本说明依据中国资产评估准则编制 深圳市建筑科学研究院股份有限公司拟编制财务报告 涉及的投资性房地产公允价值项目 资产评估说明 中瑞评报字[2024]第 000117 号 (共一册,第一册) 中瑞世联' = 177 ChungRui World Union 深圳市建筑科学研究院股份有限公司拟编制财务报告涉及的 投资性房地产公允价值价值项目资产评估说明 目 录 | 第一部分 | 关于资产评估说明使用范围的声明 | | --- | --- | | 第二部分 | 企业关于进行资产评估有关事项的说明 | | 第三部分 | 资产评估说明 . | | 第一章 评估对象与评估范围说明 | | | í | 评估对象与评估范围 | | = 、 | 实物资产分布情况及特点 | | Ií | 企业申报的表外资产(如有申报)的类型、数量 | | 四、 | 引用其他机构出具的报告结论的情况 | | 第二章 | 资产核实情况总体说明 7 | | 1 | 资产核实人员组织、实施时间和过程 7 | | = | 影响资产核实的事项及处理方法。 | | III | 核实验》 | | 第三章 | 投资性房地产评估技术说明 | | í | 评估技术说 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市建筑科学研究院股份有限公司拟编制财务报告 涉及的投资性房地产公允价值项目 资产评估报告 中瑞评报字[2024]第 000117 号 (共一册,第一册) 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4743020020202400560 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023-002334-1 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中瑞评报字[2024]第000117号 | | 报告名称: | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司拟编制财务报 告涉及的投资性房地产公允价值项目资产评估报告 | | 评估结论: | 564.599.300.00元 | | 评估报告日: | 2024年03月05日 | | 评估机构名称: | 中瑞世联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 臧乙询 (资产评估师) 会员编号:47190069 | | | 谭森光 (资产评估师) 会员编号:38000013 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-017 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日常关联交易基本情况 日常关联交易概述 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）日常生产经营存在与关联人开展业务的情形，主要关联交易内容为向关联 人提供城市规划、建筑设计与检测、咨询服务、接受关联人提供的咨询服务、房屋租赁等。 参考 2023 年度公司关联交易的实际情况，在已签订的关联交易合同基础上，预计 2024 年度发生日常关联交易不超过 5,000.00 万元。 预计日常关联交易类别和金额 预计关联交易类别和金额具体情况如下： | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 定价原则 | 预计金额 | 截至披露日已发生 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万元） | 金额（万元） | （万元） | | 向关联人提供服务 | 万科企业股份有限公司 | 城市规划、 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 董事会工作报告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）董事会认 真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，以《公 司 2023~2025 三年战略规划》（以下简称公司战略规划）为纲要，聚焦公司长远发 展，以党建引领、深化筑牢合规意识，以"科研创新"为核心、加快培育新质生产 力，通过业务重构、继续深耕城市场景，压实规范运作、不断提升治理水平，以 "可持续发展理念"为纲、持续传播绿色理念。全体董事勤勉尽责、忠实守信，充 分审议各项议题，科学决策重大事项，以实现复合利润结构为目标，带领公司应 对行业变局、指引业务转型，有力维护全体股东的各项合法权益。具体报告如下： 党建引领，深化筑牢合规意识 立足于国有上市企业公司治理特色，继续充分发挥好党委会前置研究职能和 党委书记与董事长一岗双责、党委委员进入董事会交叉任职的优势，持续增强重 大事项研究的科学性，提升董事会议事、决 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 独立董事述职报告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事述职报告 述职人：谢兰军 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届董事 会独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》 《公司独立董事工作管理办法》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立 董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 独立董事的基本情况 出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，董事会共召开会议 6 次，本人亲自出席 5 次会议，因公请假并 1 证券代码：300675 证券简称：建科院 独立董事述职报告 工作履历、专业背景及任职情况 本人谢兰军 1966 年生，中共党员，本科学历，兰州大学法学学士 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-016 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟以总股本 146,666,700 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股 分配现金 0.40 元（含税），共计分配现金 5,866,668.00 元（含税），占 2023 年度 提取盈余公积后归属于上市公司股东可供分配的利润 18,957,467.18 元的 30.95%； 剩余未分配利润滚存至下一年度，用于支持公司经营发展。 本利润分配预案披露后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不 变的原则对分配比例进行调整。 该事项已经第三届董事会独立董事第二次专门会议前置研究，全体独立董事 发表了一致的同意意见。 1 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第七次 定期会议于 2024 年 3 月 28 日审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》，本议案 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如下： 根据毕马威华振会计师事务 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 非经营性资金占用专项报告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及其他相关规定，深圳市建筑科学研究院股份有 限公司（以下简称上市公司或公司）2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下表所示： 上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与 上市公司的 | 上市公司 核算的 | 2023 年期初 | 2023 年占用累计 发生金额 | 2023 年占用 资金的利息 | 2023 年偿还 | 2023 年期末 | 占用 形成 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | 1 | | 第三章 | 董事会会议的召开 11 | | | 第四章 | 董事会会议表决 | 17 | | 第五章 | 董事会决议案的执行和反馈 | 20 | | 第六章 | 附则 | 21 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会议事规则 （2015 年 6 月深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2014 年度股东大 会审议通过，2017 年 9 月 2017 年第三次临时股东大会第一次修订， 2021年 11月 2021 年第一次临时股东大会第二次修订，经第三届董事 会第七次定期会议审议通过报 2023 年度股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为完善深圳市建筑科学研究院股份有限公司 （以下简称公司）治理结构，规范公司董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章和 ...

| | | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 | 4 | | 第三节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第四节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 21 | | | 第五节 | 股东大会的召开 23 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 28 | | | 第五章 | 党委 33 | | | 第六章 | 董事会 35 | | | 第一节 | 董事 35 | | | 第二节 | 独立董事 40 | | | 第三节 | 董事会 45 | | | 第四节 | 董事会秘书 52 | | | 第七章 | 经理和其他高级管理人员 53 | | | 第八章 | 监事会 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第七次 定期会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达各位监事。会议由监事会 主席肖显锋先生召集并主持，于 2024 年 3 月 28 日以现场方式在深圳市福田区梅 坳三路 29 号建科大楼十一层多功能厅召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，其 中现场实到 4 名，监事王潇玮先生通过远程方式出席会议。公司董事会秘书朱宏 磊先生现场列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司章程》及《公司监事会议事规则》 等的相关规定。 监事会会议审议情况 会议通过如下决议： 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-014 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第三届监事会第七次定期会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会会议召开情况 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 监事会认为：公司全体监事严格按照《公司法》《公司章程》及《公司监事 会议事规则》等相关要求， ...