证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-012 英科医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用不 低于人民币 10,000 万元（含本数）且不超过人民币 20,000 万元（含 本数）的自有资金，以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民 币普通股（A 股）股票），用于实施员工持股计划及/或股权激励。回 购价格不超过人民币 33.11 元/股（含本数），回购股份的数量和金额 以回购期限届满时实际回购的股份数量和金额为准。回购股份的实施 期限为自公司第三届董事会第十五次会议审议通过本次回购股份方 案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 13 日和 2023 年 7 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于公司回购股份方案的公告》（公 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-008 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十九次会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开，会 议通知已于 2024 年 1 月 23 日以专人送达、电子邮件、传真或即时通 讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和 主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司部分 监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》 为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、 监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，公司拟为公 司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，其中，赔偿限额 为不超过人民币8,000万元/年，保费支出为不超过人民币40万元/年， 保险期限为12个月（后续每年可续保或重新投保）。 1 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公 司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-009 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-010）。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十八次会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会 议通知已于 2024 年 1 月 23 日以专人送达、电子邮件、传真或即时通 讯工具等形式向全体监事发出。会议由公司监事会主席唐烨先生召集 和主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限 公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》 经审议，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控 制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责 任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事 项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 1 英科医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-010 二、监事会意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会 议，分别审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》。为进一步 完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级 管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准 则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购 买责任保险。本事项尚需公司股东大会审议通过。 现将相关事项公告如下： 一、责任险方案 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公 1、投保人：英科医疗科技股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 8,000 万元/年 4、保费支出：不超过人民币 40 万元/年 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜 （包括但不限于确定其他 ...

英科医疗科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公 司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 2 月 22 日（星期四）14:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、法规、部门规章、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 22 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 22 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-007 英科医疗科技股份有限公司 关于参与投资海宁擎领创业投资基金合伙企业（有 限合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为进一步优化投资结构，提升投资价值，英科医疗科技股份有限 公司（以下简称"英科医疗"或"公司"）拟与上海融玺创业投资管 理有限公司（以下简称"上海融玺"）签署《海宁擎领创业投资基金 合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"《合伙协议》"）， 以自有资金参与投资海宁擎领创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂 定名，以工商核准为准，以下简称"合伙企业"、"本基金"或"基 金"）。合伙企业的目标认缴出资总额为不超过 10,000 万元（币种为 人民币，下同），其中，公司将作为该合伙企业的有限合伙人（LP） 认缴出资 2,000 万元。 根据《英科医疗科技股份有限公司章程》及相关制度的规定，本 次投资不构成关联交易，出资金额属于董事长审批权限，无需提交公 司董事会审议；本次交易不需提交股东大会审议，不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编码：2024-006 英科医疗科技股份有限公司 关于参与投资赣州飞凡数联影响力创业投资 合伙企业（有限合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为进一步优化投资结构，提升投资价值，英科医疗科技股份有限 公司（以下简称"英科医疗"或"公司"）拟与深圳飞凡数联股权投 资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"飞凡创投"）签署《赣州 飞凡数联影响力创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简 称"《合伙协议》"），拟以自有资金参与投资赣州飞凡数联影响力 创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"或"基金"）。 合伙企业的目标认缴出资总额为 14,700 万元（币种为人民币，下同）， 其中，公司将作为该合伙企业的有限合伙人（LP）认缴出资 3,000 万 元。 根据《英科医疗科技股份有限公司章程》及相关制度的规定，本 次投资不构成关联交易，出资金额属于董事长审批权限，无需提交公 司董事会审议；本次交易不需提交股东大会审议，不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-005 英科医疗科技股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 23 日分别召开的第三届董事会第十三次（定期） 会议、第三届监事会第十二次（定期）会议以及 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议 案》。为保证公司资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请 综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额（以下简称"授 信额度"）不超过 215 亿元人民币，对其担保总额不超过 215 亿元人 民币，授权期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年 度股东大会召开时止。2023 年 8 月 2 日，公司为满足子公司业务发 展及实际经营需要，在 2022 年度股东大会审议批准的担保额度范围 内，在公司子公司英科医疗用品（香港）有限公司、英科医疗国际（香 港）有限公司及安徽英科医疗用品有限公司（以下 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-004 注：（1）以上表格中最近一期数据均采用2023年9月30日数据（未经审计）； （2）以2024年1月11日汇率计算。 本次担保事项发生前，江西英科担保余额为 311,334.82 万元，安 徽凯泽担保余额为 36,000.00 万元；本次担保事项发生后，江西英科 担保余额为 321,334.82 万元，安徽凯泽担保余额为 39,000.00 万元； 江西英科剩余可用担保额度为 28,665.18 万元，安徽凯泽剩余可用担 保额度为 61,000.00 万元。 本次提供担保事项在股东大会批准的担保范围内。 本次担保进展情况如下表： 担保方 被担保方 担保方持股 比例 被担保方最近一 期资产负债率1 本次新增担 保余额 （万元） 截至目前 担保余额 （万元）2 占上市公司 最近一期净 资产比例1 是否关 联担保 公司 江西英科 100% 60.36% 10,000.00 321,334.82 20.08% 否 公司 安徽凯泽 65% 45.02% 3,000.00 39,000.00 2.44% 否 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司 ...

英科医疗科技股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-003 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 23 日分别召开的第三届董事会第十三次（定期） 会议、第三届监事会第十二次（定期）会议以及 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议 案》。为保证公司资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请 综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额（以下简称"授 信额度"）不超过 215 亿元人民币，对其担保总额不超过 215 亿元人 民币，授权期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年 度股东大会召开时止。2023 年 8 月 2 日，公司为满足子公司业务发 展及实际经营需要，在 2022 年度股东大会审议批准的担保额度范围 内，在公司子公司英科医疗用品（香港）有限公司、英科医疗国际（香 港）有限公司及安徽英科医疗用品有限公司（以下 ...