证券代码：300675 证券简称：建科院 独立董事述职报告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事述职报告 述职人：张燕平 独立董事的基本情况 工作履历、专业背景及任职情况 本人张燕平 1955 年生，中共党员，研究生学历，同济大学工业与民用建筑 学士，美国俄亥俄莱特州立大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），持有深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年 参加工作，历任上海市建筑科学研究院技术员、结构技术研究所副总工程师、岩 土工程技术研究所所长、副院长兼人事处处长，上海市建筑科学研究院（集团） 有限公司院长，同时历任上海市第八届党代会代表、上海市第十三届人大代表、 上海市第十二届政协委员、同济大学城市风险管理研究院专家委员会副主任、上 海市建筑学会副理事长等社会职务。2020 年 11 月起任公司独立董事。 独立性情况 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是 否满足独立性要求进行自查，并向董事会提交了自查报告（见附件）。经自查， 本人符合相关规定对独立董事的独 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 专项报告 特此报告。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会 1 深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求， 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）董事会审阅了独立董事张 燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生所签署的自查文件，并经评估后出具专项意 见如下： 公司各独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规章制度和《公司章程》《公司独立董事工作管理办法》对独立董事 的任职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查，自查文件结论为各 位独立董事在 2023 年度均不存在影响其独立性的情形；董事会对各独立董事的 独立性自查结论均无异议。 2024 年 3 月 30 日 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第七次 定期会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达各位监事。会议由监事会 主席肖显锋先生召集并主持，于 2024 年 3 月 28 日以现场方式在深圳市福田区梅 坳三路 29 号建科大楼十一层多功能厅召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，其 中现场实到 4 名，监事王潇玮先生通过远程方式出席会议。公司董事会秘书朱宏 磊先生现场列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司章程》及《公司监事会议事规则》 等的相关规定。 监事会会议审议情况 会议通过如下决议： 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-014 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第三届监事会第七次定期会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会会议召开情况 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 监事会认为：公司全体监事严格按照《公司法》《公司章程》及《公司监事 会议事规则》等相关要求， ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 专项报告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 对 2023 年度审计机构履职情况评估报告 经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2023 年第一次临 时股东大会批准，公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称 毕马威华振）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计服 务，并出具了标准无保留意见的财务报表审计报告。 公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，结合第三届 董事会审计委员会对毕马威华振的监督情况、毕马威华振审计情况及其所提供的 审计机构基本情况、审计项目实施情况、审计机构履职情况等（如附件），对其 履职情况予以评估，具体情况如下： 经评估，毕马威华振能独立、勤勉、尽责的开展审计工作并公允表达意见， 与公司就所有重大会计审计事项达成一致意见，切实履行了审计机构应尽的职责， 所出具的审计报告客观、真实、完整。 特此报告。 审计机构基本情况 附件：毕马威华振出具的审计机构基本情况、审计项目实施情况、审计机构 履职情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 1 证券代 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 专项报告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第三届董事会审计委员会对 2023 年度审计机构 履职情况评估及履行监督职责情况报告 经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2023 年第一次临 时股东大会批准，公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称 毕马威华振）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计服 务，并出具了标准无保留意见的财务报表审计报告。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，第三届董事会审 计委员会对毕马威华振 2023 年度履职情况履行监督职责，并对其履职情况予以 评估。 第三届董事会审计委员会根据监督情况、毕马威华振审计情况及其所提供的 审计机构基本情况、审计项目实施情况、审计机构履职情况等（如附件），评估 意见为： 毕马威华振能独立、勤勉、尽责的开展审计工作并公允表达意见，与公司就 所有重大会计审计事项达成一致意见，切实履行了审计机构应尽的职责，所出具 的审计报告客观、真实、完整。 董事会审计委员会对审计机构的监督情况 董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-018 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于修订部分公司治理制度及办理工商变更登记的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）根据现行法律、行政 法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章以及具有法律约束力的其他规范性 文件、《公司章程》、公司有关制度及其他有关规定，结合公司治理的实际需要， 修订了《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等 3 项公 司治理制度。经公司第三届董事会第五次定期会议审议，董事会同意上述制度的 修正案及提请股东大会审议，并授权经营管理层在股东大会批准《公司章程》的 修正案后办理相关工商变更事宜。 《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等 3 项公司 治理制度全文详见公司于本公告披露日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的文件；制度修订的主要情况如下： 《公司章程》 该制度系根据《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法（2018 修正） ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 独立董事述职报告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事述职报告 述职人：周俊祥 各位股东及股东代表： 本人周俊祥 1965 年生，研究生学历，武汉大学计算机科学系理学学士（计 算机）、财政部中国财政科学研究院经济学硕士（会计），中国注册会计师（CPA）、 注册资产评估师（CPV），持有深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，中国 国籍，无境外永久居留权。1989 年参加工作并从事独立审计和评估工作，历任证 券从业资格会计师事务所审计经理、评估公司总经理、会计师事务所所长（合伙 人）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人等职。现任北京大华国际 会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，2020 年 11 月起任公司独立董事。 独立性情况 本人作为深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届董事 会独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 审计报告 毕马威华振审字第 2403542 号 深圳市建筑科学研究院股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的深圳市建筑科学研究院股份有限公司 (以下简称"建科院集团") 财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了建科院集团 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") 的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于建科院集团，并履行了职业道德方面的其他 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 | 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四章 | 股东大会的提案和通知 | 12 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第七章 | 附则 | 28 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 股东大会议事规则 （2015 年 6 月深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2014 年度股东大 会审议通过，2017 年 9 月 2017 年第三次临时股东大会第一次修订， 2021 年 11 月 2021 年第一次临时股东大会第二次修订，经第三届董事 会第七次定期会议审议通过报 2023 年度股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为维护深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以 下简称公司）和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权 限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权， 确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）根据《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司 相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确的反映公司的财务、资产和 经营状况，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类存货、应收票据、 应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、长期股权投资、固定资产、 在建工程、无形资产等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充 分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。 本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-015 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次计提资产减值准备的资产包含应收账款、合同资产和其他应收款，计提 的减值准备总金额为 9,676,866.78 元，详见下表： 单位：元 | 项 ...