求，公司2022年限制性股票激励计划（ ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（李路） 2023 年是中国独立董事制度的重大变革之年。2023 年 4 月 14 日国务院办公厅 发布《关于上市公司独立董事制度改革的意见》，2023 年 8 月 1 日中国证监会发布 《上市公司独立董事管理办法》，是坚持以人民为中心的发展思想，完整、准确、全 面贯彻新发展理念，加强资本市场基础制度建设，系统完善符合中国特色现代企业制 度要求的上市公司独立董事制度，大力提高上市公司质量，为加快建设规范、透明、 开放、有活力、有韧性的资本市场提供有力支撑的重要举措。 本人作为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2023 年 度（以下或者称报告期）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关制度的规定和要求，忠实勤勉地履行职 责，积极关注公司发展，依法促进公司规范运作，积 ...