证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-013 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本次 计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 一、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对2023年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款 项、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产、商誉）进行全面清查和资产减值测 试后，计提2023年度各项资产减值准备共计约945.00万元，详情如下表： 1 单位：万元 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 为真实反映佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简公）的财务状况、资产价值 及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的应收账款、合同资产、其他应收款、存 货、其他权益工具、长期 ...

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一 次会议（临时会议），召开情况如下： 1. 会议通知的时间和方式：2024年1月19日以书面报告方式通知，全体董事一 致同意豁免本次会议的通知时限； 2. 会议召开时间：2024年1月19日（星期五）下午16:30； 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-006 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 3. 会议召开方式：现场方式； 4. 现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室； 5. 会议召集人：董事陈振标先生； 6. 会议主持人：董事陈振标先生； 7. 会议表决方式：投票表决； 8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，无董事缺席； 全体董事现场出席会议，全体监事现场列席会议，全体高级管理人员以现场或者通讯 方式列席会议。 9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-011 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 因换届离任，原第三届监事会职工代表监事王孝亮先生不再担任监事，仍在公司 担任其他职务。截至本公告披露日，王孝亮先生未持有本公司股份，其配偶及其他直 系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。 王孝亮先生在担任公司监事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和健康 发展发挥了积极作用。公司对王孝亮先生在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表 示衷心感谢！ 二、高级管理人员离任情况 因换届离任，李荣林先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任其他职务。 截至本公告披露日，李荣林先生直接持有本公司股份 540,000 股，占公司当前总股本 （扣除回购专户中的股份）的 0.22%。李荣林先生配偶及其他直系亲属未直接或间接 持有公司股份，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于离任董监高持股及减持承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024 年 1 月 19 日，佩蒂动物 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-009 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、选举职工代表监事情况 鉴于佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会于 2024 年 1 月 18 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会设职工代表监事一名， 经公司职工代表大会、职工大会或者其他合法形式的民主选举产生后直接进入监事会， 任期与第四届监事会一致。 2024 年 1 月 18 日，公司召开职工代表大会，经参会代表民主投票表决，同意选 举周崇想先生任公司第四届监事会职工代表监事。本次选举完成后，周崇想先生将与 公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第四届监 事会，任期三年，自股东大会选举出非职工代表监事 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-007 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 佩蒂动物营养科技股份有限公司 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第一 次会议决议（临时会议），召开情况如下： 1. 会议通知的时间和方式：2024年1月19日以书面报告方式通知，全体监事一致 同意豁免本次会议的通知时限； 2. 会议召开的时间：2024年1月19日（星期五）下午17:00； 3. 会议召开方式：现场方式； 4. 现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室； 5. 会议召集人：监事邓昭纯先生； 2024年1月18日，公司召开职工代表大会，选举出了第四届监事会职工代表监事 一名。2024年1月19日，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举出了第四届监事 会两名非职工代表监事成员。至此，公司第四届监事会成员全部产生。 为保障新一届监事会的顺利运作，提高决策效率，会议召集人邓昭纯先生向 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-010 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会换届情况 职工代表监事：周崇想先生 公司第四届监事会的监事人数、职工代表监事人数的比例、监事的任职资格等均 符合《公司章程》及法律法规、中国证监会和深圳证券交易所相关规定的要求。 非职工代表监事邓昭纯先生、林德先生的简历见公司于 2023 年 12 月 21 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于监事会换届选举及提名非职工代 表监事的公告》，职工代表监事周崇想先生的简历见公司与本公告同日在巨潮资讯网 1 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公 告》。 2024 年 1 月 19 日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职 工代表监事 ...

2024 年第一次临时股东大会之 上海市锦天城律师事务所 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 法律意见书 二〇二四年一月 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 编号：01G20240020 致：佩蒂动物营养科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受佩蒂动物营养科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2024年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司 治理准则》（以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细 则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《佩蒂动物营养科技股份 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-008 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024 年 1 月 19 日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独 立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》，选举出 公司第四届董事会成员，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起开始计算。 同日，公司第四届董事会召开第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会董 事长的议案》《关于选举第四届董事会副董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专 门委员会的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》 等议案，选举出了第四届董事会董事长、副董事长、各专门委员会成员及召集人，并 聘任了总经理、副总经理等高级管理人员和证券事务代表，任期与本届董事会一致。 公司董事会的换届工作 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-005 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 （一） 会议届次：本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年第一次临时股东大会。 （二） 会议召开和投票时间： 1、 现场会议时间：2024年1月19日（星期五）下午14:30。 （六） 会议主持人：董事长陈振标先生。 （七） 本次股东大会的召集、召开及审议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股 东大会议事规则》等有关规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要 的程序。 二、 出席会议情况 1 （一）出席会议股东的总体情况： 2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年1月19日9:15—9: ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-004 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 2023年12月19日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事 会第二十九次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，根据 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《股东大会议事规则》 等相关规定，公司定于2024年1月19日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会。 为进一步保护投资者的合法权益，方便股东依法行使权利，现将本次股东大会的 有关安排提示如下： 一、 召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月19日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； 1 （一） 本次股东大会届次：佩蒂动物营养科技股份有限公司2024年第 ...