上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 余飞涛 作为佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会提名 为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 独立董事制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公 司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规，中国证监会、深圳证券交易所及公司章程的相关规定，认真履行 职责，在公司董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职资格与任免 1 第一条 为进一步完善佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司或者本公 司）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引 2 号》）等有 关法律、法规、规范性文件和《佩蒂动物营养科技股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 李路 作为佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会独立董事（会 计专业）候选人，已充分了解并同意由提名人佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届 董事会提名为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事（会计专业）候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________________ 五、本人已经参加培训并取得证 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于制定或修订部分管理制度的公告 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-075 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 1 上述管理制度文件与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露， 敬请投资者查阅。 特此公告。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十一日 2 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构，促进 公司规范运作水平，结合公司具体实际，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的相关规定，公司于2023年12月19日召开第三届董事会第二 十九次会议，审议通过了《关于制订<独立董事专门会议制度>的议案》《关于修订的< 独立董事制度>议案》及其他议案，制定了《独立董事专门会议制度》，同时对公司 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-071 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 佩蒂转债将于付息日支付第二年利息，每10张佩蒂转债（面值1,000元）的利 息为6.00元（含税）； 2. 付息债权登记日：2023年12月21日（星期四），截至债权登记日下午深圳证 券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下或简称中国结 算深圳分公司）登记在册的"佩蒂转债"持有人享有本次派发的利息，在2023年12 月21日前（含当日）申请转换成本公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人 支付本计息年度及以后计息年度的利息； 3. 付息日：2023年12月22日（星期五）； 4. 除息日：2023年12月22日（星期五）； 5．本次付息期间及票面利率：2022年12月22日至2023年12月21日，票面利率 0.6%； 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于佩蒂转债 2023 年付息的公告 6. 下一年付息期起息日：2023年12月22日（星期五）； 7. 下一 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-069 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 关于不向下修正佩蒂转债转股价格的公告 佩蒂动物营养科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）自2023年11月20日起至2023年12月8日下午收市，佩蒂动物营养科技股份 有限公司（以下简称公司）股票出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日 的收盘价低于当期转股价格17.83元/股的85%（即15.16元/股）的情形，已触发佩蒂转 债转股价格的向下修正条款。 （二）公司于2023年12月8日召开第三届董事会第二十八次会议，决定本次不向 下修正佩蒂转债的转股价格，且在未来6个月内（自2023年12月9日起至2024年6月8 日止），如再次触发佩蒂转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正转股价格方 案。自2024年6月9日起重新计算，若再次触发佩蒂转债的转股价格向下修正条款，届 时公司董事会将另行召开会议决定是否行使佩蒂转债转股价格向下修正的权利。 一、可转换公司债券的基本情况 经深圳证券交易所审核同意 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-070 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 4. 现场会议地点：浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心2001室； 5. 会议召集人：董事长陈振标先生； 6. 会议主持人：董事长陈振标先生； 7. 会议表决方式：投票表决； 8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，无董事缺席 会议；董事长陈振标先生、董事唐照波先生以现场方式出席会议；董事陈振录先生、 郑香兰女士，独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士以通讯方式出席会议；全 体监事以通讯方式列席会议。 9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关制度 的规定。 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-068 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 一、可转换公司债券发行上市情况 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号） 同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行面值 不超过人民币72,000.00万元的可转换公司债券。 公司本次发行可转换公司债券的名称为佩蒂转债，每张面值为人民币100元，按 面值平价发行，共计720万张，期限为6年。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于预计触发佩蒂转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 5. 在佩蒂转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正 方案并提交公司股东大会表决。自2023年11月20日起至2023年12月1日下午收市，公 司股票已有十个交易日的收盘价低于佩蒂转债 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-067 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于回购公司股份结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、回购方案概述 2023年4月30日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第三届 董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司通过竞价交易方式以不超过22.00元/股的价格回购公司已发行的人民币普通 股（A股）部分股票，拟全部用于公司发行的可转换公司债券的转股。公司本次回购 股份可使用的资金总额不低于人民币5,000万元且不超过7,000万元，回购资金来源于 公司自有资金，回购实施期限为自董事会审议通过本回购方案之日起不超过六个月。 本次回购方案的具体内容见公司分别于2023年5月4日、2023年5月6日在巨潮资 讯网披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》和《回购股份报告书》。 截止2023年10月29日，公司本次回购股份的实施期限已届满，回购方案已实施 完毕。根据 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-066 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告（回购比例达 3%） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、回购股份概述 （一）第一次回购 2022年3月24日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）2022年第二 次临时股东大会审议通过了《关于<回购公司股份方案（修正稿）>的议案》，批准公 司通过集中竞价交易方式以不超过25.00元/股的价格回购公司部分A股股份，回购的 股份拟全部用于员工持股计划或者股权激励计划。公司本次回购股份可使用的资金总 额不低于人民币7,000万元且不超过10,000万元，回购资金来源于公司自有资金，回 购期限为自股东大会审议通过本回购方案之日起不超过6个月。 本次回购股份的具体方案见公司于2022年3月11日在巨潮资讯网披露的《回购公 司股份方案（修正稿）》、2022年3月25日在巨潮资讯网披露的《回购股份报告书》。 2022年8月1日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 ...