近日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）董事会收到控股股东、 实际控制人陈振标先生的告知函，陈振标先生拟增持本公司部分股份，现将具体情况 公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：本次增持计划的主体为公司控股股东、实际控制人陈振标先生， 目前任公司董事长兼总经理； 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-003 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 （二）持股情况：截至本公告日，陈振标先生直接持有本公司股份79,650,000股， 占公司当前总股本（剔除公司回购专用账户中的股份数量）的 32.30%。 （三）陈振标先生在本次增持计划公告前十二个月内未披露过增持计划，在本次 增持计划公告前六个月内不存在减持公司股份的情形。 二、本次增持计划的主要内容 （一）增持的目的：基于对公司未来发展前景和长期投资价值的信心，为促进公 司持续、稳定、健康发展，维护资本市场稳定，增强投资者信心； （二）增持 ...

关于保荐机构名称变更的公告 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-002 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 特此公告。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 1 董事会 二〇二四年一月十二日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）近日收到保荐机构安信证券股 份有限公司的通知，"安信证券股份有限公司"已正式变更名称为"国投证券股份有限 公司"。 本次名称变更后，保荐机构主体资格不变、各项业务资质持续有效。公司与原"安 信证券股份有限公司"签署的协议、合同或其他有约束力的文件均继续有效，由更名 后的"国投证券股份有限公司"继续履行。 本次保荐机构的名称变更不属于公司更换保荐机构事项。 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：IR2024-001  特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 光大证券：叶倩瑜、董博文 华西证券：寇星、卢周伟、吴越 嘉实基金：鲍强、马晓煜、朱子君 长信基金：李泽明 博道基金：陈磊 外贸信托：厍九睿 参与单位名称及 海通资管：贺然 人员姓名（随机 海富通基金：陈涛 排序，无先后） 长信基金：胡梦承 银河基金：于嘉馨 杭银理财：钱子莹 睿郡投资：谭一苇 裕晋投资：邵仕威 华创证券：张皓月 国金证券：尹新悦 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-001 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123133； 2、债券简称：佩蒂转债； 3、转股期起止日期：自2022年6月28日起至2027年12月21日止； 4、当前有效转股价格：人民币17.83元/股； 5、2023年第四季度，共有43张佩蒂转债（票面金额合计4,300.00元）完成转股， 合计转换成本公司股票241股； 6、自开始转股始至2023年第四季度末止，共有1,751张佩蒂转债完成转股，票面 金额合计175,100.00元，合计转成本公司股票9,814股； 佩蒂动物营养科技股份有限公司 1 公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除 保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人 民币711,859,782.01元。 上述募集资金于2021年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（ ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-084 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月19日上午9:15至下午 15:00任意时间。 （五） 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方 式召开。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 为进一步保护投资者的合法权益，方便股东依法行使权利，现将本次股东大会的 有关安排通知如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月19日 1 一、 召开会议的基本情况 （一） 本次股东大会届次：佩蒂动物营养科技股份有限公司2024年第一次临时股东 大会。 （二） 本次股东大会召集人：公司董事会。 （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》 的有关规定，会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。 （四） 会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024年1月19日（星期五）下午14:30。 2、网络投票时间： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-083 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2024年12月21日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）在巨潮资讯 网发布了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-082）。 由于输入疏忽，会议通知部分信息有误，现更正如下： 一、关于"二、会议审议事项"的更正 更正前： （一） 本次股东大会审议的提案及提案编码如下： 更正后： （二） 本次股东大会审议的提案及提案编码如下： | | | 备注 | | --- | --- | --- | | 提案 编码 | 提案名称 | 该列打勾的 栏目可以投 | | | | 票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 累积投票提案 | | | | 1.00 | 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议 案》 | 应选4人 | | 1.01 | 选举陈振 ...

利润分配管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 佩蒂动物营养科技股份有限公司 利润分配管理制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 第二章 利润分配顺序 第一条 为进一步规范佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保护中小投资者合法权益，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》（2023 年修订）《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《佩 蒂动物营养科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》 的规定，健全现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳 定性，保证现金分红信息披露的真实性，充分维护公司股东依法享有的 资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决 策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程 序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排 的理由等情况。公 ...

佩 蒂动物营养科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 0 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | | 第二节 | 独立董事 | 26 | | | 第三节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | | 监事会 | 37 | | | 第一节 | 监事 | 37 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 1 第一条 为进一步完善佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称本公司或者公 司）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范 运作，积极保护投资者特别是社会公众股股东的合法利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《佩蒂动物营养科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事是指 不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会、证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-081 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 提名人佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会现就提名余飞涛女士为佩蒂动物 营养科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：________________________________ 二、被提名 ...