1. 以信用担保方式向招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限 公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、宁波银行股份有限公司 深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行等 5 家银行分别申请续期不超过 4.00 亿元、4.00 亿元、3.20 亿元、3.00 亿元和 3.00 亿元的综合授信额度； 2. 以信用担保方式向中国光大银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份 有限公司深圳分行等 2 家银行分别申请不超过 2.00 亿元和 1.00 亿元的综合授信 额度； 3. 以建科院未来大厦为担保抵押物向中国工商银行股份有限公司深圳分行 申请不超过 4.50 亿元的综合授信额度。 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-066 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及为额度内 部分综合授信提供抵押担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五 次临时会议审议，董事会同意授权公司经营管理层以信用担保方式向银行申请不 超过人民币 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-067 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2024 年第四次临时 股东大会将于 2024 年 12 月 26 日（星期四）召开。现将有关事项通知如下： 召开会议的基本情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开时间 2024 年 12 月 26 日（星期四）14:30。 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 12 月 26 日（星 期四）09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00； 股东大会届次 公司 2024 年第四次临时股东大会。 股东大会的召集人 经公司第四届董事会第五次临时会议批准，由董事会召集本次股东大会。 会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 务 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-064 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于续聘高级管理人员的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）总经理、副总经理、 财务负责人等高级管理人员的任期已届满。根据《公司章程》及公司相关规定， 经公司第四届董事会第五次临时会议审议，董事会认为续聘的高级管理人员均具 备与岗位要求相适应的职业操守，以及相应的专业胜任能力与从业经验，符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则、《公司 章程》及公司有关规定等对相应岗位的任职要求，均未任公司监事职务，同意续 聘毛洪伟先生连任总经理，同意续聘姚培女士及丘国雄先生连任副总经理，同意 续聘邵晓东先生连任财务负责人（兼财务总监），任期均自本次会议聘任之日起 三年，既定任期届满后新任高级管理人员未及时受聘（含续聘）的，仍应当依照 法律和《公司章程》及公司相关规定，履行相应岗位职务。 受聘连任后，毛洪伟先生和邵晓东先生同时任董事，董事会中兼任高级管理 人员的董事人数未超过董事总数二 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-062 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届董事会第五次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次 临时会议通知已于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送监事 会、副总经理（含董事会秘书）及董事会办公室主任。会议由董事长叶青女士召 集及主持，在保障所有董事充分表达意见并经全体董事认可的情况下，以通讯表 决方式召开并于 2024 年 12 月 9 日完成表决，董事应到 9 名，实到 9 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 董事会会议审议情况 会议通过如下决议： 审议通过公司关于续聘高级管理人员的议案 董事会认为续聘的高级管理人员均具备与岗位要求相适应的职业操守，以及 相应的专业胜任能力与从业经验，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则、 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-068 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于收购雄安绿研智库有限公司 36%股权 暨关联交易的进展公告 关联交易概述 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）为深度服务于"建设 绿色雄安"的国家级战略，积极响应雄安新区高质量发展目标，进一步融入雄安 新区产业发展生态圈，理顺雄安绿研智库有限公司（以下简称绿研智库）业务、 股权与管理关系，做优做强高端智库服务业务，经公司第四届董事会第一次定期 会议、公司第四届监事会第一次定期会议审议通过，按非公开协议方式，以自有 资金收购公司关联方、控股股东深圳市资本运营集团有限公司（以下简称资本集 团）所持绿研智库 36%股权，并已与资本集团签订相关股权交易协议，股权收购 的交易价格为人民币 367.92 万元。本次关联交易完成后，资本集团将不再持有 绿研智库股权，公司将持有绿研智库 60%股权并成为其控股股东。具体情况详见 公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）披露的《公司关于 收购雄安绿研智库有限公司 36%股权暨关联交易的公告》（公告编号：20 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-065 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 机构信息 1. 基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层，首席合伙人为邹俊，中国国籍，具有中国注册 会计师资格。 于 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人、注册会计师 1,121 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业 务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-059 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届董事会第四次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次 临时会议通知已于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送监 事会、副总经理（含董事会秘书）及董事会办公室主任。会议由董事长叶青女士 召集及主持，在保障所有董事充分表达意见的情况下，以通讯表决方式召开并于 2024 年 10 月 28 日完成表决，董事应到 9 名，实到 9 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议通过如下决议： 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会审计委员会向董事会汇报了对内部审计的指导和监督情况。 （二）审议通过公司 2023 年度公司及内部董事、高级管理人员考核与薪酬 结果 董事会根据《公司董事、 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-060 监事会根据《中华人民共和国证券法》第八十二条规定和中国证监会、深圳 证券交易所有关规定的要求，对董事会编制的《公司 2024 年第三季度报告》进 行了认真审核，并提出如下审核意见：董事会编制和审核《公司 2024 年第三季 度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-061）。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届监事会第三次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第三次 临时会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达各位监事。在保证所有监 事充分表达意见的情况下，经会议召集人和主持人监事会主席余述胜先生同意， 会议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥96,078,539.48, a decrease of 6.93% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was -¥6,045,855.16, representing a significant decline of 495.66% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥6,339,949.78, a decrease of 137.17% compared to the previous year[2]. - Total operating revenue for the third quarter was CNY 248,391,408.86, a decrease of 6.3% compared to CNY 265,138,863.19 in the same period last year[14]. - Net profit for the period was CNY -32.39 million, compared to CNY -40.06 million in the previous period, showing an improvement of approximately 19.93%[16]. - The total comprehensive loss for the period was CNY -32.39 million, compared to CNY -40.06 million in the previous period, indicating a reduction of approximately 19.93%[16]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY -0.2351, compared to CNY -0.2946 