证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-027 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 4 月 19 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 股东大会审议通过的权益分派方案 公司以总股本 146,666,700 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分 配现金 0.40 元（含税），共计分配现金 5,866,668.00 元（含税），占 2023 年度提 取盈余公积后归属于上市公司股东可供分配的利润 18,957,467.18 元的 30.95%； 剩余未分配利润滚存至下一年度，用于支持公司经营发展。本利润分配预案披露 后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行 调整。 本次实施的权益分派方案自 2024 年 3 月 30 日以预案公告形式披露后至实 施的期间，公司股本总额无变化，不涉及分配比例的调 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十六 次临时会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式送达各位监事。会议由监事 会主席肖显锋先生召集并主持，于 2024 年 4 月 25 日以现场方式在深圳市福田区 梅坳三路 29 号建科大楼十一层多功能厅召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名， 其中现场实到 2 名，监事会主席肖显锋先生、监事李萱女士、王潇玮先生通过远 程方式出席会议。公司董事会秘书朱宏磊先生现场列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《公司章程》及《公司监事会议事规则》等的相关规定。 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-026 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第三届监事会第十六次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会会议召开情况 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-026 监事会会议审议情况 会议通过如下决议： 审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 监事会根据《证 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第三届董事会第二十一次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十 一次临时会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送 监事会及纪委书记、总经理、副总经理、董事会秘书。会议由董事长叶青女士召 集及主持，于 2024 年 4 月 25 日在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼九层南 区会议室召开，董事应到 9 名，实到 9 名，其中现场实到 7 名，独立董事张燕平 先生、周俊祥先生通过远程方式出席会议；监事兰岚女士及刘宗源先生，纪委书 记余述胜先生，总经理毛洪伟先生及董事会秘书朱宏磊先生等现场列席会议，监 事会主席肖显锋先生、监事李萱女士、王潇玮先生及副总经理姚培女士、丘国雄 先生通过远程方式列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章 程》《公司董事会议事规则》的规定。 董事会会议审议情况 会议通过如下决 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥57,932,229.64, a decrease of 2.33% compared to ¥59,316,967.03 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥21,652,368.92, an improvement of 43.78% from -¥38,516,529.17 year-over-year[4] - Basic and diluted earnings per share improved to -¥0.1476, up 43.79% from -¥0.2626 in the same quarter last year[4] - Operating profit increased by 40.94%, driven by improved budget management and reduced operating costs[7] - The total profit rose by 43.55%, influenced by the same factors affecting operating profit[7] - The net profit showed a year-over-year increase of 42.43%, primarily due to the rise in operating profit[7] - Net profit for Q1 2024 was CNY -19,329,716.50, an improvement from CNY -33,573,825.76 in the same period last year, reflecting a reduction in losses[15] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥44,836,082.87, representing a decline of 82.65% compared to -¥24,547,711.17 in the previous year[4] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -44,836,082.87, worsening from CNY -24,547,711.17 in the previous period[18] - Cash inflow from investment activities was CNY 37,360,984.76, with a net outflow of CNY -2,944,417.65 for the period[18] - Cash inflow from financing activities increased to CNY 117,926,334.51, compared to CNY 94,480,000.00 in the previous period[18] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was -37,322,596.15, compared to -42,011,416.68 in the previous period, indicating an improvement[19] - The beginning balance of cash and cash equivalents was 163,897,862.50, up from 128,136,830.92 in the previous period[19] - The ending balance of cash and cash equivalents for Q1 2024 was 126,575,266.35, compared to 86,125,414.24 in the previous period, showing a significant increase[19] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 4.42% to ¥1,370,187,594.14 from ¥1,433,491,580.33 at the end of the previous year[4] - Total current assets decreased from 683,705,416.51 CNY at the beginning of the period to 629,181,469.39 CNY at the end[11] - Cash and cash equivalents decreased from 168,885,747.19 CNY to 129,511,980.38 CNY[11] - Accounts receivable decreased from 359,374,979.83 CNY to 347,087,919.37 CNY[11] - Total liabilities decreased from 799,831,099.05 CNY to 756,218,709.42 CNY[12] - The company reported a short-term loan of 245,496,558.12 CNY, an increase from 230,493,794.68 CNY[12] - The total non-current assets decreased from 749,786,163.82 CNY to 741,006,124.75 CNY[12] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,790, with no preferred shareholders[8] - The largest shareholder, Shenzhen Capital Operation Group Co., Ltd., holds 42.86% of shares, totaling 62,857,143 shares[8] - The company's total equity attributable to shareholders decreased to CNY 586,762,764.38 from CNY 608,415,133.30 at the beginning of the period[13] - Minority shareholders' equity increased to CNY 27,206,120.34 from CNY 25,245,347.98 at the beginning of the period[13] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥347,165.08, primarily from deferred revenue recognition and one-time government grants[5] Operational Insights - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 57,932,229.64, a decrease of 2.3% from CNY 59,316,967.03 in the previous period[14] - Total operating costs decreased significantly to CNY 76,769,289.80, down 17.9% from CNY 93,464,649.70 in the previous period[14] Audit Status - The Q1 2024 report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[20] Strategic Developments - The company has no new strategies or product developments mentioned in the report[10]

