证券代码：300675 证券简称：建科院 专项报告 特此报告。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会 1 深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求， 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）董事会审阅了独立董事张 燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生所签署的自查文件，并经评估后出具专项意 见如下： 公司各独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规章制度和《公司章程》《公司独立董事工作管理办法》对独立董事 的任职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查，自查文件结论为各 位独立董事在 2023 年度均不存在影响其独立性的情形；董事会对各独立董事的 独立性自查结论均无异议。 2024 年 3 月 30 日 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）根据《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司 相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确的反映公司的财务、资产和 经营状况，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类存货、应收票据、 应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、长期股权投资、固定资产、 在建工程、无形资产等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充 分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。 本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-015 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次计提资产减值准备的资产包含应收账款、合同资产和其他应收款，计提 的减值准备总金额为 9,676,866.78 元，详见下表： 单位：元 | 项 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 专项报告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 对 2023 年度审计机构履职情况评估报告 经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2023 年第一次临 时股东大会批准，公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称 毕马威华振）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计服 务，并出具了标准无保留意见的财务报表审计报告。 公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，结合第三届 董事会审计委员会对毕马威华振的监督情况、毕马威华振审计情况及其所提供的 审计机构基本情况、审计项目实施情况、审计机构履职情况等（如附件），对其 履职情况予以评估，具体情况如下： 经评估，毕马威华振能独立、勤勉、尽责的开展审计工作并公允表达意见， 与公司就所有重大会计审计事项达成一致意见，切实履行了审计机构应尽的职责， 所出具的审计报告客观、真实、完整。 特此报告。 审计机构基本情况 附件：毕马威华振出具的审计机构基本情况、审计项目实施情况、审计机构 履职情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 1 证券代 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 专项报告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第三届董事会审计委员会对 2023 年度审计机构 履职情况评估及履行监督职责情况报告 经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2023 年第一次临 时股东大会批准，公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称 毕马威华振）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计服 务，并出具了标准无保留意见的财务报表审计报告。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，第三届董事会审 计委员会对毕马威华振 2023 年度履职情况履行监督职责，并对其履职情况予以 评估。 第三届董事会审计委员会根据监督情况、毕马威华振审计情况及其所提供的 审计机构基本情况、审计项目实施情况、审计机构履职情况等（如附件），评估 意见为： 毕马威华振能独立、勤勉、尽责的开展审计工作并公允表达意见，与公司就 所有重大会计审计事项达成一致意见，切实履行了审计机构应尽的职责，所出具 的审计报告客观、真实、完整。 董事会审计委员会对审计机构的监督情况 董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-018 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于修订部分公司治理制度及办理工商变更登记的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）根据现行法律、行政 法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章以及具有法律约束力的其他规范性 文件、《公司章程》、公司有关制度及其他有关规定，结合公司治理的实际需要， 修订了《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等 3 项公 司治理制度。经公司第三届董事会第五次定期会议审议，董事会同意上述制度的 修正案及提请股东大会审议，并授权经营管理层在股东大会批准《公司章程》的 修正案后办理相关工商变更事宜。 《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等 3 项公司 治理制度全文详见公司于本公告披露日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的文件；制度修订的主要情况如下： 《公司章程》 该制度系根据《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法（2018 修正） ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 033 号 致：深圳市建筑科学研究院股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市建筑科学研究院股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2024年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事工作管理办法 （2014 年 9 月深圳市建筑科学研究院股份有限公司股东大会 2014 年 第一次临时会议审议通过，2017 年 9 月 2017 年第三次临时股东大会 第一次修订，2021 年 11 月 2021 年第一次临时股东大会第二次修订， 2024 年 2 月 2024 年第一次临时股东大会第三次修订） 第一章 总则 董事会提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当 过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 担任公司独立董事应当具备下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任 上市公司董事的资格； 第一条 为完善深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以 下简称公司）的治理结构，强化对公司管理层的约束和监督 机制，更好地维护中小股东利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称《独董办法》）《上市公司独立董事履职指引》 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-010 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议的通知及股权登记日 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 8 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。本次股东大会的股权登记日为 2024 年 2 月 19 日。 （二）会议的召开方式 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （三）会议的召开时间 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 本次股东大会由董事会召集，并由董事长叶青女士主持。 1 1. 现场会议召开时间 2024 年 2 月 23 日 14:30。 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 2 月 23 日 0 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 5 | | 第三节 | 股份增减和回购 5 | | 第四节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 21 | | 第五节 | 股东大会的召开 23 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 28 | | 第五章 | 党委 35 | | 第六章 | 董事会 36 | | 第一节 | 董事 36 | | 第二节 | 独立董事 41 | | 第三节 | 董事会 45 | | 第四节 | 董事会秘书 52 | | 第七章 | 经理和其他高级管理人员 52 | | 第八章 | 监事会 55 | | 第一节 | 监事 55 | | 第二节 | 监事会 56 | | 第九章 | 财 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-005 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第三届董事会第二十次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十 次临时会议通知已于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送监 事会及总经理、副总经理、董事会秘书。会议由董事长叶青女士召集及主持，在 保障所有董事充分表达意见的情况下，于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式完成表决， 董事应到 9 名，实到 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》 《公司董事会议事规则》的规定。 董事会会议审议情况 会议通过如下决议： 审议通过公司关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-005 司有关制度执行。 董事会同意《公司章程》的修正案，授权经营管理层在股东大会批准《公司 章程》的修正 ...