北京宇信科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 内控审计报告 第 1 页 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10091 号 北京宇信科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称宇信 科技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是宇信科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 内控审计报告 第 2 页 我们认为，宇信科技于 2024 年 12 月 31 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 北京宇信科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-132 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10090 号 北京宇信科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 审计报告 第 2 页 我们审计了北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称宇信科技） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重 ...

关于北京宇信科技集团股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对宇信 科技使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如下： 华泰联合证券有限责任公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京宇 信科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]2809 号）批复，公司以向特定对象发行股票的方式发行人民币普通股股票 50,452,488 股，发行价格为每股 22.10 元，募集资金总额 1,114,999,984.80 元，扣 除相关发行费用 18,184,064.35 元 （ 不 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 章程（草案） （H 股发行上市后适用） 二〇二五年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第八章 | 通知和公告 43 | | 第一节 | 通知 43 | | 第二节 | 公 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 自愿性信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的自 愿性信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与披露标准的统一， 切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）等相关法律法规、规范性文件以及《北京宇信科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京宇信科技集团股份有限公司信息披 露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定《北京宇信科技集团股份有限公司自愿性信息披露制度》（以下简 称"本制度"）。 第二条 自愿性信息披露是指虽然相关事件或信息未达到《证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《股票上市规则》等相关法律法规规定的披露标准，但基 于维护投资者利益而由公司自愿进行的信息披露。公司应当根据相关法律法规、 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 二〇二五年三月 第一章 总则 第一条 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会由本公 司股东组成，是公司的最高权力机构。为保证股东会能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"《香港联交所上市规则》"）等有关规定及《北京宇信科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形 ...

2024 年度独立董事述职报告 北京宇信科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈静） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定， 在2024年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生产经营 运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈静，中国国籍，拥有美国永久居留权，1962年2月生，美国杨百翰大 学硕士学历。1982年8月至1987年4月任中国海洋石油总公司财务部干部，1987 年5月至1989年6月任中外运—敦豪国际航空快件有限公司财务 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 二〇二五年三月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会职权 | 1 | | 第三章 | 董事长职权 | 5 | | 第四章 | 独立董事 | 6 | | 第五章 | 董事会会议的召集及通知程序 | 8 | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 | 10 | | 第七章 | 董事会决议和会议记录 | 12 | | 第八章 | 附 则 | 14 | 第一章 总 则 第一条 为健全和规范北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理与改革工作的顺利进行，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"） 及其他法律法规和《北京宇信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策 ...

2024 年度独立董事述职报告 北京宇信科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李华） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定， 在2024年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生产经营 运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李华女士，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。李华女士毕业 于中国人民大学经济学、法学专业、清华大学法学专业，法律硕士研究生学历； 已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书。自1997年起历任中国石化国际事 ...

2024 年度独立董事述职报告 北京宇信科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张秋生） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定， 在2024年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生产经营 运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张秋生，中国国籍，1968年8月出生，无其他国家永久居留权，博士研 究生学历。1983年至1992年为北京交通大学会计学本科、硕士生和产业经济学博 士生。1995年获得中国注册会计师资格，1996年作为高级访问 ...