2024 年度独立董事述职报告 北京宇信科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李锋） 尊敬的各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年3月出生，本科学历；2022 年12月取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格证书。1979年9月至1983年8 月，在解放军工程兵工程学院学习；1983年8月至1990年6月，在解放军北京军区 后勤部工作；1990年6月至1997年11月，在解放军总后勤部工作；1997年11月至 2015年6月在招商银行北京分行任办公室主任、行长助理、副行长；2015年6月至 2016年3月在招商银行任机构客户部总经理兼北京分行副行长；2016年3月至2019 年3月在招商银行济南分行任行长；2019年3月至2021年3月，任招商银行首席客 户经理；2021年3月退休。2022年8月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 1 2024 年度独立董 ...

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年9月出生，美国新泽西州 理工学院（NJIT）博士学历；具备上市公司独立董事任职资格。1986年9月至1992 年1月，任清华大学教师；1997年5月至1999年4月先后任EXAR Co.和TeraLogic, Inc.高级软件工程师；1999年4月至2003年4月任ServGate Technologies, Inc.联合创 始人。2003年3月至2022年9月，任清华大学研究员。2021年9月至今任公司独立 董事。 （二）独立性说明 2024 年度独立董事述职报告 北京宇信科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李军） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定， 在2024年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生产经 ...

2024 年度独立董事述职报告 北京宇信科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王霞） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定， 在2024年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生产经营 运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 王霞女士，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学 金融学硕士研究生学历，中国注册会计师（执业会员）。王霞女士已经完成深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，具备担任上市公司独立董事资格。 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益，维护北京宇信科技集团股份 有限公司及不时直接或间接控制的主体（以下合称"公司"或"宇信科技"）的合法 权益、确保公司在中国境外发行证券及上市过程中的中国境内信息安全并规范境外发 行证券及上市过程中的保密与档案管理工作。公司根据《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国保守国家秘密法》（以下简称"《保密法》"）、《中华人民共和国档 案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国 保守国家秘密法实施条例》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和《关于 加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等相关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司在中华人民共和国（以 下简称"中国"）大陆地区以外的国家或地区直接或间接发行证券或者将其证券在境 外上市交易。本制度适用于公司境外发行证券与上市的全过程，包括申请阶段、审核 阶段及上市阶段。 第三条 本制度适用于宇信科技及其合并报表范围内的企业。 第四条 在境外发行证券与上市过程 ...

2024年度 《可持续发展报告》 Sustainability Report 2024 目录 走进宇信科技 实质性议题识别与重要性分析 治理篇 环境篇 社会篇 指标索引 读者意见反馈表 宇信科技2024年度可持续发展报告 2 目录 目录 走进宇信科技 实质性议题识别与重要性 分析 8 议题重要性分析过程 议题重要性评估结果 治理篇 环境篇 社会篇 24 社会公益，奉献爱心 26 关注员工，共同成长 33 研发创新，科技赋能 37 卓越质量，服务客户 41 信息安全，隐私保护 43 筑牢链基，护航安全 指标索引 45 深交所可持续发展报告指引议题索引表 GRI Standards 指标索引 读者意见反馈表 46 读者意见反馈表 报告编制说明 本报告是北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科 技"或"公司"）面向利益相关方发布的第一份可持续发展报 告，如实披露了宇信科技2024年度在业务经营、环境、社会 及公司治理等方面的实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有 效交流，系统回应利益相关方的期望。 报告周期及时间范围 本报告为年度报告，报告范围为2024年01月01日至2024年12 月31日，为增强报告可比性 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四会议，分别审议通过了《关于 <2024 年年度报告>全文及摘要的议案》。 为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2024 年年度报告》 全文及《2024 年年度报告摘要》将于 2025 年 3 月 31 日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者 注意查阅。 北京宇信科技集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 1 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-028 北京宇信科技集团股份有限公司 关于披露2024年年度报告的提示性公告 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-021 北京宇信科技集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专 项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京宇信科技集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2809 号）同意，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票 50,452,488 股，每股面值为人民币 1 元，每股发 行价格为 22.10 元，募集资金总额为人民币 1,114,999,98 ...

2024 年度监事会工作报告 北京宇信科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 尊敬的各位股东及股东代表： 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2024 年度内 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章 程》、公司《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，切实维护公司利益和股东权益为原则，依法独立行使监事会的监督职 权和职责，积极有效地开展工作，列席了公司股东大会，对公司治理的规范性和 有效性、公司重大决策和重要经营活动的审议和执行情况以及公司董事及高级管 理人员的勤勉尽职等方面进行了有效的监督，在促进公司规范运作、完善和提升 治理水平发挥了积极作用。现将公司 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会的主要工作情况 2024 年度，监事会共召开 9 次监事会会议、审议了 32 项议案，会议的召开 和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，具体审议内 容如下： | 序号 | 届次 | 召开日期 年/月/日 | 审议通过的议 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京宇信科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等法律法规的规定，对宇信科技在 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京宇信科技集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2809 号）同意，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票 50,452,488 股，每股面值为人民币 1 元，每股发 行价格为 22.10 元，募集资金总额为人民币 1,114,999,984.80 元，扣除各项发行 费用 18,184,064.35 ...

2024 年度财务决算报告 2025 年 3 月 1 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月31日的资产负债表、 利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。 北京宇信科技集团股份有限公司 现将公司 2024 年度决算情况汇报如下： 一、 2024 年度公司主要财务指标 报告期内收入减少主要来自系统集成销售业务周期性减少； 报告期内利润总额、归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母 公司所有者的净利润同比分别增加 19.33%、16.62%和 10.48%，主要由于费用减少、非经 常性损益增加、净利润增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金流量净流入额较上年增加 4.94 亿元， 主要原因为 软件业务现金净流入增加所致。 报告期内，公司总资产为 58.25 亿元，较上期末增加 2.59 亿元，同比增加 4.65%，主 要为应收账款管理效率提升使得货币资金增加 6.72 亿元，应收账款减少 3.81 亿元，存货 2 单位：元 项目 2024 年度 2023 年度 变动幅度 营业收入 3,9 ...