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11~12/F., TAIPING FINANCE TOWER, No. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel.）：（0755） 88265288 传真（Fax.）：（0755） 88265537 2023年度股东大会的 法律意见书 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司 信达会字[2024]第 069 号 致：深圳市建筑科学研究院股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市建筑科学研究院股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2023年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会议事规则 | r 1 | | --- | | সং | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 1 | | 第三章 | 董事会会议的召开 11 | | 第四章 | 董事会会议表决 17 | | 第五章 | 董事会决议案的执行和反馈 20 | | 第六章 | 附则 21 | 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人， 副董事长一人，由全体董事过半数选举产生。董事会设非 独立董事六名。 1 第四条 董事由股东大会选举产生和更换，任期为三年， 董事任期届满可以连选连任。董事长、副董事长（如设有） 由董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第五条 董事会发挥定战略、作决策、防风险的作用， 行使下列职权： 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会议事规则 （2015 年 6 月深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2014 年度股东大 会审议通过，2017 年 9 月 2017 年第三次临时股东大会第一次修订， 2021 年 11 月 2021 年第一次临时股东大会第二次修订，2024 年 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-023 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 会议召开和出席情况 会议的通知及股权登记日 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 30 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于召开 2023 年度股东 大会的通知》（公告编号：2024-019）。本次股东大会的股权登记日为 2024 年 4 月 15 日。 会议的召开方式 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 会议的召开时间 会议的地点 深圳市龙岗区坪地街道盐龙大道建科院未来大厦 R3 七楼会议室。 会议的召集人及主持人 本次股东大会由董事会召集，并由董事长叶青女士主持。 1 1. 现场会议召开时间 2024 年 4 月 19 日 14:30。 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券 ...

股东大会议事规则 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 9 | | 第四章 | 股东大会的提案和通知 12 | | 第五章 | 股东大会的召开 14 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第七章 | 附则 28 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第一条 为维护深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以 下简称公司）和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权 限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权， 确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部 门规章和规范性文件、《公司章程》、公司有关制度及其他有 关规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、 股东授权代理人、公司董事、监事、总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书及列席股东大会会议的其他有关人员 均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 及本规则的 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 4 | | 第三节 | 股份增减和回购 5 | | 第四节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 21 | | 第五节 | 股东大会的召开 23 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 28 | | 第五章 | 党委 33 | | 第六章 | 董事会 35 | | 第一节 | 董事 35 | | 第二节 | 独立董事 40 | | 第三节 | 董事会 45 | | 第四节 | 董事会秘书 52 | | 第七章 | 经理和其他高级管理人员 53 | | 第八章 | 监事会 55 | | 第一节 | 监事 55 | | 第二节 | 监事会 56 | | 第九章 | 财务会计制 ...

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-------|--------|--------|-------|-------| | 盈利预测和财务指标 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入(百万元) | 474 | 416 | 421 | 433 | 452 | | (+/-%) | -5.7% | -12.2% | 1.2% | 2.9% | 4.3% | | 净利润(百万元) | 73 | 24 | 53 | 62 | 73 | | (+/-%) | 64.3% | -67.7% | 124.9% | 16.7% | 17.4% | | 每股收益（元） | 0.50 | 0.16 | 0.36 | 0.42 | 0.50 | | EBIT Margin | 7.5% | -2.4% | 12.8% | 13.5% | 14.9% | | 净资产收益率（ROE） | 12.2% | 3.9% | 8.6% | 9.9% | 11.7% | | 市盈率（PE） | 23.6 ...