in the previous period[16]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,384,194,264.32, down 3.44% from the end of the previous year[2]. - The equity attributable to shareholders decreased to ¥568,488,376.55, a decline of 6.56% compared to the previous year[2]. - Accounts receivable increased to CNY 402,805,661.86 from CNY 359,374,979.83, reflecting a growth of 12.1%[12]. - Short-term borrowings rose to CNY 295,643,135.81, up from CNY 230,493,794.68, indicating an increase of 28.3%[13]. - Other payables decreased significantly to CNY 7,838,359.45 from CNY 23,242,829.09, a reduction of 66.3%[13]. - Total liabilities decreased slightly to CNY 788,731,412.32 from CNY 799,831,099.05, a decrease of 1.4%[13]. - Non-current liabilities decreased to CNY 232,620,012.84 from CNY 257,594,226.97, a decline of 9.7%[13]. - The company reported a decrease in retained earnings to CNY 256,088,150.29 from CNY 296,436,779.78, a drop of 13.6%[13]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 568,488,376.55 from CNY 608,415,133.30, a decline of 6.6%[13]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥66,969,288.68, a decrease of 2.40% year-to-date[2]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 213.80 million, down from CNY 273.50 million, a decrease of about 21.76%[17]. - The company recorded a net cash outflow of CNY 146.87 million for employee payments, down from CNY 198.23 million, a decrease of about 26.00%[17]. - The net cash flow from operating activities was -$66,969,288.68, compared to -$65,400,624.54 in the previous period, indicating a slight increase in cash outflow[18]. - Cash outflow from operating activities totaled $280,767,745.48, down from $338,903,865.84 in the previous period[18]. - Cash inflow from financing activities reached $282,103,236.19, an increase from $194,480,000.00 in the previous period[18]. - The net cash flow from financing activities improved to $36,597,280.18, compared to $20,990,398.56 in the previous period[18]. - The ending cash and cash equivalents balance was $95,279,750.91, up from $60,953,871.91 in the previous period[18]. Expenses and Investments - The company reported a 37.04% decrease in selling expenses, attributed to a focus on key customers and projects[7]. - Total operating costs decreased to CNY 265.68 million from CNY 311.10 million, a reduction of approximately 14.58%[15]. - Research and development expenses decreased to CNY 26.75 million from CNY 29.89 million, a decline of about 10.73%[15]. - Sales expenses decreased to CNY 16.98 million from CNY 26.97 million, a reduction of approximately 37.06%[15]. - The company reported a net investment loss of CNY -6.56 thousand, an improvement from CNY -820.84 thousand in the previous period[15]. - The company experienced a 67.95% decrease in net cash flow from investing activities, primarily due to payments for future construction settlements[7]. - The net cash flow from investing activities was -$38,246,103.09, worsening from -$22,772,733.03 in the previous period[18]. - Cash outflow for the acquisition of fixed assets and intangible assets was $45,615,460.35, compared to $23,770,398.96 in the previous period[18]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,637, with the largest shareholder, Shenzhen Capital Operation Group Co., Ltd., holding 42.86% of shares[8]. - The top ten shareholders hold a total of 62,857,143 shares, representing a significant portion of the company's equity[8]. - The company has not reported any changes in the participation of the top ten shareholders in margin trading activities[9]. - There are no reported changes in the status of restricted shares during the reporting period[9]. Governance and Corporate Actions - The company completed the election of the board of directors and supervisory board on July 10, 2024, which is a significant governance change[9]. - The company plans to publicly transfer 40% of its stake in Hubei Jiansheng Engineering Technology Consulting Co., Ltd. as approved in the extraordinary general meeting on August 2, 2024[9]. - The company has agreed to acquire a 36% stake in Green Research Institute, with the transaction signed on August 29, 2024[9]. - The company’s board secretary has changed to Ms. Yao Pei, who is also the deputy general manager, effective after the reporting period[10]. - The company’s financial assets and liabilities will be detailed in the upcoming financial reports, reflecting ongoing financial health assessments[11].

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-057 董事会认为姚培女士持有深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，熟悉 履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任 能力与从业经验，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则、《公司章程》及公司有关规定等对董事会秘书的任职要求，同 意聘任由董事长叶青女士提名的副总经理姚培女士兼任董事会秘书，任期自本次 会议聘任后生效，至新任董事会秘书受聘（含续聘）之日止；董事长叶青女士不 再代行董事会秘书职责。 董事会提名委员会已对姚培女士予以资格审查，并认为其符合相关任职资格； 全体委员经前置研究后对聘任姚培女士为董事会秘书发表了一致的同意意见。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-058）。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次 临时会议通知已于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件方式送达各位董事（含董事会 秘书代行人），并抄送监事会、副总经理（含董事会 ...